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☆公司大事☆ ◇港澳资讯000099 更新日期：2008-10-21◇ 灵通V4.0
【2008-10-22】
刊登签订购置10架EC155B1型直升机合同公告,
中信海直签订购置10架EC155B1型直升机合同公告
按照股东大会、董事会审议通过的原则和要求，经多次商谈，2008年10月10日中信海直与直升机供应商欧洲直升机公司在深圳签订了《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供10架ec155b1直升机第ecosap1534/12/07号销售合同》，公司向欧洲直升机公司购置10架ec155b1型直升机，单价为1,065万美元（未含进口关税和增值税），购机总价为10,650万美元，折合人民币约73,499万元（汇率按1：6.90计）。购机合同将在欧洲直升机公司收到第一笔首期付款之日起正式生效。
合同购机价以市场价为依据。购机款拟先以银行贷款解决，预计将增加公司负债及财务费用。
本项交易不会产生关联交易及同业竞争。
【2008-09-13】
刊登临时股东大会决议公告,
中信海直临时股东大会决议公告
中信海直2008年第一次临时股东大会于2008年9月12日召开，审议通过公司关于购置10架ec155b1型直升机及可行性研究报告的议案。
【2008-09-12】
召开股东大会,停牌一天
中信海直召开股东大会。
【2008-08-28】
公布2008年半年报,
中信海直公布2008年半年报：基本每股收益0.0446元，稀释每股收益0.0446元，每股收益（扣除）0.0686元，每股净资产2.6024元，净资产收益率1.71%，加权平均净资产收益率1.7%，扣除非经常性损益后净利润35253069.22元，营业收入306518649.76元，归属于母公司所有者净利润22906501.51元，归属于母公司股东权益1336586194.1元。
董监事会决议公告
一、通过公司2008年半年度报告及摘要；
二、通过公司2008年半年度总经理工作报告；
三、通过公司《关于2架EC155B型直升机置换毁损的超美洲豹型直升机作抵押资产的议案》。按照公司与国家开发银行深圳市分行签订的《外汇借款合同》、《抵押合同》和《保险权益转让合同》，同意以公司自有的B-7005号、B-7008号EC155B直升机，置换毁损的B-7960直升机作抵押资产。截止2008年6月30日B-7005号、B-7008号EC155B直升机资产净值为10,365.46万元，占公司最近一期经审计的总资产的4.52%。置换出的保险赔付资金用于公司未来购买飞机需求或优化公司的短期贷款结构。授权公司总经理，根据公司与国家开发银行深圳市分行签定的有关法律文件及要求办理B-7005、B-7008飞机资产评估及置换资产抵押登记等工作。
四、通过公司关于购置10架EC155B1型直升机及可行性研究报告的议案
为了及时把握我国海上石油发展机遇，不断提高公司海上石油服务的作业能力，稳固扩大海上石油服务的市场份额，增强公司核心竞争力，为抢占直升机海上石油服务市场先机，做好前瞻性的准备工作，公司拟购置10架EC155B1型直升机。
公司本次拟向欧洲直升机公司购置10架EC155B1型直升机，EC155B1型直升机单价为1,065万美元，购机总价为10,650万美元，折合人民币约73,499万元（汇率按1：6.90计），直升机购置进口税费为人民币16,170万元，项目总投资为人民币89,669万元。资金来源，拟由银行贷款等解决。
定于2008年9月12日召开公司2008年第一次临时股东大会。
【2008-07-19】
刊登关于公司治理专项活动相关工作情况说明的公告,
中信海直董事会决议公告
中信海直第三届董事会第七次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理专项活动相关工作情况说明的议案》、《公司关于公司大股东及其关联方无占用公司资金自查报告的议案》。
【2008-07-12】
刊登参加抗震救灾直升机在执行任务时出险并获理赔情况的公告,
中信海直参加抗震救灾直升机在执行任务时出险并获理赔情况的公告
根据中国民用航空局紧急通知，中信海直于5月15日应征派出12架直升机赴四川参加抗震救灾，其中7960号超美洲豹直升机于6月11日执行任务时，在恶劣气候和复杂地形环境下因故迫降，1人轻伤。 承保人中国平安财产保险股份有限公司查勘后推定全损，同意支付1,387.5万美元（约9,500万元人民币）赔款。 对于其帐面损失，公司将按照《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，向有关部门申请补偿。7960号直升机执行的海上服务合同，公司已由其他自有直升机代替，对生产经营未构成影响。
同时按照民航直升机抗震救灾飞行指挥部关于抗震救灾直升机返回基地动态待命的安排，公司参加抗震救灾直升机已全部返回各基地。
【2008-07-10】
刊登签订的《外汇借款合同》抵押登记手续办理完成的公告,
中信海直签订的《外汇借款合同》抵押登记手续办理完成的公告
截止2008年7月7日，中信海直已在中国民用航空局办理完毕国籍登记号为B-7119、B-7120、B-7955、B-7960、B-7961、B-7962、B-7127、B-7128共8架直升机的全部抵押登记手续，抵押担保金额为7.3亿元港币，占上述飞机购买价格的70%，其余30%的项目资本金已以公司自有资金支付。7.3亿元的港币贷款已全部提取完毕。
【2008-07-09】
刊登2007年度分红派息公告,
中信海直2007年度分红派息公告
中信海直2007年度分红派息方案为：每10股派发0.50元现金红利（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发0.45元现金）。
股权登记日：2008年7月14日；
除息日：2008年7月15日；
现金红利发放日：2008年7月15日。
【2008-06-03】
刊登董事会增选刘海浬为副董事长公告,
中信海直董事会增选刘海浬为副董事长公告
中信海直第三届董事会第六次会议于2008年5月30日召开，增选刘海浬董事为公司第三届董事会副董事长。
【2008-05-17】
刊登年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要公告,
中信海直年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要公告
中信海直2007年度股东大会于5月16日召开，审议通过了如下议案：
1、公司2007年度报告及摘要。
2、公司2007年度董事会工作报告。
3、公司2007年度监事会工作报告。
4、公司2007年度财务决算报告。
5、公司2007年度利润分配方案。
6、听取《公司2007年度独立董事述职报告》。
7、公司关于续聘审计机构及报酬的议案，同意续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司负责公司2008年度财务审计工作，支付年度财务审计费用不高于40万元。
8、公司关于修订《募集资金管理制度》等四项制度的议案。
9、公司关于调整2名董事人选的议案。
10、公司关于申请2008年度银行贷款综合授信额度的议案。
【2008-05-16】
刊登公司直升机参加抗震救灾行动公告及召开股东大会,停牌一天
中信海直公司直升机参加抗震救灾行动公告
根据党中央、国务院紧急会议精神和中国民用航空局紧急通知，中信海直应征直升机12架（含备份1架），于2008年5月15日飞赴四川灾区参加抗震救灾行动。
公司目前自有直升机20架，干租直升机2架，主要用于海上石油飞行服务业务；另执管中央电视台和国家海洋局直升机各1架。作为我国最大的通用航空运输企业和唯一的上市公司，公司除执行主营业务海上石油飞行服务业务和其他通用航空业务外，还一直承担着海上搜救、社会紧急救助等飞行任务。为了更好地完成救灾任务，公司选调了性能优良的12架主力直升机和技术精湛的飞行人员、机务人员和必要的保障人员，全力以赴参加本次紧急抗震救灾行动，并有信心、有能力安全、优质地完成此项重大任务。同时切实做好公司直升机被征用后原租用客户的协调沟通工作，安排和利用好留用运力，努力降低因减少运力后对生产经营的影响，尽最大努力完成全年的经营任务。
另，召开股东大会，停牌一天。
【2008-04-26】
公布2007年年报及2008年一季报,
中信海直公布2007年年报：基本每股收益0.1654元，稀释每股收益0.1654元，每股收益（扣除）0.1583元，每股净资产2.6078元，净资产收益率6.34%，加权平均净资产收益率6.35%，扣除非经常性损益后净利润81283712.72元，营业收入526911683.83元，归属于母公司所有者净利润84955285.12元，归属于母公司股东权益1339359692.59元。
2008年一季报：基本每股收益0.0326元，稀释每股收益0.0326元，每股收益（扣除）0.032元，每股净资产2.6404元，净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润16494482.29元，营业收入146206923.74元，归属于母公司所有者净利润16762844.22元，归属于母公司股东权益1356122536.81元。
董监事会决议公告
中信海洋直升机股份有限公司三届五次董事会及三届三次监事会于2008年4月24日召开，审议通过如下决议：
一、审议通过公司2007年度报告及摘要。
二、审议通过公司2007年度董事会工作报告。
三、审议通过公司2007年度总经理工作报告。
四、审议通过公司2007年度财务决算报告。
五、审议通过公司2007年度利润分配方案。
公司董事会提请股东大会审议2007年度利润分配方案如下：以截至2007年12月31日公司股本总额513,600,000股为基数，拟每10股派发0.50元现金红利（含税），共计分配25,680,000.00元；2007年度不进行公积金转增股本。
六、听取《公司2007年度独立董事述职报告》。
七、审议通过续聘审计机构及确定其报酬的议案，同意续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司负责公司2008年度财务审计工作，支付年度财务审计费用不高于40万元，同意本议案提交公司2007年度股东大会审议。
八、审议通过公司2008年第一季度报告。
九、审议通过公司关于修订《募集资金管理制度》等四项制度的议案。
十、审议通过公司关于调整2名董事人选的议案。
提名唐万元、刘海浬为董事候选人。
十一、审议通过关于申请2008年度银行贷款综合授信额度的议案。根据公司经营需要，2008年公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体如下：
以上申请的综合授信额度共计人民币1,250,000,000元（或等值外币），加上未到期的深圳平安银行股份有限公司深圳南山支行的人民币2亿元或等值外币额度，共计人民币1,450,000,000元（或等值外币）额度，所发生的债务将以公司主营业务收入偿还。申请的综合授信额度贷款资金均用于公司所需的各类融资。
公司董事会决定于2008年5月16日（星期五），在深圳直升机场会议室召开公司2007年度股东大会。
【2008-04-01】
刊登聘任总经理公告,
中信海直董事会聘任唐万元为公司总经理公告
中信海直第三届董事会第四次会议于2008年3月28日召开，聘任唐万元先生为公司总经理，原公司总经理李建一先生因工作调动不再担任公司总经理职务。
【2007-12-20】
刊登临时股东大会同意向国家开发银行深圳分行申请长期贷款公告,
中信海直临时股东大会同意向国家开发银行深圳分行申请长期贷款公告
中信海直2007年第二次临时股东大会于12月19日召开，同意公司向国家开发银行深圳分行申请7.3亿元港币（或等值美元）的长期贷款，用于置换公司现有的外币短期贷款（部分）和支付EC225型直升机的购机尾款。
关于与国家开发银行签订《外汇借款合同》等合同的公告
中信海洋直升机股份有限公司第三届董事会第三次会议及2007年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向国家开发银行深圳市分行申请长期贷款的议案》。日前公司与国家开发银行分别签订《国家开发银行外汇借款合同》（下称《外汇借款合同》）、《国家开发银行贷款抵押合同》（适应于四架AS332L1型直升机以及两架EC155B1型直升机）和《保险权益转让合同》（四架AS332L1型直升机以及两架EC155B1型直升机的）。公司向国家开发银行贷款总金额为7.3亿元港币或等值美元，并按合同规定提取第一笔贷款共计48,000万港元。相关的资产抵押手续尚未办理。
【2007-12-19】
召开股东大会,停牌一天
中信海直召开股东大会。
【2007-12-04】
刊登关于向国家开发银行深圳分行申请长期贷款的公告,
中信海直董事会决议公告
中信海洋直升机股份有限公司第三届董事会于2007年11月30日（星期五）召开第三次会议，会议并审议通过《公司关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
一、会议时间：2007年12月19日(星期三)上午9:00正，会期半天。
二、会议地点：深圳市南山区麒麟路21 号深圳直升机场会议室。
三、会议召开及表决方式：现场召开及表决。
四、会议议题
公司关于向国家开发银行深圳分行申请长期贷款的议案。
关于向国家开发银行深圳分行申请长期贷款的公告
为有效控制资金流动性风险，根据中信海洋直升机股份有限公司（以下简称公司）经营运作的需要，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟向国家开发银行深圳分行申请总金额为7.3亿元港币或等值美元的长期贷款。期限为10年。贷款方式为抵押贷款。拟抵押资产是公司自有6架直升机并包括其保险合同项下的权利和权益一同转让给贷款人，作为公司偿还债务的担保，以及公司2006年向欧洲直升机公司订购，即将交付的2架EC225型直升机（合同总价为3,310万欧元）。拟抵押资产共计9,540万欧元（折合人民币约95,400万元）。
本次贷款不存在关联交易。
【2007-10-31】
公布2007年三季报,
中信海直公布2007年三季报：基本每股收益0.0925元，稀释每股收益0.0925元，每股收益（扣除）0.0848元，每股净资产2.53元，净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润43573600.35元，营业收入375177465.55元，归属于母公司所有者净利润47521271.67元，归属于母公司股东权益1301827471.72元。
董监事会决议公告
中信海直第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于2007年10月29日召开，审议通过如下决议：
一、公司2007年第三季度报告及摘要；
二、《公司内部控制制度》；
三、公司治理专项活动工作总结。
【2007-10-24】
刊登完成转让哈尔滨房地产资产事宜公告,
中信海直完成转让哈尔滨房地产资产事宜
关于中信海直向控股股东中国中海直总公司转让哈尔滨房地产资产事宜，日前，该资产的产权证过户变更手续已完成，中国中海直总公司已支付全部资产受让款2,554.23万元。公司实现收益3,947,671.32元，对本年度经营业绩及财务状况影响不大。
【2007-08-21】
公布2007年半年报,
中信海直公布2007年半年报：基本每股收益0.0307元，稀释每股收益0.0307元，每股收益（扣除）0.0307元，每股净资产2.4729元，净资产收益率1.24%，加权平均净资产收益率1.22%，扣除非经常性损益后净利润15773294.41元，营业收入232947675.91元，归属于母公司所有者净利润15773294.41元，归属于母公司股东权益1270079494.46元。
董监事会决议公告
中信海洋直升机股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年8月17日召开，审议通过如下决议：
一、选举李士林为公司董事长，徐念沙、刘福为公司副董事长；
二、选举产生董事会各专门委员会的组成人员；
三、经董事长提名、提名委员会审查，聘任李建一为公司总经理，姚旗为董事会秘书；
四、经总经理提名、提名委员会审查，聘任刘海浬、刘铁雄、姚旗、刘建新为公司副总经理，陈宏运为财务负责人；
五、通过公司2007年半年度报告及摘要；
六、通过公司2007年半年度总经理工作报告；
七、通过《关于在2007年度综合授信额度内调整贷款银行（增加华商银行）的议案》；
同意在公司2006年度股东大会批准的公司2007年度综合授信额度内，调整贷款银行，向华商银行蛇口分行申请1亿元人民币或等值外币的综合授信额度，期限一年，用于公司日常资金周转。授权总经理负责向有关银行申请综合授信额度及授信额度使用的有关事宜，并可根据资金市场情况选择贷款币种及进行相应的外汇汇率锁定。
八、选举马雷为公司第三届监事会主席。
【2007-08-17】
刊登临时股东大会选举新一届董事会、监事会成员公告,
中信海直临时股东大会选举新一届董事会、监事会成员公告
中信海直2007年第一次临时股东大会于8月16日召开，通过了如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》；
3、《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》；
4、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》。
【2007-08-16】
召开股东大会,停牌一天
中信海直召开股东大会。
【2007-08-14】
刊登前次募集资金使用及投资项目实施完成公告,
中信海直前次募集资金使用及投资项目实施完成公告
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）2003年度配股实际募集资金投资项目已实施完成。现就有关事项公告如下：
一、募集资金投资计划
鉴于2003年度配股实际募集资金143,105,415.44元，与配股说明书计划购置1架公务机项目的资金需求存在较大的资金缺口，根据我国海洋石油工业发展对直升机飞行服务提出新的需求，在确保募集资金投资项目实施的前提下，经公司2004年度第一次临时股东大会及公司2005年度股东大会审议通过，公司调整了前次募集资金使用项目如下：
1、以5,742.6万元作为中信通用航空有限责任公司（以下简称“中信通航”）出资。
2、以8,567.94万元用于购置4架直升机的首期款。
二、募集资金使用及投资项目实施完成情况
1、对中信通航出资情况
经公司2005年度股东大会审议，中信通航注册资本从10,000万元人民币(下同)减至8,292.55万元，其中公司出资7,729.55万元（以前次募集资金5,742.60万元作为现金出资，另实物出资2,049.95万元），占中信通航注册资本的93.97%，其它方出资500万元；出资方由中国航空集团公司、中国航空器材进出口集团公司变更为香港迅泽航空器材有限公司，中信通航变更为中外合资企业（港资比例低于25%）。2007年5月9日，中信通航取得了国家商务部同意减资的批复和批准证书，7月13日获得了北京市工商局颁发的注册资本变更后的营业执照。由于中信通航营业执照变更工作刚完成，至2007年6月30日止该项目投资尚未产生收益。
2、购置4架直升机项目
公司与欧洲直升机公司签订了购置2架EC155型直升机、2架AS332L型直升机合同，合同总金额为3,920万欧元，实际支付购机款共37,552.42万元（其中募集资金8,567.94万元，公司自筹28,984.48万元）。至2006年4月上旬公司购置的4架飞机已全部交付，并投入运行。自投入使用始至2007年6月30日累计实现收益4,807.64万元。
至本公告披露日，公司2003年度配股募集资金143,105,415.44元已按照股东大会审议通过的募集资金调整使用计划投入完毕，投资项目实施完成。
【2007-08-01】
刊登8月16日召开2007年度第一次临时股东大会公告,
中信海直董事会决议公告
中信海洋直升机股份有限公司第二届董事会第二十四次会议，于2007年7月31日召开,审议通过如下决议：
1、通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》：同意提名李士林、徐念沙、刘福、曹竞南、蒲坚、李建一、孙志鸿、唐岚、李真、芦宏生为公司第三届董事会董事候选人，肖梦、王小强、吴雪芳、林赵平、何炬为独立董事候选人。
2、通过《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》，同意将本议案提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。
3、通过《关于召开公司2007 年度第一次临时股东大会的议案》
监事会决议公告
第二届监事会第十二次会议，一致通过以下决议：
1、通过《关于监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》，提名马雷、李培良为第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。
2、通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司2007 年度第一次临时股东大会审议决定。
8月16日召开2007年度第一次临时股东大会公告
一、会议时间：2007年8月16日(星期四)上午9:00正，会期半天。
二、会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。
三、会议召开方式：现场召开
四、股权登记日：2007年8月9日
五、会议审议议题：公司董事会换届选举及提名第三届董事候选人的议案等。
【2007-07-10】
刊登实施2006年度分红派息方案，每10股派0.5元（含税）公告,
中信海直实施2006年度分红派息方案，每10股派0.5元（含税）公告
中信海直2006年度分红派息方案为：每10股派发0.50元现金红利（扣税后10派0.45元）。
股权登记日：2007年7月17日；
除息日：2007年7月18日；
现金红利发放日：2007年7月18日。
【2007-06-27】
刊登通过治理自查报告和整改计划的公告,
中信海直董监事会通过公司治理自查报告和整改计划公告
中信海直第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十一次会议于2007年6月25日召开，审议通过《公司治理自查报告和整改计划》。
【2007-06-11】
中信海直自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股,
中信海直自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。
【2007-05-23】
刊登2006年度股东大会决议公告,
中信海直2006年度股东大会决议公告
中信海直2006年度股东大会于2007年5月22日召开，通过如下议案：
1、公司2006年度报告及摘要。
2、公司2006年度董事会工作报告。
3、公司2006年度监事会工作报告。
4、公司2006年度财务决算报告。
5、公司2006年度利润分配议案。
6、公司2007年度投资计划。
7、公司关于续聘审计机构及报酬的议案。
8、公司关于申请2007年度银行贷款综合授信额度的议案。
【2007-05-22】
召开股东大会,停牌一天
中信海直召开股东大会。
【2007-04-30】
公布2006年年报及07年一季报,上午停牌一小时
中信海直公布2006年年报：每股收益0.1389元，每股收益（扣除）0.146元，加权平均每股收益0.1389元，加权平均每股收益（扣除）0.146元，每股净资产2.492元，调整后每股净资产2.4198元，净资产收益率5.57%，加权平均净资产收益率5.52%，扣除非经常性损益后净利润75004616.08元，主营业务收入488137634.71元，净利润71325910.23元，股东权益1279894219.02元。
公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.5147元，净资产收益率0.9%，扣除非经常性损益后净利润11565939.05元，主营业务收入103538737.24元，净利润11565939.05元，股东权益1291552139.1元。
董监事会决议公告
中信海洋直升机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十次会议于2007年4月26日召开，审议通过如下决议：
1.审议通过公司2006年度报告及摘要，同意提交公司2006年度股东大会审议。
2.审议通过公司2006年度利润分配议案，同意提交公司2006年度股东大会审议。
以截至2006年12月31日公司股本总额513,600,000股为基数，拟每10股派发0.50元现金红利（含税），共计分配25,680,000.00元；2006年度不进行公积金转增股本。
3.审议通过公司2007年度投资计划，同意提交公司2006年度股东大会审议。
2007年公司计划投资约29,874.52万元。公司2006年购置2架EC225型直升机项目延续，2007年度公司需支付购机款2,813万欧元，折合人民币约28,135万元，所需资金在再融资实施前，由银行贷款解决。公司2007年作业基地设施更新改造及信息化建设项目计划投资1,239.52万元，培训10名飞行员计划投资500万元，所需资金以自有资金解决。
4.审议通过续聘审计机构及确定其报酬的议案，拟续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司负责公司2007年度财务审计工作，支付年度财务审计费用不高于40万元，同意提交公司2006年度股东大会审议。
5.审议通过关于申请2007年度银行贷款综合授信额度的议案，同意提交公司2006年度股东大会审议。
根据公司经营需要，2007年度公司拟向下列银行申请银行贷款综合授信额度，具体如下：
1、向招商银行深圳分行南油支行申请2亿5,000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限1年，授信方式：信用，用于公司资金周转；
2、向中国民生银行深圳分行滨海支行申请4亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限1年，授信方式：信用，用于公司资金周转；
3、向中国光大银行深圳分行福强路支行申请2亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限1年，授信方式：信用，用于公司资金周转；
4、向兴业银行深圳分行嘉宾支行申请1亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限1年，授信方式：信用，用于公司资金周转；
5、向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限1年，授信方式：信用，用于公司资金周转和远期外汇交易免保证金；
6、向深圳市商业银行南山支行申请2亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限2年，授信方式：信用，用于公司资金周转。
以上申请的银行贷款综合授信额度共计14亿5,000万元人民币（或等值外币）（加上未到期的交通银行股份有限公司深圳分行车公庙支行的人民币3亿元或等值外币额度，共计17亿5,000万元人民币（或等值外币）额度），所发生的债务将以公司主营业务收入偿还。
7.审议通过公司关于聘任高级管理人员的议案，同意聘请刘建新先生为公司副总经理。
公司董事会决定于2007年5月22日（星期二），在深圳直升机场召开公司2006年度股东大会，审议上述有关及其他事项。
【2007-02-07】
刊登26,923,936股限售股份将于2月8日上市流通公告,
中信海直26,923,936股限售股份将于2月8日上市流通公告
1、本次限售股份上市流通数量为26,923,936股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年2月8日。
3、中国中海直总公司为深圳名商室外运动俱乐部有限公司、深圳市友联运输实业有限公司分别垫付的145,355股，共计290,710股的对价股份，于2006年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成垫付股份偿还手续。
【2007-01-27】
刊登签署资产转让协议公告,
中信海直签署资产转让协议公告
中信海直日前分别与控股股东中国中海直总公司签署了《房产资产转让协议》，与中国人民解放军空军装备部签署了《米171型直升机转让协议》。
本次转让哈尔滨基地房地产资产的价格为2,554.23万元，高于转让资产净值约340.46万元，本次转让资产尚未办理产权过户手续。
本次转让4架M171型直升机资产的价格为12,882.51万元，转让价高于帐面值约31.36万元。本项交易过户手续在办理。
【2006-11-18】
刊登06年度第一次临时股东大会决议公告,
中信海直2006年度第一次临时股东大会决议公告
中信海直2006年度第一次临时股东大会于2006年11月17日召开，通过了如下议案：
1、审议通过公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案。同意改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司负责公司2006年度审计工作，年度审计报酬不超过30万元。
2、审议通过公司关于购置2架EC225型远程直升机项目的议案。授权公司董事会和总经理，负责项目的具体实施工作。
3、审议通过公司关于申请增加3亿元人民币综合授信额度的议案。同意向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行申请增加3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授权公司董事会，负责办理向有关银行申请综合授信额度及贷款的有关事宜。
【2006-11-17】
召开股东大会,停牌一天
中信海直召开股东大会。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
中信海直公布2006年三季报：每股收益0.0835元，每股收益（扣除）0.0837元，每股净资产2.4366元，调整后每股净资产2.4元，净资产收益率3.43%，扣除非经常性损益后净利润42964569.8元，主营业务收入354448467.75元，净利润42877869.8元，股东权益1251446178.59元。
董监事会决议公告
中信海洋直升机股份有限公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第九次会议于2006年10月25日召开。审议通过以下决议：
1、审议通过公司2006年第三季度报告；
2、审议通过公司2006年第三季度总经理工作报告；
3、审议通过公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案，拟改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司负责公司2006年度审计工作，年度审计报酬不超过30万元。
4、审议通过公司关于购置2架EC225型远程直升机项目的议案。
5、审议通过公司关于投资绝缘子带电水冲洗直升机作业项目的议案。该项目是利用直升机进行输电线路绝缘子带电水冲洗作业，总投资约235万美元。
6、审议通过公司关于申请增加3亿元人民币综合授信额度的议案。公司拟暂停发行总规模不超过伍亿元人民币的短期融资券，并拟向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行申请增加叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限贰年，授信方式：信用，用于公司资金周转。
7、审议通过关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案。决定于2006年11月17日(星期五)上午9:00正，在公司会议室召开2006年度第一次临时股东大会。
关于购置2架EC225型远程直升机项目的公告
公司本次拟向欧洲直升机公司购置2架EC-225型直升机，EC-225型直升机单价为1,655万欧元，2架EC-225型直升机总投资为3，310万欧元，折合人民币约33，100万元。资金来源在目前尚未股权融资募集资金之前，拟由银行贷款等解决。
【2006-08-15】
公布2006年半年报,
G海直公布2006年半年报：每股收益0.021元，每股收益（扣除）0.021元，加权平均每股收益0.021元，加权平均每股收益（扣除）0.021元，每股净资产2.3741元，调整后每股净资产2.34元，净资产收益率0.0088%，加权平均净资产收益率0.0085%，扣除非经常性损益后净利润10769928元，主营业务收入233573842.97元，净利润10769928元，股东权益1219338236.79元。
第二届董监事会决议公告
1、通过《公司2006年半年度报告》及摘要；
2、同意公司2006年半年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
3、通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》：根据《短期融资券管理办法》，为了确保公司短期融资券募的顺利发行，同意公司《募集资金使用管理制度》第一条募集资金定义中增加"向特定投资者发行短期融资券所募资金。"
【2006-08-08】
刊登签订长期专项贷款合同执行情况的公告,
G海直关于与国家开发银行深圳市分行签订长期专项贷款合同执行情况的公告
第二届董事会第十七次会议及2005年度股东大会，审议通过了《关于与国家开发银行深圳市分行签订长期专项贷款合同的议案》，公司现就该贷款合同的执行情况公告如下：
根据公司股东大会、董事会的授权，结合公司经营实际，截止2006年7月31日，公司已提取贷款1699万欧元（折合人民币17,213万元），占该贷款合同承诺金额4375万欧元的38.84%，因公司拟发行短期融资券停止提取尚余贷款额度。公司并于2006年6月21日办理了以2006年交付的2架直升飞机B-7961、B-7962作为该合同贷款抵押登记手续，抵押担保金额为1699万欧元（折合人民币17,213万元），占公司总资产的8.39%。
【2006-07-14】
刊登公司2006年半年度净利润预计同比下降60%以上公告,上午停牌一小时
G海直2006年半年度业绩预警公告
一、预计的本期业绩情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2006年半年度净利润较上年同期下降60%以上；
二、上年同期业绩
净利润35,059,707.97元，每股收益0.0683元。
三、原因说明
因主营业务成本及汇兑损失等财务费用比上年同期增加，导致公司2006年半年度业绩在收入增长的情况下净利润同比下降，具体数据将在公司2006年半年度报告中详细披露。
【2006-07-04】
刊登2005年度分红派息公告,
G海直2005年度分红派息公告
G海直2005年度分红派息方案为：以截止2005年12月31日公司总股本513,600,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（扣税后每10股派0.45元）。
股权登记日：2006年7月7日；
除息日：2006年7月10日。
现金红利发放日：2006年7月10日。
【2006-05-24】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G海直2005年度股东大会决议公告
G海直2005年度股东大会于2006年5月23日召开，通过如下议案：
1、审议通过公司2005年年度报告及摘要。
2、审议通过公司2005年度董事会工作报告。
3、审议通过公司2005年度监事会工作报告。
4、审议通过公司2005年度财务决算报告。
5、审议通过公司2005年度利润分配方案。
6、审议通过关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案。
7、审议通过公司关于向有关银行申请综合授信额度的议案。同意公司2006年度向有关银行申请的综合授信额度为拾贰亿伍仟万元人民币（或等值外币）。授权公司董事会，在公司2005年度股东大会审议通过的综合授信额度内，负责办理向有关银行申请综合授信额度贷款的有关事宜。
8、审议通过公司关于向国家开发银行深圳市分行签订长期专项贷款合同的议案。授权公司董事会及总经理负责办理合同专项贷款的有关事宜。
9、审议通过公司关于发行短期融资券的议案。同意公司于2006年发行总规模不超过伍亿元人民币（净资产的40%）的短期融资券，期限一年，年融资综合成本控制在4.0%以下，用于解决公司短期资金周转（置换部分商业银行贷款），所形成的债务以公司主营业务收入或其他方式融资偿还。授权公司董事会及总经理，负责本次发行短期融资券的落实工作，包括选择评级机构、主承销商及按国家有关规定确定利率与发行费用等。
10、审议通过公司关于续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案。
11、审议通过公司关于转让哈尔滨房产的议案。
12、审议通过关于落实公务机项目投资并调整中信通航注册资本的议案。
13、审议通过公司关于设立董事会战略、提名、薪酬与考核委员会及调整审计委员会成员的议案。
【2006-05-23】
召开股东大会,停牌一天
G海直召开股东大会。
【2006-04-26】
公布2006年一季报,
G海直公布2006年一季报：每股收益0.0206元，每股收益（扣除）0.0206元，每股净资产2.4238元，调整后每股净资产2.3846元，净资产收益率0.85%，扣除非经常性损益后净利润10593248.48元，主营业务收入104422187.46元，净利润10593248.48元，股东权益1244841557.27元。
【2006-04-22】
刊登关于2005年年度报告摘要的更正公告,
G海直关于2005年年度报告摘要的更正公告
因录入有误，G 海 直于4月20日披露的2005年年度报告摘要更正如下：
一、"6.1 管理层讨论与分析"之"1、主营业务经营概述"中主营业务利润由14,741.44万元更正为14，815.25万元，同比减少由0.88%更正为0.38%；净利润由9,271.26万元更正为9，109.28万元，同比增长由10.61%更正为9.31%；
二、"6.2 主营业务分行业、产品情况表"中其他行业及航空维修业的主营业务成本由1,549.27万元更正为437.52万元。
【2006-04-20】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G海直公布2005年年报：每股收益0.1774元，每股收益（扣除）0.1688元，加权平均每股收益0.1774元，加权平均每股收益（扣除）0.1688元，每股净资产2.4154元，调整后每股净资产2.3846元，净资产收益率7.34%，加权平均净资产收益率7.37%，扣除非经常性损益后净利润86684227.5元，主营业务收入469818351.19元，净利润91092787.9元，股东权益1240555545.48元。
董、监事会决议公告
中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")第二届董、监事会第十七次会议，于2006年4月18日（星期二）上午在北京市新源南路京城大厦四楼会议室召开。审议通过以下决议：
1.审议通过公司2005年年度报告及摘要
2.公司2005年度利润分配方案：以截止2005年12月31日公司股本总额513,600,000股为基数，拟每10股派发0.5元现金红利（含税），共计分配25,680,000元；2005年度不进行资本公积金转增股本。
3.关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则的议案。
4.关于向有关银行申请综合授信额度的议案
根据公司经营运作的需要，2006年度公司拟向有关银行申请综合授信额度，具体如下：
（1）、向招商银行深圳分行南油支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司资金周转；
(2)、向中国民生银行深圳分行滨海支行申请肆亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司资金周转；
(3)、向中国光大银行深圳分行福强路支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司资金周转；
(4)、向兴业银行深圳市分行嘉宾支行申请壹亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司资金周转；
(5)、向中国工商银行深圳市分行南头支行申请壹亿伍仟万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司资金周转和远期外汇交易免保证金；
(6)、向深圳市商业银行南山支行申请壹亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限贰年，授信方式：信用，用于公司资金周转。
以上申请的综合授信额度共计拾贰亿伍仟万元人民币（或等值外币），所发生的债务将以公司主营业务收入偿还。
5.公司关于与国家开发银行深圳市分行签订长期专项贷款合同有关事项的议案:公司于2005年11月25日与国家开发银行深圳市分行签订了《国家开发银行外汇借款合同》，向国家开发银行深圳市分行申请总金额为4375万欧元(折合人民币41,911.19万元（按截止2005年12月31日银行汇率计算）)的长期专项贷款，贷款期限：自2005年12月13日起至2011年12月12日止，期中宽限期1年，自2005年12月13日至起至2006年12月12日止。公司以依法拥有的货款合同项下借款所购6架直升机提供抵押担保。截止2005年12月31日公司已提取贷款200万欧元，尚余贷款按约定提款计划执行。抵押手续尚未办理，约定于2006年6月30日之前办理完毕。
6.公司关于发行短期融资券的议案:公司拟于2006年发行总规模不超过伍亿元人民币（净资产的40%）的短期融资券，期限一年，年融资综合成本控制在4.0%以下，用于解决公司短期资金周转需要（置换部分商业银行贷款），所形成的债务将以公司主营业务收入形成的自有资金或其他方式融资偿还。
7.关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案。
8.公司关于转让哈尔滨房产资产的议案:经协商，中信海洋直升机股份有限公司拟向中国中海直总公司转让哈尔滨基地房地产(建筑面积为6562.77平方米)，双方同意以中华评报字[2006]第034号资产评估报告书确认的评估结果2,554.23万元为本次资产转让价格.
9.关于转让4架M171型直升机资产的议案:中信海洋直升机股份有限公司2002年度股东大会审议通过了拟转让4架M171型直升机资产的相关议案，中国人民解放军空军装备部表示有意受让该4架直升机。转让双方同意聘请中华财务会计咨询有限公司对拟转让的4架M171型直升机进行评估，并以评估值作为转让价格。4架M171型直升机的评估值为12,882.51万元，转让价格分别占公司总资产的6.51%和10.38%.
10.关于落实公务机项目投资及调整中信通航注册资本的议案
11.设立董事会战略、提名、薪酬与考核委员会及调整审计委员会成员的议案
12.公司募集资金运用情况：公司2003年度配股募集资金延续至2005年度使用。购置4架直升机项目进展顺利，2005年度实现经营收益203.84万元。公司董事会拟以5742.6万元募集资金作为中信通航出资，落实公务机项目投资，符合公司2003年度配股说明书的承诺。
定于2006年5月23日上午09：00正，在深圳直升机场召开公司2005年度股东大会,审议以上有关事项.
【2006-02-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G海直股票简称变更公告
中信海直股权分置改革将于2006年2月7日实施完成，公司股票亦将于2006年2月7日恢复交易。复牌之日起股票简称由"中信海直"变更为"G海直"，股票代码保持不变；当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
股份结构变动公告
公司股权分置改革方案实施后，有限售条件的流通股为266,496,000股(其中国家及国有法人持股为266,496,000股)；无限售条件的流通股为247,104,000股；股份总数为513,600,000股。
【2006-01-25】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年2月7日复牌
中信海直股权分置改革方案实施公告
1、公司非流通股股东为获得其持有股份的流通权作出的对价安排为：流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.2股股份。
2、流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年2月6日。
4、流通股股东获得的对价股份到账日期：2006年2月7日。
5、2006年2月6日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006年2月7日。
7、公司股票复牌日：2006年2月7日，该日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、自2006年2月7日起，公司证券简称由"中信海直"改为"G海直"，证券代码"000099"保持不变。
本次股权分置方案实施后，总股本为513,600,000股，限售流通股为266,496,000股，无限售流通股为247,104,000股。
【2006-01-21】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
中信海直关于股权分置改革相关股东会议表决结果公告
中信海直股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月20日召开，审议通过《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》。
参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共1465名,代表有效表决权的股份总数为368701369股,占公司总股本的71.79%。其中流通股股东及授权代表共1458名,代表有效表决权的股份为70525369股,占公司流通股股份总数的37.67%,占公司总股份的13.73%。
参加本次相关股东会议现场会议的股东及授权代表共10名,代表有效表决权的股份为299,577,926股,占公司总股份的58.33%。其中,非流股股东及授权代表共7名,代表有效表决权的股份为298,176,000股,占公司总股份的58.06%；流通股股东及授权代表共3名,代表有效表决权的股份为1,401,926股,占公司流通股股份的0.75%,占公司总股份的0.27%。其中委托公司董事会投票的流通股股东共17名,代表有效表决权的股份为491,926股,占公司流通股股份的0.26%。
通过网络投票的流通股股东共1,455名,代表有效表决权的股份为69,123,443股,占公司流通股股份的36.92%,占公司总股份的13.46%。
投票表决结果
代表股份数 同意股数(股) 反对股数(股) 弃权股数(股)
(占有效表决权 (占有效表决权 (占有效表决权
股份总数比例) 股份总数比例) 股份总数比例)
全体股东 368,701,369 361,137,260 7,502,389 61,720
(97.95%) (2.03%) (0.02%)
其中:流通股股东 70,525,369 62,961,260 7,502,389 61,720
(89.27%) (10.64%) (0.09%)
非流通股股东 298,176,000 298,176,000 0 0
【2006-01-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中信海直采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月20日下午2：00时
网络投票时间为：2006年1月17日-2006年1月20日
2．股权登记日：2006年1月10日
3．现场会议召开地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场公司会议室
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．提示公告
本次会议召开前，公司将发布两次召开本次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月11日、2006年1月17日。
二、会议审议事项
《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次相关股东会议上公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月17日至2006年1月20日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360099；投票简称：海直投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月17日9：30至2006年1月20日15时期间的任意时间。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
四、董事会征集投票权程序
1．征集对象：本次投票权征集的对象为中信海直截止2006年1月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2．征集时间：自2006年1月11日至2006年1月19日(每日9时-17时)。
3．征集方式：本次委托董事会投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
4．征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《中信海洋直升机股份有限公司董事会征集投票权报告书》。
【2006-01-17】
刊登提示性公告,股改网络投票起止日:1月17日至1月20日,继续停牌
中信海直关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，中信海直现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月20日下午2：00时
网络投票时间为：2006年1月17日-2006年1月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月17日至2006年1月20日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月17日9：30时至2006年1月20日15：00时期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年1月10日
3．现场会议召开地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场公司会议室
4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．提示公告
本次相关股东会议会议召开前，公司发布两次召开本次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月11日、2006年1月17日。
6、会议审议事项：《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次相关股东会议上公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月17日至2006年1月20日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360099；投票简称：海直投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月17日9：30至2006年1月20日15时期间的任意时间。
【2006-01-11】
刊登召开股权分置改革相关股东会议提示公告,今起停牌
中信海直关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
中信海直于2005年12月19日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示性公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月20日下午2：00时
网络投票时间为：2006年1月17日-2006年1月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月17日至2006年1月20日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月17日9：30时至2006年1月20日15：00时期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年1月10日
3．现场会议召开地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场公司会议室
4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．提示公告
本次会议召开前，公司将发布两次召开本次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月11日、2006年1月17日。
6、会议审议事项：《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》。
【2005-12-27】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2005年12月28日复牌
中信海直股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
中信海直自2005年12月19日公告股权分置改革方案之后，公司董事会受非流通股股东的委托，通过多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟通。在广泛听取了广大流通股股东的意见和建议之后，结合公司实际情况，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、关于对价安排
修改后的对价安排为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.2股股份，非流通股股东共计支付股份5990.4万股，按各自持股比例分摊。
2、关于承诺内容
中海直总公司增加了一项特别承诺：在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后四十八个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。
3、关于股权激励安排
修改后的股权分置改革方案增加了股权激励安排。本公司控股股东中海直总公司同意：在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，向中信海直董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象，提供总股本一定比例的股份作为实施股权激励计划所需股票的来源。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由中信海直董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。
【2005-12-20】
刊登举办股改现场交流会及网上路演提示公告,继续停牌
中信海直举办股权分置改革现场交流会及网上路演的提示公告
中信海直将就股权分置改革有关事宜举行网上路演及现场交流会，具体如下：
一、网上路演
路演时间：2005年12月21日（星期三）13:00-15:00
路演网站：全景网-中国股权分置改革专网
(http://gqfz.p5w.net)
二、现场交流会
交流会时间：2005年12月22日（星期四）下午14:00-15:30
交流会地点：深圳市南山区麒麟路深圳直升机场公司会议室
三、联系方式：
热线电话：0755-26726431、26974334
传 真：0755-26971630、26974334
电子信箱：gzswb@china-cohc.com
【2005-12-19】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2005年12月29日复牌
中信海直董事会决议
1、通过公司董事会征集股东投票权委托议案。
2、通过公司关于召开股权分置改革相关股东会议的议案。
股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点：
1、本公司非流通股股东为获得其持有股份的流通权作出的对价安排为：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份的对价。在支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
截至股权分置改革说明书签署之日，尚有2名非流通股股东中国北方航空公司、中国海洋石油南海东部公司未明确表示同意本股权分置改革方案。该部分股东合计持有本公司非流通股份29,016,000股，占公司股份总数的5.65%，占非流通股份总数的8.89%。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股股东中海直总公司同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东中海直总公司偿还代为垫付的股份，或者取得中海直总公司的同意。2、中信海洋直升机股份有限公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、非流通股股东的承诺事项：
本公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行以下承诺义务：
（一）法定承诺
1、所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；
2、持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
（二）控股股东的特别承诺
除法定最低承诺外，本公司控股股东中海直总公司还做出如下特别承诺：
1、如果中信海直其他非流通股股东因故不能在本次股权分置改革中执行相关对价安排，中海直总公司将先代其垫付相关对价股份，在本次股权分置改革方案实施完成后，中海直总公司将向其行使追偿权。
2、中海直总公司正与中信海直的一家战略投资者协商向其转让所持部分股份的事宜，该转让事宜仍存在不确定性；为保障流通股股东的权益，中海直总公司承诺，无论上述股份转让的过户是否在中信海直股权分置改革方案实施日前完成，中海直总公司都将承担上述拟转让股份所对应的对价；战略投资者受让中信海直股份的前提是同意并有能力履行中海直总公司在本次股权分置改革中所作之一切承诺。预计中海直总公司完成股份转让后，仍为本公司的第一大股东。中海直总公司保证，若不履行或不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
中海直总公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月20日下午2：00
网络投票时间为：2006年1月17日—2006年1月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月17日至2006年1月20日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月17日9：30时至2006年1月20日15：00时期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年1月10日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自2005年12月19日起停牌，最晚于2005年12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年12月28日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月20日下午2：00时
网络投票时间为：2006年1月17日—2006年1月20日
2．股权登记日：2006年1月10日
3．现场会议召开地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场公司会议室
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．提示公告
本次会议召开前，公司将发布两次召开本次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月11日、2006年1月17日。
二、会议审议事项
《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次相关股东会议上公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月17日至2006年1月20日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360099；投票简称：海直投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月17日9：30至2006年1月20日15时期间的任意时间。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
四、董事会征集投票权程序
1．征集对象：本次投票权征集的对象为中信海直截止2006年1月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2．征集时间：自2006年1月11日至2006年1月19日(每日9时-17时)。
3．征集方式：本次委托董事会投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
4．征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《中信海洋直升机股份有限公司董事会征集投票权报告书》。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
中信海直公布2005年三季报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.35元，调整后每股净资产2.31元，净资产收益率5.04%，扣除非经常性损益后净利润59100413.96元，主营业务收入336878125.7元，净利润60749598.29元，股东权益1204706358.15元。
【2005-09-15】
刊登变更子公司注册资本公告,
中信海直董事会决议公告
中信海直第二届董事会第十四次会议于2005年9月14日召开，会议审议通过《关于中信通用航空有限责任公司变更注册资本有关事项的议案》。同意中信通航作如下变更：
1、同意中信通航的注册资本从10000万元减至5000万元。公司与香港迅泽航材公司的出资比例不变，因注册资本减少公司的出资额减至4750万元；香港迅泽航材公司的出资额减至250万元。
2、以2架SA365N型直升机作实物出资。实物出资金额为中华企业财务咨询有限公司确认的评估值2049.95万元,另以现金2700.05万元出资。
3、同意增加航空器代管经营项目。
4、授权公司总经理，根据董事会决议，全权负责办理中信通航注册资本变更、营运资格的重新审定及投入营运等相关事宜，包括但不限于：合资合同、章程等法律文件的修改和签署，上报民航总局等有关部门审批，以及营业执照变更等，以促进中信通航早日投入运营。
【2005-09-01】
刊登控股股东所持部分公司法人股被冻结公告,
中信海直控股股东所持部分公司法人股被冻结公告
接控股股东中国中海直总公司8月31日函悉，因为下属企业银行借款提供担保所产生的连带责任，其所持中信海直法人股126,937,223股于2005年8月25日被北京市高级人民法院冻结，冻结期限为一年（自2005年8月25日起至2006年8月24日）。
【2005-08-18】
刊登更正公告,
中信海直更正公告
中信海直于8月16日披露的《关于向中国中海直总公司转让上海豫园商城法人股资产的关联交易公告》中，公司转让的豫园商城法人股原披露为"占豫园商城总股本的6.39%和非流通股的9.4%"，现更正为"占豫园商城总股本和非流通股的比例为0.639%和0.94%"。
【2005-08-16】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中信海直公布2005年半年报：每股收益0.0683元，每股收益（扣除）0.0653元，加权平均每股收益0.0683元，加权平均每股收益（扣除）0.0653元，每股净资产2.3063元，调整后每股净资产2.274元，净资产收益率2.96%，加权平均净资产收益率2.94%，扣除非经常性损益后净利润33563600元，主营业务收入207655985.83元，净利润35059707.97元，股东权益1184522465.55元。
董监事会议决议公告
公司董监事会议于2005年8月12日召开，一致通过以下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及摘要；
二、公司拟不进行2005年半年度利润分配和公积金转增股本；
三、审议通过《关于向中国中海直总公司转让上海豫园商城法人股资产的议案》。
转让上海豫园商城法人股资产的关联交易公告
为盘活存量资产，根据中国中海直总公司提出的拟受让公司所持上海豫园旅游商城股份有限公司法人股资产的建议，公司向中国中海直总公司转让上海豫园商城法人股资产，现将有关事项公告如下：
根据国资委《关于规范国有企业改制工作的意见》的规定，参考上海豫园商城2004年度报告披露的每股净资产3.88元等财务数据，双方商定以4元/股的价格进行转让，不进行资产评估。公司本次转让的上海豫园商城法人股共2，972，970股，转让总价为11，891，880元，分别占公司总资产和净资产的0.65%和1.003%，比账面值高出3，595，730元。中国中海直总公司以公司对其的应付股利支付受让上海豫园商城法人股资产的资金。截止2005年6月30日，公司应付中国中海直总公司的股利共计57,810,605.71元，足以支付转让资产所需的资金。
该项交易为公司与中国中海直总公司的关联交易。
【2005-07-05】
刊登2004年度分红派息公告,
中信海直2004年度分红派息公告
中信海直2004年度分红派息方案为：以2004年12月31日公司股本总额513，600,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元(扣税后10派0.45元)。
股权登记日：2005年7月11日；
除息日及现金红利发放日：2005年7月12日。
【2005-06-22】
沪深300指数样本股调整：调入中信海直,
关于调整沪深300指数样本股公告
上海、深圳证券交易所决定，沪深300指数将于2005年7月1日调整样本股，本次共调整14只样本股，调入样本：中信海直。
【2005-05-13】
刊登年度股东大会决议公告,
中信海直年度股东大会决议公告
中信海直2004年度股东大会于2005年5月12日召开，形成如下决议：
1、审议通过公司2004年度董事会工作报告。
2、审议通过公司2004年度监事会工作报告。
3、审议通过公司2004年度财务决算报告。
4、审议通过公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案。
5、审议通过公司关于向有关银行申请综合授信额度的议案。
6、审议通过公司2005年度投资计划。
7、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案。
8、审议通过《公司董事会审计委员会实施细则》。
9、审议通过《公司独立董事制度》。
10、审议通过《公司投资者管理关系制度》。
11、审议通过《公司募集资金管理制度》。
12、审议通过《公司章程修改议案》。
【2005-05-12】
召开股东大会,停牌一天
中信海直召开股东大会。
【2005-04-23】
刊登关于完成中信大厦办公楼资产转让及过户的公告,
中信海直关于完成中信大厦办公楼资产转让及过户的公告
中信海直第二届董事会第十次会议审议通过了《关于拟转让中信大厦办公楼资产的议案》，并授权公司总经理，在董事会规定的转让单价每平方米不低于12,620元人民币，转让总价不低于2,155.6万元等条件下，全权负责中信大厦办公楼资产转让事宜。
根据董事会的授权，公司与天达管理顾问（深圳）有限公司签订了《深圳市房地产买卖合同》、《中信大厦16层办公楼转让补充协议》以及《房地产三级市场（二手楼买卖）楼款委托监管协议》，并办理了中信大厦16层办公楼转让过户手续。
【2005-04-20】
公布2005年一季报,
中信海直公布2005年一季报：每股收益0.0241元，每股收益（扣除）0.0241元，每股净资产2.312元，调整后每股净资产2.2721元，净资产收益率1.04%，扣除非经常性损益后净利润12370466.61元，主营业务收入93540521.24元，净利润12378966.61元，股东权益1187441220.47元。
董事会决议
一、通过公司2005年度第一季度报告；
二、通过公司关于公司章程修改议案进行修改的议案。
三、通过关于延期召开2004年度股东大会的议案。
董事会决定将原定于2005年4月28日召开的公司2004年度股东大会延期至2005年5月12日召开。除本次董事会会议对第二届董事会第十一次会议提交2004年度股东大会审议的《公司章程修改议案》作进一步的修改外，公司2004年度股东大会召开的地点、表决方式、其他议题、股权登记日、会议咨询等事项不变。
【2005-04-09】
刊登更正公告,
中信海直更正公告
因系统录入的失误，中信海直就2005年3月25日披露的公司2004年年度报告及摘要作出更正。
1、2004年年度报告摘要之" 2 上市公司基本情况简介"中，证券事务代表应为"苏韶霞"；
2、2004年年度报告摘要之" 5 董事、监事和高级管理人员"之"5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动"中，李建一的职务更正为"董事、总经理"；周雪华的职务应为"财务负责人"。
3、2004年年度报告摘要之" 9.2.1 资产负债表"和2004年年度报告之"十、财务报告资产负债表(续)"之"现金股利"合并数与母公司栏均更正为"25,680,000.00"；2004年年度报告之"资产负债表（续）"的"少数股东权益"合并数更正为"28,482,230.27"。
【2005-03-25】
公布2004年年报,上午停牌一小时
中信海直公布2004年年报：每股收益0.1623元，每股收益（扣除）0.1595元，加权平均每股收益0.1623元，加权平均每股收益（扣除）0.1595元，每股净资产2.2879元，调整后每股净资产2.2559元，净资产收益率7.09%，加权平均净资产收益率7.03%，扣除非经常性损益后净利润81934436.67元，主营业务收入435475493.45元，净利润83332359.99元，股东权益1175062253.86元。
董监事会决议
一、审议通过公司2004年度利润分配预案及公积金转增股本预案：以截止2004年12月31日公司股本总额513600000股为基数，拟每10股派发0.5元现金红利（含税）,2004年度公司不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过关于向有关银行申请综合授信额度的议案。
公司拟向以下银行申请综合授信额度：
1、延续中国民生银行深圳分行滨海支行叁亿元人民币的综合授信额度，期限壹年，同时追加壹仟贰佰万欧元的综合授信额度；
2、延续招商银行深圳分行南山支行叁亿元人民币的综合授信额度，同时追加壹亿元人民币的综合授信额度；
3、延续中国光大银行深圳分行福强路支行壹亿元人民币的综合授信额度,期限壹年，同时追加壹亿元人民币的综合授信额度；
4、延续工商银行深圳分行申请叁亿元人民币的综合授信额度，同时追加贰亿元人民币的直升机购置项目贷款额度；
以上申请的综合授信额度共计壹拾肆亿元人民币和壹仟贰佰万欧元。
三、审议通过公司2005年度投资计划。具体如下：
1、投资项目及计划
（1）延续执行调整前次募集资金使用计划确定的购置四架直升机项目，2005年度公司将支付剩余购机款3,607.75万欧元，折合人民币约39,180.16万元；
（2）作业基地设施更新改造项目计划投资1739.14万元；
（3）以前年度结转项目计划投资986.59万元。
2、资金来源
（1）购置四架直升机项目所需资金，首期款以2003年度配股募集资金8,567.94万元支付，募集资金以外的不足部分资金34,653.06万元，由公司通过银行贷款或其他方式解决。
（2）作业基地设施更新改造项目与以前年度结转项目所需资金2,725.73万元，以公司自有资金解决。
四、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案。
拟续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司2004、2005年度财务审计工作，公司支付其2004年度财务审计费用不超过60万元（含差旅费）。
五、审议通过公司章程修改议案。
决定于2005年4月28日召开2004年度股东大会。
【2005-01-15】
刊登资产出售公告,
中信海直董事会决议公告
公司第二届董事会第十次会议于2005年1月13日召开，会议审议通过了《关于拟转让中信大厦办公楼资产的议案》。
公司拟将位于中信大厦16层（总面积为1708.08平方米）的办公楼整体转让。截止2003年12月31日，该部分资产的原值为20,956,504.00元，净值为20,457,917.48元。经对深圳目前房地产市场价格的分析和客户询价，拟定中信大厦办公楼的转让价格为每平方米不低于12,620元人民币，转让总价不低于2155.6万元。
本次转让中信大厦办公楼拟定的转让价格将高于转让资产净值约1,098,082.52元，扣除相关的手续费用，可以增加公司非经营性收入约100万元，对公司2005年度经营业绩不会产生较大影响。
【2004-12-25】
刊登与欧洲直升机公司签订购置4架直升机合同公告,
中信海直与欧洲直升机公司签订购置4架直升机合同公告
公司2004年度第一次临时股东大会，以及公司第二届董事会第九次会议，审议通过关于购置4架直升机及其可行性报告的议案，股东大会授权公司董事会、董事会再授权公司总经理负责与欧洲直升机公司等供应商的谈判和购机合同等相关法律文件的拟订、签署，并负责项目的具体实施。
根据股东大会的授权，公司在实地考察、与海上石油客户作进一步的交流和沟通的基础上，2004年12月3日与欧洲直升机公司签署2架EC155B1型直升机和2架AS332L1型直升机的购机合同。
购置4架直升机合同总金额为39400000欧元，折合人民币约432210000元。公司本次向欧洲直升机公司购置直升机不存在关联交易。
【2004-12-01】
刊登临时股东大会决议公告,
中信海直临时股东大会决议
1、通过调整前次募集资金使用计划的议案；
2、通过出资组建公务机公司及其可行性报告的议案。
3、通过购置4架直升机及其可行性报告的议案。
4、通过修改《公司章程》议案。
【2004-11-30】
召开股东大会,停牌一天
中信海直召开股东大会。
【2004-11-27】
刊登签订综合授信协议公告,
中信海直签订综合授信协议的公告
本公司与招商银行股份有限公司深圳南油支行于2004年11月17日签署《授信协议》，获得其提供的3亿元人民币综合授信额度。授信方式为信用，期限为1年，自2004年11月24日起至2005年11月24日止。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
中信海直公布2004年三季报：每股收益0.1349元，每股收益（扣除）0.1329元，每股净资产2.2493元，调整后每股净资产2.1948元，净资产收益率6%，扣除非经常性损益后净利润68250688.9元，主营业务收入309774373.89元，净利润69309804.85元，股东权益1155255346.51元。
董监事会决议公告
公司第二届董监事会第九次会议于2004年10月27日召开。通过以下决议：
1、公司2004年度第三季度报告；
2、关于调整前次募集资金使用计划的议案；
3、关于出资组建公务机公司及其可行性报告的议案；
公务机公司的注册资本拟为1.126亿元人民币，公司以配股募集资金5,742.6万元人民币出资，占注册资本的51%。
4、关于购置4架直升机及其可行性报告的议案；
公司拟购置欧洲直升机公司生产的EC-225型直升机（大型直升机，单价约1,600万欧元）和EC-155B1型直升机（中型直升机，单价约750万欧元）各2架，4架直升机总价约4,700万欧元（折合人民币约47,000万元）。
5、根据英国布列斯托直升机公司关于参股公司的意向，公司董事会授权公司总经理，在与各股东、政府有关部门、有关中介机构充分交流、沟通的基础上，提出引入布列斯托公司成为公司战略投资者的具体方案，报董事会及股东大会审议；
6、审议通过修改《公司章程》议案；
公司新增通用航空经营业务,需取得中国民用航空总局等有关部门批准同意。
7、决定于2004年11月30日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
【2004-07-23】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
中信海直公布2004年半年报：每股收益0.1397元，每股收益（扣除）0.1361元，加权平均每股收益0.1397元，加权平均每股收益（扣除）0.1361元，每股净资产4.5685元，调整后每股净资产4.4541元，净资产收益率3.06%，加权平均净资产收益率3.09%，扣除非经常性损益后净利润34954100元，主营业务收入192442634.67元，净利润35877334.58元，股东权益1173182876.24元。
有关合作事宜公告
公司经征询控股股东中国中海直总公司同意与授权，于2004年7月20日与BRISTOW直升机有限公司首席执行官一行，就进一步推进“公司”与“BRISTOW”双方间的业务合作，并由业务合作伙伴上升为战略投资者的有关事宜，达成了一致意向。“BRISTOW”能否最终参股本公司，以及有关参股比例、价格和出资方式等具体事项，尚待有关各方进一步商定，并需获有关部门批准。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及摘要；
二、通过2004年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。
【2004-07-16】
刊登2003年度利润分配及公积金转增股本实施公告,
中信海直2003年度利润分配及公积金转增股本方案的实施公告
公司2003年度利润分配及公积金转增股本方案为：以公司股本总额256,800,000股为基数，每10股派发2元现金红利（扣税后10派1.6元)；公积金每10股转增10股；股权登记日：2004年7月21日；除权除息日、现金红利发放日及新增可流通股份上市日：2004年7月22日。
本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，按新股本513,600,000股摊薄计算的公司2003年度每股收益为0.1571元。
【2004-06-12】
刊登签订战略性合作伙伴协议提示性公告,
中信海直签订战略性合作伙伴协议的提示性公告
公司与欧洲直升机公司、香港迅泽航空器材有限公司于2004年6月10日签署《战略性合作伙伴协议》。协议是各方对欧直直升机的运营，在中国市场上的共同推广，维护、修理和大修理服务等领域提供相互间的优先支持、物流支持、机队跟进、相关的个性化服务，以及将在确保欧直的技术转让能够保证中信海直通用航空维修工程有限公司最终成为欧直认可的超级美洲豹、海豚和松鼠直升机维修中心等进一步合作的基本框架，并将为各方的战略性合作奠定基础。
【2004-06-01】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
中信海直关于引入战略投资者的澄清公告
有媒体于2004年5月29日报道“中信海直拟引入国际战略投资者”，公司董事会就有关事项公告如下：
根据国内市场的需求和公司经营发展的需要，公司拟与国际著名飞艇公司于6月中下旬具体商讨合资事宜，到目前为止尚未签订任何意向或协议文件。
截止目前为止，公司控股股东中国中海直总公司没有与任何机构或个人商谈和签订有关引入战略投资者或其他影响股权变动的意向或协议文件。
【2004-05-31】
因某媒体报道公司有关信息,临时停牌一天
中信海直因某媒体报道公司有关信息
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2004年6月1日刊登相关公告，根据规定，经公司申请，将于2004年05月31日开市起对公司进行临时停牌1天。
【2004-05-29】
刊登2003年度股东大会决议公告,
中信海直2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年5月28召开，通过如下决议：
1、审议通过公司2003年度董事会工作报告。
2、审议通过公司2003年度监事会工作报告。
3、审议通过公司2003年度财务决算报告。
4、审议通过公司2003年度利润分配和公积金转增股本议案。
5、审议通过公司章程修改议案。
6、审议通过关于向有关银行申请综合授信额度的议案。
7、审议通过关于以自有资金进行短期投资的议案。
8、审议通过关于为中信海直通用航空维修工程有限公司提供不超过8,000万元人民币信用担保的议案。
9、审议通过关于向中国中海直总公司转让公司资产的议案。
【2004-05-28】
刊登董事会决议公告及召开股东大会,停牌一天
中信海直董事会决议公告
1、聘任李建一为公司总经理，蒲坚不再担任公司总经理；
2、聘任姚旗为公司副总经理。
另召开股东大会。
【2004-05-18】
刊登董事会决议公告,上午停牌一小时
中信海直第二届董事会第六次会议决议公告
公司第二届董事会第六次会议于2004年5月13日召开，通过以下决议：
1、关于向中国中海直总公司转让资产议案。
公司拟将哈尔滨基地办公楼1栋共6562.77平方米出售，以经评估并经审核确认的评估值作为转让价格，转让资产评估值为26550000元(评估基准日为2004年4月30日)，公司将按有关规定将评估结果提交审核确认。以上为关联交易。
2、中国中海直总公司于2004年5月12日向公司董事会提出《关于在中信海直2003年度股东大会增加一项临时提案》的函件。公司董事会同意在2004年5月28日召开的公司2003年度股东大会中增加《关于向中国中海直总公司转让资产的议案》。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
中信海直公布2004年一季报：每股收益0.0667元，每股净资产4.4955元，调整后每股净资产4.3932元，净资产收益率1.48%，主营业务收入89391791.23元，净利润17138139.41元，股东权益1154443681.07元。
【2004-04-21】
公布2003年年报,上午停牌一小时
中信海直公布2003年年报：每股收益0.3142元，每股收益（扣除）0.3016元，加权平均每股收益0.3431元，加权平均每股收益（扣除）0.3293元，每股净资产4.4513元，调整后每股净资产4.3782元，净资产收益率7.06%，加权平均净资产收益率8.34%，扣除非经常性损益后净利润77462790.2元，主营业务收入385482713.83元，净利润80695223.06元，股东权益1143088603.8元。
董、监事会决议
一、通过2003年度利润分配预案：以总股本25680万股为基数，每10股派现金2元(含税)，公积金每10股转增10股。
二、通过向有关银行申请综合授信额度的议案：延续招商银行深圳分行南山支行贰亿元人民币的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司资金周转；延续中国民生银行深圳分行滨海支行叁亿元人民币的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司投资项目的资金周转；延续中国光大银行深圳分行福强路支行叁亿元人民币的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司投资项目的资金周转；延续工商银行深圳分行申请叁亿元人民币的综合授信额度，授信方式：信用，用于投资项目的周转资金。以上申请的综合授信额度共计壹拾壹亿元人民币。
三、通过公司关于以自有资金进行短期投资的议案。
四、通过转让公司资产的议案：拟将位于哈尔滨市南岗区的办公楼1栋6780平方米的资产出售。
五、通过授权制订职工持股计划的议案。
六、通过为中信海直通用航空维修工程有限公司提供不超过8，000万元人民币信用担保的议案。
董事会决定于2004年5月28日召开2003年度股东大会。
【2004-04-14】
刊登2004年第一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
中信海直预计2004年第一季度业绩增长公告
经对公司2004年第一季度的经营财务状况初步测算，预计公司2004年第一季度净利润比上年同期增长约50-100%。
【2004-03-17】
年报预约披露日期变更为2004-04-21,
中信海直年报预约披露日期变更为2004-04-21
【2004-01-16】
刊登获配可流通股份上市公告,
中信海直获配可流通股份上市公告
经本公司申请，深圳证券交易所安排本次配股新增可流通股2160万股将于2004年1月29日上市交易。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-23,
2003年报预约披露时间:2004-03-23
【2003-12-24】
刊登拟修改公司章程公告,
中信海直董事会决议公告
通过公司章程修改的议案，需提交2003年度股东大会审议，2003年度股东大会召开的时间等有关事项另行审议决定并公告。
【2003-12-16】
刊登关于配股的第二次提示公告,
中信海直关于配股的第二次提示公告
公司配股方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2003〕137号文核准，现就本次配股再次提示公告如下：
1、配股价格：每股人民币7.12元。
2、配售对象：2003年12月4日深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体社会公众股股东。
3、配股比例和数量：以截止2002年12月31日公司总股本23,520万股为基数，每10股社会公众股配售3股，共计配售2，160万股（法人股股东已经书面承诺放弃本次配股权）。
4、股权登记日：2003年12月4日。
5、除权基准日：2003年12月5日。
6、配股缴款起止日期：2003年12月5日上午开盘起至2003年12月18日下午收盘结束止（期内交易日），逾期视为自动放弃认购权。
【2003-12-09】
刊登中信通航领取经营许可证和营业执照公告,
中信海直中信通航领取经营许可证和营业执照公告
公司对收购的中国北方航空公司下属黑龙江通用航空公司进行公司制改组，投资组建了中信通用航空有限责任公司。2003年11月3日，中信通航领取了中国民航总局颁发的经营许可证，2003年11月6日办理了注册登记手续。至此，中信通航筹建工作已经完成并开始营业，期限自2003年11月6日至2013年11月5日。
【2003-12-04】
刊登配股提示公告,
中信海直刊登配股提示公告
【2003-11-27】
刊登配股说明书,上午停牌一小时
中信海直配股说明书
以公司总股本235200000股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价格：7.12元/股；股权登记日：2003年12月4日；除权基准日：2003年12月5日，2003年12月5日至2003年12月18日；配股简称：海直A1配，配股代码：080099。国有法人股股东书面承诺全额放弃本次配股认购权，本次配股实际配售的股份总数为21600000股。
【2003-10-16】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
中信海直公布2003年三季报：每股收益0.28元，每股净资产4.17元，调整后每股净资产4.06元，净资产收益率6.73%，主营业务收入283365150.16元，净利润65950343.21元，股东权益979455246.37元。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-16,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-16
【2003-09-30】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
中信海直澄清公告
近日，有投资者就有关媒体报道现任陕西国力实业发展有限公司总经理、国力足球俱乐部总经理王珀现在中信海直公司，向公司询问。经查，公司员工中无此人。谨此答复。
目前，公司生产经营活动一切正常。
【2003-09-11】
刊登修改公司章程及补选独立董事公告,
中信海直临时股东大会决议公告
1、修改公司章程第一百一十七条。
2、补选陆正飞为公司第二届董事会独立董事。
3、新增的公司第二届董事会独立董事年度报酬为5万元人民币（含税）。
4、同意在现有综合授信额度的基础上，增加中国工商银行深圳分行提供的3亿元人民币的综合授信贷款额度，授信方式为信用，期限为1年。授权公司董事会在授信额度内负责向有关银行贷款的具体事宜。
【2003-09-10】
召开股东大会,停牌一天
中信海直召开股东大会。
【2003-08-15】
召开股东大会，停牌一天。,
中信海直召开股东大会。
【2003-08-08】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
中信海直公布2003年半年报：每股收益0.1453元,每股净资产4.0293元,净
资产收益率3.61%,净利润3418.41万元,股东权益94768.90万元。
董、监事会决议：决定公司2003年半年度不进行利润分配及公积金转增股
本。选举李士林为董事长,徐念沙、刘福为副董事长,唐方明为监事会召集人；
提名陆正飞增补为独立董事候选人； 提议陆正飞独立董事的年度报酬为5万元
人民币(含税)。通过《公司章程》修改；关于增加银行综合授信贷款额度的议
案：拟在现有综合授信额度的基础上,增加中国工商银行深圳分行提供的3亿元
人民币的综合授信贷款额度，授信方式为信用，期限为1年。定于2003年9月10
日召开公司2003年度第二次临时股东大会。
【2003-07-25】
刊登延期召开2003年度第一次临时股东大会公告。,
中信海直延期召开临时股东大会公告：根据有关通知，公司配股涉及的中
国中海直总公司等国有法人股股东放弃认购配股的中国国际信托投资公司《关
于国有法人股认购配股有关问题的请示》，已上报并等待批准。但因国家国有
资产管理部门相关机构正处于调整时期，对于中国中信集团公司的非金融资产
管理尚待国家有关部门予以明确。因此上述有关本公司国有法人股股东放弃认
购配股的申请文件需上述问题解决后才能获得最后批准。为此，决定将2003年
度第一次临时股东大会由2003年08月04日第五次延期至2003年8月15日召开,会
议地点、会议议题、股权登记日不变。
【2003-07-25】
半年报预约披露日期变更为2003-08-08,
中信海直半年报预约披露日期变更为2003-08-08
【2003-07-08】
刊登延期召开临时股东大会公告。,
中信海直延期召开临时股东大会公告：决定将2003年度第一次临时股东大
会延期至2003年8月4日召开，会议地点、会议议题、股权登记日不变。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-01,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-01
【2003-06-26】
刊登2002年度利润分配方案实施公告。,
中信海直2002年度利润分配方案实施公告：以总股本23520万股为基数,每
10股派现金0.6元(扣税后10派0.48元)，股权登记日：2003年7月2日,除息日及
现金红利发放日：2003年7月3日。
【2003-06-13】
刊登延期召开临时股东大会公告。,
中信海直关于第三次延期召开2003年度第一次临时股东大会公告：公司国
有法人股股东放弃认购配股文件的审批尚需时日。为此，公司董事会决定将公
司2003年度第一次临时股东大会第三次延期至2003年7月15日召开,其它事项不
变。
【2003-06-03】
刊登再次延期召开2003年第一次临时股东大会公告.,
中信海直再次延期股东大会公告：由于对非典型肺炎疫情的预防工作尚需
持续,公司决定将原定于2003年5月26日召开、已延期至2003年06月10日召开的
公司2003年度第一次临时股东大会，再次延期至2003年06月20日召开，会议地
点、议题、股权登记日不变。
【2003-05-17】
刊登延期召开2003年度第一次临时股东大会公告。,
中信海直延期召开2003年度第一次临时股东大会公告：决定将原定于2003
年5月26日召开的2003年度第一次临时股东大会延期至2003年6月10日召开，会
议地点、会议议题、股权登记日不变。
【2003-05-13】
刊登年度股东大会决议公告。,
中信海直年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派现金
0.6元(含税),无公积金转增股本；公司2003年度投资计划；公司关于前次募集
资金使用情况的说明;公司关于向有关银行申请综合授信额度的议案;关于转让
公司资产的议案。选举肖梦、王小强、马伟豪、吴雪芳为独立董事，李士林、
徐念沙、刘福、曹竞南、孙志鸿、唐岚、蒲坚、李建一、王培富为董事；马雷
及唐方明为监事，肖展耀为职工监事。
【2003-05-12】
召开股东大会，停牌一天。,
中信海直召开股东大会。
【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
中信海直公布2003年一季报：净利润1058.73万元， 股东权益92409.22万
元，每股收益0.045元,每股净资产3.9289元, 净资产收益率1.15%。
董事会决议：决定将申请发行总规模不超过7 亿元人民币的可转债变更为
配股，并相应调整募集资金使用投资项目：以总股本23520万股为基数,向全体
股东每10股配售3股，配股价:待定。本次配股决议自审议本次配股预案的2003
年度第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。本议案需经公司2003年度第
一次临时股东大会审议通过，报经中国证监会核准后实施。通过公司配股募集
资金投向及可行性议案。定于2003年05月26日召开2003年度第一次临时股东大
会
【2003-04-04】
刊登更正公告。,
中信海直更正公告：公司于2003年4月3日披露了《中国北方航空公司关于
受让中国中海直总公司持有的“中信海直”国有法人股股权的公告》之“六、
本公司承诺此次受让的1411.2 万股‘中信海直’ 国有法人股，自公告之日起
两年内不转让”有误，应为“六、本公司承诺此次受让的1411.2万股‘中信海
直’国有法人股，自公告之日起半年内不转让”。
【2003-04-03】
刊登国有法人股股权转让公告,上午停牌1小时。,
中信海直国有法人股股权转让公告：财政部已批准中国中海直总公司将其
持有的本公司国有法人股1176万股,以每股5.8元的价格转让给中国北方航空公
司，两公司正在办理转让股权过户手续。本次股权转让后，中海直将持有公司
国有法人股14671.2万股，占公司总股本的62.38%,为第一大股东；北方航空持
有公司国有法人股1411.2万股，占公司总股本的6%，为第二大股东。上午停牌
1小时。
【2003-04-02】
刊登独立董事提名人声明。,
中信海直公告：董事会就提名吴雪芳为本公司独立董事侯选人发表公开声
明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。
【2003-04-01】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
中信海直公布2002年报：主营业务收入33099.99万元,净利润为6200.01万
元,总资产138750.03万元，股东权益91350.49万元，每股收益0.2636元，每股
净资产3.8839元，净资产收益率6.79％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案:以股本总额23520万股为基
数,每10股派现金0.60元(含税),无公积金转增。通过前次募集资金使用情况的
说明；向有关银行申请综合授信额度共计捌亿元的议案。转让位于上海场中路
的办公楼、4架米171飞机及相关资产，拟转让资产的原评估价共计11503.5617
万元。推荐王小强、肖梦、马伟豪、吴雪芳为独立董事候选人，李士林、徐念
沙、刘福、曹竞南、蒲坚、唐岚、孙志鸿、李建一、王培富为董事候选人。公
司计划于2003年投资2300万欧元约合人民币20700万元，购置2架“超美洲豹”
AS332L1型直升机，含配置HUMS设备60万欧元,运费20万欧元。定于2003年5月9
日召开2002年度股东大会。上午停牌1小时。
【2003-01-23】
中信海直更正公告,
中信海直刊登更正公告。
【2003-01-22】
中信海直获准筹建合资公司,
中信海直关于获准筹建合资公司的公告：2003年1月8日，公司与中国航空
总公司签订《合资组建中信通用航空有限责任公司》的合同和章程，中信通航
的筹建已获得中国民用航空总局的批准,筹建期限自2003年1月13日开始至2005
年1月12日止。中信通航注册资本为10000万元，其中公司以现金和实物资产出
资，占95%；中国航空总公司以现金出资，占5%。
【2002-12-10】
中信海直调整可转债部分发行条款,
中信海直临时股东大会决议：通过调整可转债部分发行条款；将公司2001
年度申请发行可转债决议的有效期延长一年，自2002年第二次临时股东大会审
议通过之日起计算;改聘鹏城会计师事务所负责公司财务会计报告的审计工作,
授权董事会决定会计师事务所报酬等。
【2002-12-09】
中信海直召开股东大会,
中信海直召开股东大会审议调整可转债部分发行条款等议案。停牌一天。
【2002-11-22】
中信海直调整可转债部分发行条款等,
中信海直董事会决议：通过调整可转债部分发行条款的议案。鉴于上述进
一步调整可转债部分发行条款议案需提交临时股东大会审议，根据有关规定，
原定于2002年11月29日召开的临时股东大会决定延期至2002年12月07日召开。
临时股东大会审议的其它议题及会议地点、出席人员、登记事项等不变。
【2002-10-30】
中信海直公布2002年三季报,
中信海直公布2002年三季报：每股收益0.1872元, 每股净资产3.87元, 净
资产收益率4.83%,净利润4402.52万元,股东权益90964.15万元。
董事会决议： 通过公司2002年度第三季度季度报告、 调整可转债部分发
行条款的议案。 提议将公司2001年度申请发行可转债决议的有效期延长一年,
自公司2002年度第二次临时股东大会审议通过之日起计算。定于2002年11月29
日召开临时股东大会。上午停牌1小时。
【2002-10-23】
中信海直股权变更获财政部批准,
中信海直股权变更获财政部批准公告：公司第一大股东中国中海直总公司
向中国北方航空公司转让其持有的公司13402万股国有法人股中的1176 万股股
权的有关事宜，已于2002年10月10日获财政部批准，中海直总公司与北方航空
签订的《股权转让协议》随之正式生效。
【2002-08-02】
中信海直还旧借新贷款公告,
中信海直还旧借新贷款公告：公司与招商银行深圳南山支行于2002年01月
16日签订借款合同，向招商银行深圳南山支行贷款1亿元。公司分别于2002年7
月24日、25日偿还了该笔贷款,并于2002年7月25日和26日与招商银行深圳南山
支行分别签订各 5000万元的短期借款合同，贷款期限均为6个月,即自2002年7
月25日起至2003年1月25日及自2002年7月26日起至2003年1月26日,贷款利率均
为4.536％。
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