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☆公司大事☆ ◇港澳资讯000078 更新日期：2008-10-29◇ 灵通V4.0
【2008-10-29】
公布2008年三季报,
海王生物公布2008年三季报：基本每股收益0.054元，稀释每股收益0.054元，每股收益（扣除）-0.0027元，每股净资产1.14元，净资产收益率4.75%，扣除非经常性损益后净利润-1746527.55元，营业收入1679922365.82元，归属于母公司所有者净利润35219549.23元，归属于母公司股东权益742205039.56元。
董事会决议公告
一、审议通过了《2008年第三季度报告》；
二、审议通过了《关联资金往来管理制度》；
三、审议通过了《关联交易管理制度》；
四、审议通过了《关于召开2008年第2次临时股东大会的议案》
定于2008年11月14日（星期五）上午9:30-11:30召开2008年度第2次临时股东大会审议《关于为控股公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》。
【2008-09-09】
刊登为控股子公司海王福药提供担保公告,
海王生物董事局决议公告
海王生物第四届董事局第十九次会议于2008年9月5日以通讯表决的方式召开，通过了《关于控股子公司海王福药提供担保的议案》。
本公司原为控股子公司海王福药在厦门国际银行的贷款提供担保，目前该担保合同即将到期，为支持海王福药的业务发展，本公司拟在该担保合同到期后继续为海王福药在厦门国际银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过人民币捌佰万元(具体担保金额，担保形式等以银行最终批准为准)。
协议内容待正式签订协议后，另行公告。
截止2008年6月30日，本公司累计对外担保余额为人民币2.99亿元，全部是公司为控股子公司提供的担保，公司累计担保金额占2008年半年度期末公司净资产的比例为40.27%。
【2008-08-26】
公布2008年半年报,
海王生物公布2008年半年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）-0.006元，每股净资产1.14元，净资产收益率4.35%，加权平均净资产收益率4.23%，扣除非经常性损益后净利润-3918063.91元，营业收入1077324174.57元，归属于母公司所有者净利润32319608.18元，归属于母公司股东权益742629098.51元。
【2008-07-26】
刊登关于民事判决事项的公告,
海王生物关于民事判决事项的公告
2007年海王生物向深圳市中级人民法院提出诉讼，要求行使因代深圳市智雄电子有限公司向建行偿还5,000万元贷款，而具备的对智雄电子及中国科健股份有限公司的追偿权。2008年6月27日，深圳市中级人民法院公开开庭审理该案件，并于2008年7月1日对该案件做出判决。2008年7月25日该判决书正式生效，并进入执行阶段。
公司近日收到深圳市中级人民法院有关民事判决书。根据该判决书，被告智雄电子应向原告公司偿还代付借款本金人民币5000万元，并支付该款的利息（从2006年10月11日起按中国人民银行规定的同期贷款利率计至还清之日止）；被告中科建对智雄电子的上述债务承担连带保证责任，其承担保证责任后，有权向被告智雄电子追偿；上述给付判项应于本判决发生法律效力之日起10日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本公司及控股子公司目前不存在其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。本公司以前年度履行担保义务代智雄电子偿还其他银行借款而产生的追偿权，将根据实际情况另案提起诉讼。
鉴于上述民事判决书尚未实际执行，并且智雄电子与中科健目前的财务状况不佳、偿债能力有限，上述民事判决书对本公司净利润的影响尚无法确定。敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-07-19】
刊登关于为控股公司提供担保的公告,
海王生物临时股东大会决议公告
海王生物2008年度第1次临时股东大会于2008年7月18日召开，审议通过了《公司章程修正案》、《选举第四届董事局董事的议案》，选举沈大凯先生为公司第四届董事局董事。
董事会决议公告
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届董事局专业委员会委员的议案》
二、审议通过了《公司治理整改情况的说明》
三、审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》
本次为控股公司提供担保情况一览表
担保人 被担保单位名称 贷款银行 拟担保时间 借款金额
海王生物 山东海王 潍坊市商业银行 2008年 5000万元
海王生物 河南海王 郑州浦发银行城东 2008年 1000万元
路支行（或）广东
发展银行股份有限
公司郑州科技支行
合计 6000万元
【2008-07-18】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2008-06-28】
刊登公司章程修正公告,
海王生物董事局第十四次会议决议公告
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司章程修正案》
二、审议通过了《关于选举第四届董事局董事的议案》；
同意戴奉祥辞去第四届董事局董事职务，提名沈大凯为第四届董事局董事候选人。
三、审议通过了《关于变更第四届董事局秘书的议案》；
同意戴奉祥辞去第四届董事局秘书职务，董事局指定财务总监沈大凯在正式聘任新的董事局秘书之前代行董事局秘书职责。
四、审议通过了《关于员工薪酬调整的议案》；
五、审议通过了《关于召开2008年度第1次临时股东大会的议案》；
决定于2008年7月18日召开2008年度第1次临时股东大会。
【2008-06-04】
刊登执行股权分置改革追送对价方案的提示公告,
海王生物执行股权分置改革追送对价方案的提示公告
追送对价（定向转增）方案为：
以海王生物资本公积金3,500万元折算成面值为1元的3,500万股公司普通股股份，向追送对价股权登记日登记在册无限售条件流通股(含高管锁定股份)追送（定向转增）3,500万股公司股份，每持有10股无限售条件流通股股东(含高管人员)可获送0.863741股。
以资本公积金追送对价股权登记日： 2008年6月3日
除权日：2008年6月4日
追送对价（定向转增）股份到帐日：2008年6月4日
追送股份（定向转增）股份可上市流通日：2008年6月4日
追送股份（定向转增）实施办法：追送对价的股权登记日次一交易日为对价到帐日，到帐日公司股票应计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。以公司资本公积金追送对价属于执行对价安排的一部分，无需缴纳相关税费。
【2008-05-30】
刊登股权分置改革追送对价(定向转增)的提示公告,
海王生物股权分置改革追送对价(定向转增)的提示公告
海王生物股权分置改革追送对价（定向转增）方案为：
以公司资本公积金3,500万元折算成面值为1元的3,500万股公司普通股股份，向追送对价股权登记日登记在册无限售条件流通股(含高管锁定股份)追送（定向转增）3,500万股公司股份，每持有10股无限售条件流通股股东(含高管人员)可获送0.863741股。
以资本公积金追送对价股权登记日：2008年6月3日
除权日：2008年6月4日
追送对价（定向转增）股份到帐日：2008年6月4日
追送股份（定向转增）股份可上市流通日：2008年6月4日
追送股份（定向转增）实施办法：追送对价的股权登记日次一交易日为对价到帐日，到帐日公司股票应计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。以公司资本公积金追送对价属于执行对价安排的一部分，无需缴纳相关税费。
【2008-05-29】
刊登实施股权分置改革追送对价方案公告,
海王生物实施股权分置改革追送对价方案公告
根据海王生物2007年度报告及中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2007年度实现净利润46,335,279.56元，其中归属于上市公司股东的净利润为38,680,460.86元，未达到公司在股权分置改革方案中所承诺的10,000万元，触发了股改追加对价的条件。
1、追送对价（定向转增股本）方案为：
以公司资本公积金3,500万元折算成面值为1元的3,500万股公司普通股股份，向追送对价股权登记日登记在册无限售条件流通股(含高管锁定股份)追送（定向转增）3,500万股公司股份。
以资本公积金追送对价股权登记日： 2008年6月3日
除权日：2008年6月4日
追送对价（定向转增）股份到帐日：2008年6月4日
追送股份（定向转增）股份可上市流通日：2008年6月4日
2、追送股份（定向转增股本）对象
截止2008年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司无限售条件的流通股股东(含高管人员)。
3、追送股份（定向转增股本）实施办法
追送对价的股权登记日次一交易日为对价到帐日，到帐日公司股票应计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。以公司资本公积金追送对价属于执行对价安排的一部分，无需缴纳相关税费。
4、对公司财务指标的影响
本次实施以资本公积金追送对价股份后，公司每股收益及每股净资产等指标将进行相应的调整。
5、对股权分置改革承诺的影响
本次追送股份(定向转增)不影响大股东海王集团承诺的减持价格。
6、原非流通股股东承诺履行情况
经核查，公司原非流通股股东不存在违反股权分置改革中的法定承诺及特别承诺的情形。
【2008-05-24】
刊登2007年度股东大会决议公告,
海王生物2007年度股东大会决议公告
海王生物2007年度股东大会于2008年5月23日召开，通过了以下议案：
1、《2007年度董事局工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年财务决算报告》。
4、《2007年度利润分配预案》。
5、《2007年度报告及摘要》。
6、《海王集团关于追送股份的提案》。
7、《关于日常关联交易的议案》。
8、《关于申请信贷总额度的议案》。
9、《关于担保事项的议案》。
10、《关于续聘会计师事务所的议案》。
【2008-05-23】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2008-04-29】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
海王生物公布2007年年报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产1.21元，净资产收益率5.17%，加权平均净资产收益率5.42%，扣除非经常性损益后净利润-47257418.59元，营业收入2495001667.21元，归属于母公司所有者净利润38680460.86元，归属于母公司股东权益747890525.88元。
2008年一季报：基本每股收益0.026元，稀释每股收益0.026元，每股收益（扣除）-0.024元，每股净资产1.16元，净资产收益率2.28%，扣除非经常性损益后净利润-14703491.66元，营业收入549918992.61元，归属于母公司所有者净利润16286002.04元，归属于母公司股东权益713628827.37元。
董监事会决议公告
深圳市海王生物工程股份有限公司第四届董监事会会议通过了如下决议：
1.审议通过了2007年度报告及摘要；
2.审议通过了关于执行新会计准则调整报表项目的报告；
3.审议通过了2007年度利润分配预案:不分配不转增。
4.审议通过了海王集团关于追送股份的提案。
5.审议通过了2008年第一季度报告；
6.审议通过了关于日常关联交易的议案；
7.审议通过了关于申请信贷总额度的议案；
根业务发展需要，公司计划2008年度海王生物公司本部及控股子公司向银行申请信贷总额度不超过11.5个亿，具体如下：
海王生物本部、海王药业、海王英特龙、海王福药等医药制造企业申请信贷总额不超过人民币6.5亿元。
银河投资、山东海王、浙江海王等医药商业企业申请信贷总额不超过人民币5亿元。
8.审议通过了关于担保事项的议案
9.同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司的外部审计机构，负责公司2008年度的审计工作。2008年是该所为公司提供审计服务的第二个年度，年度审计费为70万元。
定于2008年5月23日召开2007年度股东大会。
关于资产及债权转让进展情况的公告
一、关于杭州海王股权转让
截止2007年12月31日，本公司已收到海王集团支付的首期股权转让款人民币5,600万元，剩余股权转让款将根据协议约定支付，即在协议签署并生效后360日内支付第二期股权转让款人民币1,400万元，在协议签署并生效后540日内支付第三期股权转让款人民币2,000万元；健康科技已收到海王集团支付的首期股权转让款人民币500万元，剩余股权转让款将根据协议约定支付，即在协议签署并生效后360日内支付人民币400万元；健康科技已收到海王食品支付的全部股权转让款人民币100万元。截止本报告披露日，杭州海王股权转让过户手续已办理完毕，本公司及控股子公司健康科技不再持有杭州海王的股权。
二、转让银河投资股权转让
截止2007年12月31日，公司收到海王集团支付的第二期股权转让款人民币2,500万元。截止报告披露日，公司共收到海王集团支付的股权转让款人民币7,920万元，剩余股权转让款人民币2,700万元，将由海王集团在协议签署生效后540日内支付。
三、关于名派广告债权转让
截止2007年12月31日，公司收到海王集团支付的第二期债权转让款人民币3,000万元。截止本报告披露日，本公司共收到海王集团支付的债权转让款人民币4,000万元，剩余债权转让款人民币3,000万元，将由海王集团在协议签署生效后540日内支付。
四、关于亚洲资源股票转让的进展情况
截止2007年6月30日，公司收到深圳健康连锁店支付的第二期股权转让款人民币25,671,656.68元。截止本报告披露日，本公司共收到深圳健康连锁店支付的股权转让款人民币88,671,656.68元， 剩余股权转让款人民币31,834,939.32元，将根据股权转让协议由深圳健康连锁店在协议签署生效后720日内支付。
关于大股东海王集团追送股份提案的公告
根据公司2007年度报告及经审计的财务报告，公司2007年度实现净利润46,335,279.56元，其中归属于上市公司股东的净利润为3,868.05万元，未达到公司在股权分置改革方案中所承诺的10,000万元，触发了股改追加对价的条件。鉴此，海王集团提议：以海王生物3,500万元资本公积金向追送对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增股份3500万股，限追送一次，并在股东大会审议批准之日起三十日内实施。
关于担保事项的公告
鉴于本公司原为控股子公司海王药业在广东发展银行深圳市分行罗湖支行的人民币12,200万元借款提供担保的合同，将于2008年5月到期，为继续支持海王药业的业务发展，本公司拟在该担保合同到期后，继续为海王药业向广发行申请人民币12,200万元流动资金借款提供担保。
鉴于本公司原向光大银行南山支行申请人民币6,000万元流动资金贷款的担保合同将于2008年6月到期，经与光大银行南山支行协商，本公司控股子公司海王药业及大股东海王集团拟继续为本公司上述贷款提供连带责任担保，本公司控股子公司银河投资以其持有的山东海王60%股权提供质押担保。
海王福药系本公司控股子公司（本公司持有该公司80%股权）。为支持海王福药的发展，本公司拟为海王福药向厦门国际银行申请人民币500万元借款提供连带责任担保。
截止2007年12月31日，本公司累计对外担保余额为人民币3.54亿元（均为本公司为控股公司或控股子公司间提供的担保），本公司累计担保金额占2007年度公司净资产的比例为47.33%。
关于日常关联交易的公告
本公司是在中国深圳证券交易所主板上市的大型医药企业，主营业务涉及医药工业制造和医药商业流通。海王星辰是美国纽约证券交易所主板上市公司中国海王星辰控制的企业，集中西医药和健康产品营销于一体的大型零售连锁企业。有鉴于此，为增强本公司与海王星辰双方的竞争实力，实现强强联合，经友好协商，本公司拟与海王星辰签订购销协议书，委托海王星辰作为海王生物及控股子公司产品的经销商，三年内累计交易金额不超过人民币20亿元；同时，在海王生物商业物流体系的控股子公司能够配送的区域，海王星辰委托海王生物控股子公司作为海王星辰零售连锁区域配送供货商，三年内累计交易金额不超过人民币3亿元。
【2008-04-09】
刊登控股子公司获准增发境外上市外资股的公告,
海王生物控股子公司获准增发境外上市外资股公告
海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会批复，根据该批复，公司控股子公司海王英特龙获准增发不超过18,933.4万股境外上市外资股，每股面值人民币0.1元，全部为普通股。
【2008-04-01】
刊登董事会通过为控股子公司提供委托贷款的议案公告,
海王生物董事会通过为控股子公司提供委托贷款的议案公告
海王生物于2008年3月28日召开第四届董事会第九次会议，通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。
1、同意公司与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司签订委托借款合同，将公司人民币3000万元资金委托兴业银行贷给海王英特龙，用于偿还其贷款。
委托贷款期限：自委托贷款合同生效之日起一年；若英特龙增发新H股成功，贷款期限则为自委托贷款合同生效之日起至海王英特龙完成增发新H股后十五个工作日。
2、同意公司在海王英特龙无足够营运资金时，给予人民币3000万元的财务资助，以确保海王英特龙公司在2008年度正常经营、工程建设所需资金，并与其签订相关委托借款合同，合同规定借款期限不短于一年，合同规定的贷款利率将不高于银行同期贷款利率。
【2008-01-31】
刊登2007年度业绩预告修正为盈利3,000万元-4,000万元之间公告,上午停牌一小时
海王生物2007年度业绩预告修正为盈利3,000万元-4,000万元之间公告
海王生物修正后的业绩预计：2007年度业绩与上年同期相比将会有所下降，预计净利润约在人民币3,000万元-4,000万元之间。
原因为：控股子公司新项目进度低于公司股改时的计划，没有为公司业绩做出预期的贡献，公司医药商业体系2007年度营业利润低于预期，公司2007年第四季度处置资产股权的收益低于预期等原因。
其他相关说明
1、公司大股东深圳海王集团股份有限公司在本公司股权分置改革时特别承诺：若公司（海王生物）2007年度净利润低于人民币10,000万元，则大股东海王集团将在公司2007年度报告公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金3500万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。
2、本业绩修正公告有关2007年度业绩的数据为公司的测算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司经审计的年度报告数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-03】
刊登股东大会通过转让杭州海王股权及提供担保公告,
海王生物2007年度第4次临时股东大会决议公告
海王生物2007年度第4次临时股东大会于2007年12月29日召开，通过了以下议案：
1、《关于转让杭州海王股权的关联交易的议案》；
2、《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》。
【2008-01-02】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2007-12-14】
刊登转让"杭州海王"股权的关联交易公告,
海王生物董事局会议决议的公告
深圳市海王生物工程股份有限公司第四届董事局于2007年12月13日召开第四届董事局第6次会议，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订董事局审计与预算委员会工作细则的议案》
二、审议通过了《关于转让"杭州海王"股权关联交易的议案》
三、审议通过了《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》
福州海王福药制药有限公司（以下简称"海王福药"）系本公司控股子公司，本公司持有该公司80%股权。海王福药拟于近期向福州市商业银行金城支行申请不超过人民币1500万元银行承兑汇票信用额度，本公司提供连带责任担保。
截止2007年6月30日，本公司累计对外担保余额为人民币4.49亿元，其中，对外担保余额为7000万元（目前该对外担保已全部解除），对控股公司及控股公司之间提供担保余额为3.79亿元。
四、审议通过了《关于为控股子公司海王英特龙提供委托贷款的议案》
因海王英特龙流感疫苗项目存在资金缺口，为了支持海王英特龙公司业务发展，加快流感疫苗项目运营投产的进度，公司决定将4800万元人民币自有资金委托建设银行深圳市分行中心区支行为其提供贷款。委托贷款利率：按照同期银行贷款基准利率。委托贷款期限：自委托贷款合同生效之日起至2009年4月5日。
五、审议通过了《关于召开2007年度第4次临时股东大会的议案》
1.召开时间：2007年12月29日（星期六）上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3.召集人：公司董事局
4.召开方式：现场会议
5.股权登记日：2007年12月21日
6.会议审议事项：《关于转让杭州海王股权的关联交易议案》、《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》。
关于转让"杭州海王"股权的关联交易公告
1、股权转让协议（一）主要内容
①转让方式：
本公司将所持杭州海王90%的股权转让予海王集团，即将本公司对杭州海王的人民币4,500万元出资（占注册资金的90%）转让予海王集团。
②价款及支付方式：
经协议双方协商同意，杭州海王股权的转让价款按照杭州海王经评估的净资产价值，溢价约21%，确定杭州海王90%股权转让价款为人民币9,000万元。
③收益与风险转移约定：
经协商，双方同意本次转让杭州海王相关股权2007年10月31日前的收益和风险等股东权利与义务全部由海王生物享有和承担，2007年10月31日后的收益和风险等股东权利与义务全部由海王集团享有和承担。
2、股权转让协议（二）主要内容
①转让方式：
健康科技将所持杭州海王9%的股权转让予海王集团，杭州海王1%的股权转让给海王食品，转让价格分别为人民币900万元和人民币100万元。
②价款及支付方式：经协议双方协商同意，杭州海王股权的转让价款按照杭州海王经评估的净资产价值，溢价约21%,确定杭州海王9%股权的转让价款为人民币900万元，1%股权的转让价款为人民币100万元。
③收益与风险转移约定：
经协商，协议各方同意本次转让杭州海王相关股权2007年10月31日前的收益和风险等股东权利与义务全部由健康科技享有和承担，2007年10月31日后的收益和风险等股东权利与义务全部由海王集团和海王食品享有和承担。
以上转让尚需获得双方相应的权力机构批准。
本次关联交易完成后，公司合并报表范围将会发生变化，杭州海王将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易可以降低本公司的经营风险，回收对杭州海王的长期投资，盘活公司资产、增加现金流，集中优势资源发展公司在深圳、福州的医药研发和制造产业。如本次交易在2007年12月31日前完成，将会使公司产生投资收益约人民币1,000万元，进而对公司2007年度的净利润产生积极的影响。
关于"虎杖苷注射液"进入二期临床试验的公告
2007年第二季度及第三季度，海王生物积极筹备"虎杖苷注射液"II期临床试验的前期准备工作，目前"虎杖苷注射液"已正式进入II期临床试验阶段。
【2007-11-24】
刊登临时股东大会决议公告,
海王生物临时股东大会通过公司章程修正案和变更会计师事务所的议案公告
海王生物2007年度第3次临时股东大会于2007年11月23日召开，通过了以下议案：
1、《公司章程修正案》。
2、《关于变更会计师事务所的议案》。
【2007-11-23】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2007-11-08】
刊登改聘中磊会计师事务所作为公司审计机构公告,
海王生物董事会决议公告
深圳市海王生物工程股份有限公司于2007年11月7日召开，同意公司改聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司审计机构，为公司2007年度财务报告提供审计，审计费用为人民币70万元，并将本议案提交公司股东大会审议批准。
定于2007年11月23日召开2007年度第3次临时股东大会。
【2007-10-27】
公布2007年三季报及预计2007年度累计净利润在人民币1亿元以上,
海王生物公布2007年三季报：基本每股收益0.076元，稀释每股收益0.076元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产1.17元，净资产收益率6.47%，扣除非经常性损益后净利润30204619.15元，营业收入1807386901.04元，归属于母公司所有者净利润46682121.33元，归属于母公司股东权益721716113.57元。
预计2007年度累计净利润在人民币1亿元以上
公司2007年度净利润增长的主要原因：主营业务利润增长、资产股权转让确认收益、获取补贴收入等因素；同时， 2007年执行新企业会计准则后，不再摊销股权投资差额等政策也将增加公司利润。
董监事会议决议公告
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007年第三季度报告；
二、审议通过了公司治理专项活动整改报告；
三、审议通过了公司章程修正案；
公司住所现修改为：深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋
四、审议通过了公司信息披露制度（2007年修订）。
【2007-10-10】
刊登2007年前三季度业绩预增约50%以上公告,上午停牌一小时
海王生物2007年前三季度业绩预增约50%以上公告
海王生物预计2007年年初至第3季度末累计净利润与上年同期相比将有大幅增长，增长幅度约在50%以上。
原因为：主营业务利润增长、资产股权转让确认收益、获取补贴收入等因素；同时，2007年执行新企业会计准则后，不再摊销股权投资差额等政策也将增加公司利润。
【2007-09-27】
刊登债务重组事项进展情况的公告,
海王生物关于债务重组事项进展情况的公告
继海王生物与深圳发展银行就深圳市智雄电子有限公司担保事宜达成和解协议之后，海王生物于2007年9月20日与中国建设银行深圳分行及公司大股东深圳市海王集团股份有限公司就公司为智雄电子在建行的剩余借款担保事宜（智雄电子尚欠建行本金美元453.85万元、人民币1,000万元及相应利息）达成和解协议，具体如下：
公司在2007年9月30日前，一次性代智雄电子偿还建行贷款本金1,370.39万元后，建行将免除公司对智雄电子剩余贷款本金及利息的保证责任；公司及海王集团有权就代偿的部分向智雄电子及其他担保人依法追偿。
截止本报告披露日，公司已偿还建行1,370.39万元。至此，公司对智雄电子的担保责任已全部解除，公司目前不存在逾期对外担保事宜。
2007年度，公司将会对2006年度多计提的95.71万元预计负债予以冲回，同时根据新会计准则对2007年期初追溯调整确认的递延所得税资产219.92万元进行冲回，确认为当期递延所得税费用。上述两项会计处理对公司2007年度利润的合计影响数约为-124.21万元。
由于上述会计处理是公司基于自身的判断，与会计师事务所的审计结果可能存在一定差异，敬请广大投资者注意投资风险。有关会计师事务所的审计数据，本公司将在2007年度报告中予以披露。
【2007-09-01】
刊登董事会聘任刘占军为公司总经理公告,
海王生物董监事局决议公告
深圳市海王生物工程股份有限公司于2007年8月31日召开第四届董事局第一、二次会议及第四届监事会第一次会议，通过了如下决议：
一、选举张思民为第四届董事局主席。
二、关于选举第四届董事局专业委员会委员的议案；
三、聘任刘占军先生为公司总经理，任期三年。
四、聘任于琳女士为公司副总经理，任期三年；聘任沈大凯先生为公司财务总监，任期三年。
五、聘任戴奉祥先生为公司第四届董事局秘书，任期三年；聘任慕凌霞女士为公司第四届董事局授权证券事务代表兼董事局办公室主任，任期三年。
六、选举聂志华先生为公司第四届监事会主席。
临时股东大会选举新一届董事会、监事会成员
海王生物2007年度第2次临时股东大会于8月31日召开，通过了以下议案：
一、《关于董事局换届选举的议案》；
二、《关于监事会换届选举的议案》；
三、《关于第四届董事局董事津贴的议案》；
四、《关于第四届监事会监事津贴的议案》；
五、《独立董事工作制度》；
六、《募集资金管理办法》；
七、《关于公司章程的修正案》。
【2007-08-31】
刊登8月31日召开公司治理网上说明会的提示公告及召开股东大会,停牌一天
海王生物8月31日召开公司治理网上说明会的提示公告
海王生物将于2007年8月31日下午3:00-5:00在公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net/000078/index.html)以网络交流的方式召开网上“公司治理说明会”，届时公司管理层将就公司治理和公司发展与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者和社会各界人士参与交流并提出意见和建议。
另召开股东大会。
【2007-08-23】
刊登8月31日召开公司治理说明会公告,
海王生物8月31日召开公司治理说明会公告
一、会议时间：2007年8月31日（星期五）下午3:00-5:00
二、投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net/000078/index.html
三、公司治理专门电话及邮箱
1、公司特设专门电话、传真、网络平台和电子信箱，接受投资者和社会公众的意见和建议。
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
网络平台：http://irm.p5w.net/000078/index.html
电子信箱：sz000078@vip.sina.com
2、监管机构接受公众评议邮箱
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
深圳证监局：szzjjgsc@csrc.gov.cn
关于独立董事任职资格提请关注函的公告
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“本公司”)董事局接深圳证券交易所关于独立董事任职资格提请关注的函(公司部关注函〔2007〕第317 号)，获悉深圳证券交易所公司管理部对张文周先生、章顺文先生、黎拯民先生、果德安先生作为公司第四届董事局独立董事候选人无异议，可以提交股东大会审核，但提请关注章顺文先生及果德安先生两名独立董事候选人尚未取得独立董事任职资格证书。
根据深圳证券交易所的上述提请关注函，本公司董事局会将张文周先生、章顺文先生、黎拯民先生、果德安先生作为公司第四届董事局独立董事候选人提交公司2007年度第2次临时股东大会审议，并尽快安排章顺文先生及果德安先生参加独立董事资格培训。
【2007-08-20】
公布2007年半年报,
海王生物公布2007年半年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.14元，调整后每股净资产1.14元，净资产收益率4.34%，加权平均净资产收益率4.44%，扣除非经常性损益后净利润15586451.93元，营业收入1205593407.29元，归属于母公司所有者净利润30642880.59元，归属于母公司股东权益705476872.83元。
关于资产债权转让进展情况的公告
一、转让亚洲资源股份
2006年，经公司第三届董事局第四十六次会议及2006年第3次临时股东大会审议批准，本公司与深圳健康链锁店及香港健康连锁店签订股份转让协议，约定以转让埃特斯100％股权的形式，将其子公司陆星公司的100%股权及透过陆星公司持有的亚洲资源129,380,827股股份转让给深圳健康连锁店的子公司香港健康连锁店，转让价格为人民币120,506,596元。截止2006年6月30日，埃特斯公司的100%股权已全部过户至香港健康连锁店名下，陆星公司及陆星公司所持129,380,827股亚洲资源股票的控制权亦随埃特斯公司股权的过户，转移至香港健康连锁店及深圳健康连锁店；同时，公司收到深圳健康连锁店支付的股权转让款人民币63,000,000元。
2007年上半年，公司收到深圳健康连锁店支付的第二期股权转让款人民币25,671,656.68元。截止本报告披露日，本公司共收到深圳健康连锁店支付的股权转让款人民币88,671,656.68元，剩余股权转让款人民币31,834,939.32元，将根据股权转让协议由深圳健康连锁店在协议签署生效后720日内支付。该资产的出售一方面盘活了公司资产，另一方面避免了亚洲资源股价波动对公司经营业绩的不利影响。
二、转让银河投资股权
2006年，经公司第三届董事局第五十二次会议及2006年度第5次临时股东大会批准，本公司与海王集团签订股权转让协议，约定将本公司所持深圳市海王银河医药投资有限公司45%的股权转让给海王集团，转让价格为人民币10,620万元，海王集团将采用分期付款的方式支付转让价款。截止2006年12月底，公司已收到海王集团根据股权转让协议支付的股权转让款人民币5,420万元，其余股权转让款项将由海王集团根据股权转让协议规定分期两期支付给本公司，即在协议签署生效后360个工作日内支付人民币2,500万元，在协议签署并生效后540日内支付人民币2,700万元。
2007年上半年，银河投资45%股权过户手续已办理完毕，本公司持有银河投资51.15%的股权，海王集团持有银河投资45%的股权。同时，为进一步清晰银河投资45%已转让股权风险与收益的划分，经2007年4月24日召开的第三届董事局第五十六次会议审议批准，公司与海王集团签订《股权转让协议之补充协议》，明确2006年12月31日前的风险与收益由本公司承担，2006年12月31日后的风险与收益由海王集团承担。该事项已经公司2006年度股东大会审议批准。详情请参见本公司2007年4月26日、5月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的公告。该资产的出售可以优化公司的风险控制体系和控股企业的股权结构，确保公司医药商业流通产业的稳健经营和持续增长，提高上市公司资产质量；同时，对公司现金流的改善起了积极的作用。
三、转让名派广告债权
2006年，经公司第三届董事局第五十二次会议及2006年度第5次临时股东大会批准，本公司与海王集团及名派广告签订债权转让协议，约定将本公司预付名派广告之广告费形成的债权中价值人民币7,000万元的债权转让予海王集团，由海王集团回收或与名派广告另行签订广告服务协议。债权转让价格为人民币7,000万元，海王集团以人民币4,975.80万元现金和位于深圳市南山区南海大道与创业路交汇处的海王大厦车库资产（该车库资产评估价值为人民币2,024.20万元）作为对价支付转让价款。截止2006年12月底，本公司已收到海王集团根据债权转让协议支付的首期债权转让款人民币1,000万元。
由于政府部门限制性规定，海王大厦车库资产一直未能过户至本公司名下。为维护上市公司利益，经本公司2007年4月24日召开的第三届董事局第五十六次会议审议批准，本公司与海王集团签订《债权转让协议之补充协议》，海王集协团拟以现金2,024.20万元替换评估价值为人民币2,024.20万元的车库资产，作为本次债权转让的对价。该事项已经公司2006年度股东大会审议通过获准实施，海王集团根据债权转让协议及补充协议的约定，分期支付债权转让款项的余款，即在债权转让协议生效后360日内本公司支付现金人民币3,000万元，债权转让协议生效后540日内向本公司支付现金人民币3,000万元。
四、转让山东海王资产及债权
2006年，经山东海王董事会及本公司第三届董事局第五十二次会议审议批准，山东海王与潍坊市投资公司签订资产及债务转让协议，将山东海王闲置的16处房地产（约3.5万平方米房产及120亩土地），以不低于人民币1.3亿元的价格转让予潍坊市投资公司或其全资子公司投资工程公司；同时，潍坊市投资公司承接山东海王总额不超出人民币9,000万元的抵押贷款，并在相关房地产过户后向山东海王支付其余转让款约4,000万元。
截止2007年6月30日，山东海王已收到潍坊市投资公司支付的资产转让款共计人民币8,700万元，用于偿还山东海王在工商银行潍坊南关支行及潍坊市商业银行的债务。上述拟转让16处房产中已有3处房产（房屋建筑物净值为544.48万元、相应土地使用权净值为1,183.75万元）由潍坊投资公司转让给第三方，潍坊投资公司收到相关转让款项人民币1,961.07万元，山东海王公司累计确认相关资产转让收益113.61万元。截止本报告披露日，上述16处房产中有2处房产（房产净值1,630.00万元,转让价格为2,464万元）已由潍坊投资公司转让给第三方，并收到部份转让款，相关过户手续正在办理当中。该资产债权的转让为公司盘活闲置资产和减少债务负担起了较大的推动作用。
【2007-08-15】
刊登董监事会换届选举的公告,
海王生物董监事局决议公告
一、通过了《关于董事局换届选举的议案》
同意提名张思民先生、王霄鹏先生、张锋先生、王美月先生、刘占军先生、于琳女士、戴奉祥先生为公司第四届董事局非独立董事候选人，提名张文周先生、黎拯民先生、果德安先生、章顺文先生为公司第四届董事局独立董事候选人，并提请股东大会审议选举。
二、通过了《关于聘请董事局高级顾问的议案》
鉴于李一军先生、徐安龙先生、熊楚熊先生分别为国内企业管理、生物医药及财务会计领域的专家，并且对公司的经营情况较为熟悉，经研究决定聘任李一军先生、徐安龙先生、熊楚能先生为公司董事局高级顾问，聘期自2007年9月1日至2010年8月31日止。
三、通过了《关于第四届董事局董事津贴的议案》
根据目前国内上市公司董事津贴的总体水平，结合深圳及本公司的实际情况，提请公司支付给第四届董事局非独立董事的津贴为每年10万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴；提请公司支付给第四届董事局独立董事的津贴为每年10万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴，独立董事出席公司董事局会议、履行独立董事职责所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。
四、通过了《关于公司章程的修正案》。
五、通过《关于监事会换届选举的议案》
同意提名聂志华先生、陆勇先生作为第四届监事会股东代表担任的监事候选人，并提请公司股东大会审议选举。
确认公司将有一名职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，在第三届监事会任期届满后，该名职工代表监事将与股东大会选举出的两名股东代表监事一起组成公司第四届监事会。
六、通过《关于第四届监事会监事津贴的议案》
根据目前国内上市公司监事津贴的总体水平，结合深圳及本公司的实际情况，提请公司支付给第四届监事会监事的津贴为每年5万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。
召开2007年度第2次临时股东大会的通知
1、召开时间：2007年8月31日（星期五）上午9:30
2、召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2007年8月24日
6、会议审议事项：《关于董事局换届选举的议案》等。
【2007-07-21】
刊登公司治理的自查报告和整改计划公告,
海王生物关于公司治理的自查报告和整改计划
1、进一步细化和完善内部控制制度，加强制度执行力度
整改措施：一方面，随着新《证券法》、《公司法》的实施，监管部门对相关法规的修订和完善，公司将及时对照修改公司章程、健全和完善公司相应制度与管理规范。另一方面，公司将随着业务的扩张和控股子公司的增多，进一步加强公司治理机制的建设工作，重点是逐步建立健全对公司管理层、控股公司及主要业务部门的治理机制和公司内部管理体系，包括监督约束机制、激励考核机制、生产经营管理机制等一整套系统的公司治理机制体系，使公司治理有一新的突破和飞跃。同时，公司将进一步强化内部审计监督工作，加强内部审计监督力度。使内部审计监督工作向深度和广度发展，充分发挥其在完善内部控制、防范风险、重大事项决策和财务会计管理中的监督作用。
整改时间：公司近期制定和修改了《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的管理制度》、《内部审计制度》、《内部审计工作细则》等，并在通过董事局审核后，在公司范围内发布实施，严格遵守。同时，公司将在今后的日常工作中不断更新和完善各项内控制度。
整改责任人：总经理刘占军，副总经理兼董事局秘书戴奉祥。
2、加强信息披露制度的执行与实施，提高主动信息披露的意识
整改措施：进一步修订和完善公司内部信息传递制度、重大事项内部报告制度、信息披露管理制度，在公司内部宣传作为上市公司进行信息披露的重要性、明确信息披露事项的范围和标准，明确董事、监事、高级管理及相关责任人的责任，在相关职能部门、子公司传达学习该制度，加强对相关信息披露义务人的培训，统一思想、提高认识，明确重大信息披露的问责制，加强执行力度，在涉及需要公司履行信息披露义务时，由各职能部门、子公司的相关责任人及时报告，确保将重大事项内部报告制度与信息披露制度落到实处。同时，公司将进一步提高信息披露的及时性与主动性，加强前瞻性研究工作，从投资者需求的角度出发，主动进行自愿性信息披露工作，培养信息披露工作人员对市场的敏感意识，在法规允许及不影响公司商业秘密的情况下，进一步提高公司自愿性信息披露的水平，增加公司的透明度。
整改时间：公司近期修订了《信息披露管理制度》，并制定《重大事项内部报告制度》与《接待于推广制度》等相关规章制度，并逐渐在相关部门及子公司进行推广与教育。同时，公司将在日常工作中进一步提高主动信息披露意识，提高公司透明度。
整改责任人：副总经理兼董事局秘书戴奉祥。
3、会计处理与财务管理水平有待提高，募集资金使用与管理等财务会计制度有待进一步建立和完善；
整改措施与整改时间：公司本部近期进行了一次会计人员专业知识后续培训，同时要求控股子公司在今年下半年组织1至2次会计专业知识和公业务的专业学习与培训。在2007年8月30日前，建立募集资金使用与管理制度，发挥募集资金的最大效益为股东创造价值。在今后的日常工作中不断更新和完善会计处理与财务管理的相关制度。
责任人：财务总监沈大凯、副总经理兼董事局秘书戴奉祥
4、公司董事、监事和高管人员及有关人员的学习培训工作有待加强，董事局专门委员会的专业职能有待进一步加强与发挥；整改措施及整改时间：一方面，在安排好日常工作的情况下尽可能地组织公司董事、监事和高管人员及有关人员参加深圳证监局和深交所组织的培训工作；根据需要有针对性地聘请有关专家为需要培训对象讲解有关政策、法规，促进公司董事、监事和高管人员及有关人员勤勉尽责地履行其工作职责、进一步提高政策法规水平与规范运作能力；利用公司召开董事局会议、监事会及总经理办公会的时机集中学习；及时通过公司KOA办公室系统将国家有关法规转发给公司董事、监事和高管人员及有关人员进行自学。另一方面，在2007年9月30日前公司将细化各专门委员会和总经理办公会的工作职责与工作流程，梳理边界职责，进一步加强与发挥董事局专门委员会的专业职能。
责任人：董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、副总经理兼董事局秘书戴奉祥先生。
5、公司投资者关系管理工作有等进一步深化和加强
整改措施：公司应按照法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，进一步完善《投资者关系管理制度》、《接待与推广制度》等制度，通过坚持投资者互动平台的沟通交流，加强自愿性信息披露，举办业绩分析报告会等形式加强公司与投资者的沟通交流。进一步拓宽公司与投资者沟通的渠道，提高沟通技巧，在不发生信息泄露的前提下，适度把握，尽可能满足投资者对公司经营状况的知情权。同时尽可能多的采取现场表决和网络投票表决相结合的方式召开股东大会，以保障中小投资者的参与度。整改时间：公司近期建立了《接待与推广制度》；在日常工作中加强主动性信息披露，及时举办业绩分析报告会，并尽可能多的采取现场表决和网络投票相结合的方式。
责任人：副总经理兼董事局秘书戴奉祥先生
6、公司层面尚未实施股权激励机制整改措施与整改时间：公司目前已经根据国家法规、政策及其他上市公司实施股权激励制度的实践，着手研究适合本公司的股权激励方案，力求建立更加市场化、更为完善、更有市场竞争力与可操作性的激励机制，待条件与时机成熟时推出。
责任人：董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、副总经理兼董事局秘书戴奉祥先生。
【2007-07-17】
刊登2007年度第1次临时股东大会决议公告,
海王生物2007年度第1次临时股东大会决议公告
海王生物2007年度第1次临时股东大会于7月16日召开，通过了以下议案：
一、《关于为控股公司提供担保的议案》；
二、《关于公司章程的修正案》。
【2007-07-16】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2007-07-11】
刊登2007年中期业绩预增50%-100%公告,上午停牌一小时
海王生物2007年中期业绩预增50%-100%公告
海王生物预计2007年中期业绩与上年同期（净利润：1,853.35万元）相比增长50%-100%。
业绩增长原因：
1、山东海王银河医药有限公司等控股企业资产股权转让确认收益；
2、主营业务利润增长；
3、获取补贴收入等。
【2007-06-30】
刊登为子公司贷款提供担保及解除对智雄电子担保责任公告,
海王生物董事会决议暨定于7月16日召开临时股东大会公告
海王生物于2007年6月28日召开第三届董事局第六十次会议，通过了如下议案：
一、内部审计制度（2007年修订）；
二、内部审计工作规则；
三、内部审计整改实施办法；
四、接待和推广工作制度；
五、信息披露制度（2007年修订）；
六、重大信息内部报告制度；
七、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度；
八、董事局授权总经理制定和完善内部控制制度的议案；
九、关于为子公司贷款提供担保事项的议案；
公司2007年拟为子公司为山东海王银河医药有限公司累计提供8850万元担保，为深圳海王药业有限公司提供12500万元担保，为河南华健医药有限公司提供1000万元担保；公司控股子公司长春市北斗星药业有限公司为山东海王银河医药有限公司提供1000万元担保，上述各项担保合计23350万元。
截止2006年12月31日，本公司累计对外担保余额为人民币5.21亿元（其中对外担保余额为1.7亿元，实际担保余额为1.28亿元；海王生物对控股公司及控股公司间提供担保余额为3.51亿元），本公司累计担保金额占2006年度公司净资产的比例为77.23%。
十、关于公司章程的修正案；
定于2007年7月16日（星期一）上午9:30-11:30召开2007年第1次临时股东大会，审议《关于为控股公司提供担保的议案》和《关于公司章程的修正案》。
关于解除对智雄电子担保责任的公告
2007年6月27日，本公司收到深发行的证明文件，确认海王集团已代本公司向深发行偿还人民币2,397万元整，并已履行完毕《和解协议》第一条、第二条所指的全部义务，深发行同意免除本公司对智雄电子全部债务的剩余本金、全部利息及诉讼费用的连带保证担保责任。
【2007-06-12】
刊登2006年度资本公积金转增股本实施，每10股转增3股公告,
海王生物2006年度资本公积金转增股本实施，每10股转增3股公告
海王生物2006年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。转增后总股本增至617,510,400股。
股权登记日：2007年6月18日
除权日：2007年6月19日
转增可流通股份上市日：2007年6月19日
资本公积金转增股份于2007年6月19日直接计入股东的证券账户。
实施资本公积金转增股本方案后,按新股本617,510,400股摊薄计算,2006年全面摊薄每股收益为0.07元。
【2007-05-29】
刊登2006年度股东大会决议公告,
海王生物2006年度股东大会决议公告
海王生物2006年度股东大会于2007年5月28日召开，通过了以下议案：
一、《2006年度董事局工作报告》；
二、《2006年度监事会工作报告》；
三、《2006年度财务决算报告》；
四、《2006年度利润分配预案》；
五、《2006年度报告正文及摘要》；
六、《关于聘请会计师事务所的议案》；
七、《关于申请信贷总额度的议案》；
八、《关于担保事项的议案》；
九、《关于日常关联交易的议案》；
十、《关于签订债权转让补充协议的议案》；
十一、《关于签订股权转让补充协议的议案》；
十二、《海王集团关于以资本公积金向全体股东转增股份的提案》；
十三、《关于英特龙增发的议案》。
【2007-05-28】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
海王生物公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.45元，净资产收益率1.95%，扣除非经常性损益后净利润5482509.82元，主营业务收入729316384.22元，净利润13453788.63元，股东权益688487780.87元。
关于投资者沟通联络电话及网络平台的公告
现将公司投资者沟通联络电话及网络平台网址公告如下：
一、联络部门：董事局办公室
二、联络电话：直线电话：0755－26980336；直线传真：0755－26968995
公司总机：0755-26968666；公司传真：0755- 26980892
投资者可以在工作时间（星期一至星期五：上午8:30-12:00,下午13:00-17:30）拨打以上电话，咨询了解公司经营情况，反映对公司治理、投资者关系管理等工作的意见与建议。
三、互动平台网址：http://irm.p5w.net/000078/i ndex.html
1、投资者可以通过互动平台的在线实时提问栏目，随时向公司提出意见与建议。
2、本公司在每月最后一个交易日下午3:00-5:00，举办投资者接待日活动，投资者可以登陆公司投资者互动平台，通过网络平台直接与公司高管人员进行在线互动交流，提出意见与建议。
【2007-04-26】
公布2006年年报及关于资产债权转让进展情况公告,上午停牌一小时
海王生物公布2006年年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）-0.13元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）-0.15元，每股净资产1.51元，调整后每股净资产1.5元，净资产收益率5.93%，加权平均净资产收益率5.99%，扣除非经常性损益后净利润-62281261.39元，主营业务收入2690784500.59元，净利润42470248.88元，股东权益716326543.88元。
董监事会决议公告
一、审议通过了2006年度总经理工作报告及2007年经营计划。
二、审议通过了2006年度董、监事工作报告。
三、审议通过了2006年度财务决算报告。
四、审议通过了2006年度利润分配预案；每10股转增3股
五、审议通过了2006年度报告正文及摘要。
六、审议通过了2006年度内控审计工作报告。
七、审议通过了关于计提预计负债的议案；
八、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
九、审议通过了关于执行新会计准则的议案；
十、审议通过了关于申请信贷总额度的议案；
公司计划2007年度海王生物公司本部及控股子公司向银行申请信贷总额度为11个亿。
十一、审议通过了关于担保事项的议案；
十二、审议通过了关于日常关联交易的议案；
预计2006年-2008年三年内代理销售海王食品系列产品总金额不超过9200万元。其中2006年代理销售产品金额不超过1200万元，2007年代理销售产品金额不超过3000万元，2008年代理销售产品金额不超过5000万元。
本次交易属于关联交易。
十三、审议通过了关于签订债权转让补充协议的议案；
十四、审议通过了关于签订股权转让补充协议的议案；
十五、同意将海王集团关于以资本公积金向全体股东转增股份的提案提交公司年度股东大会审议；
十六、审议通过了关于海王英特龙增发的议案；
海王英特龙公司拟透过H 股配售发行不超过189,334,000 股新H 股（分别占该公司现有已发行H 股及全部现有已发行股份不超过80%及20%），筹集资金不超过1.70 亿元（含筹资费用）。海王英特龙本次增发后，公司对海王英特龙仍具有控股权。
十七、审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案；
定于2007年5月28日（星期一）上午9:30，召开2006年度股东大会，审议以上相关议案。
关于"虎杖苷注射液"临床试验进展情况的公告
本公司自主研发的国家中药一类新药虎杖苷注射液继2005年被列入国家863计划引导项目后，于2006年2月获得国家食品药品监督管理局中药一类新药临床研究批件，2006年4月正式启动一期临床试验，至2006年底已完成一期临床的试验工作，进入数据分析与总结阶段。截止本报告披露日，"虎杖苷注射液"一期临床的数据分析与总结工作已经完成，试验结果证明"虎杖苷注射液"安全性良好，人体药物代谢试验结果为二期临床的开展提供了依据。目前，本公司正在积极准备二期临床试验的前期准备工作，以期尽快启动二期临床试验。
关于担保事项的公告
"浙江海王"系本公司间接控股子公司（本公司通过山东海王银河医药有限公司及深圳市银河医药投资有限公司间接控制该公司80%股权）。根据该公司经营需要，浙江海王拟于2007年5月向中国银行杭州新中国支行申请人民币1000万元银行承兑汇票信用额度，根据中国银行杭州新中国支行要求，该笔信用额度需由本公司承担连带责任担保。
本公司原为控股子公司深圳海王药业有限公司（以下简称"海王药业"）在广东发展银行深圳市分行罗湖支行的壹亿贰仟伍佰万元整提供担保，鉴于该担保合同将于2007年度到期，为支持"海王药业"公司业务发展，本公司拟在该担保合同到期后，继续为海王药业向发展行申请流动资金借款人民币壹亿贰仟伍佰万元整提供担保。，担保期限为自签定担保合同生效之日起至主借款合同期限届满后两年止。
公司原向光大银行南山支行申请流动资金贷款人民币陆仟万元整的担保合同将于2007 年度7 月到期，经与光大银行南山支行协商，继续由本公司控股子公司深圳海王药业有限公司及大股东深圳市海王集团股份有限公司等单位提供连带责任担保，由本公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有的山东海王银河医药有限公司60%股权提供质押担保。
"福州海王"系本公司控股子公司（本公司持有该公司80%股权）。根据该公司经营需要，福州海王拟于2007年5月向厦门国际银行申请人民币2000万元借款，根据厦门国际银行要求，该笔借款需由本公司承担连带责任担保。
"山东海王银河"系本公司控股子公司（本公司通过控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有该公司60%股权）拟为"潍坊银海医药"在交通银行潍坊分行申请的贷款提供连带责任担保，贷款金额为人民币1500万元。
本公司原为控股子公司河南华健医药有限公司在交通银行股份有限公司郑州分行申请壹仟万元人民币的借款提供担保，鉴于该担保合同将于2007年度到期，为支持"河南华健"公司业务发展，本公司拟在该担保合同到期后，继续为河南华健向交通银行股份有限公司郑州分行申请流动资金借款人民币壹仟万元整提供担保。
截止2006年12月31日，本公司累计对外担保余额为人民币5.21亿元（其中对外担保余额为1.7 亿元，实际担保余额为1.28亿元；海王生物对控股公司及控股公司间提供担保余额为3.51亿元），本公司累计担保金额占2006年度公司净资产的比例为72.73%。
资产债权转让进展情况公告
一、关于海王生物将所持深圳市海王银河医药投资有限公司45%股权转让予大股东深圳海王集团股份有限公司的进展情况：
截止2006年12月底，公司已收到海王集团根据股权转让协议约定支付的股权转让款人民币5,420万元，剩余股权转让款项将由海王集团根据股权转让协议规定分期支付给公司。同时，银河投资45%股权过户的相关手续已于2007年3月中旬办理完毕。该次股权过户手续完成后，公司持有银河投资51.15%的股权，海王集团持有银河投资45%的股权，健康科技持有银河投资3.85%的股权。
鉴于原股权转让协议第12.2条关于海王生物及海王集团对银河投资2006年利润和2007年1季度利润的享有权界定不甚清晰， 经公司第三届董事局第五十六次会议审议通过，公司拟就修订原股权转让协议第12.2条相关事宜与海王集团签订股权转让补充协议。
二、关于公司将预付深圳市名派广告有限公司广告费形成的债权中价值人民币7,000万元的债权转让予海王集团的进展情况：
截止2006年12月底，公司已收到海王集团根据债权转让协议支付的首期债权转让款人民币1,000万元。截止本报告披露日，海王大厦车库资产的过户手续尚未办理完毕，目前公司正在与有关方面进行沟通协调。
鉴于上述车库资产由于政府部门对停车场、车库资产的限制性规定无法办理过户手续，经三方协商一致，就海王集团变更受让债权的对价支付方式一事达成如下补充协议：
海王集团以现金2,024.20万元替换评估价值为人民币2,024.20万元的车库资产，作为本次债权转让的对价。
【2007-04-17】
刊登债务重组正处于第一阶段公告,
海王生物债务重组正处于第一阶段公告
目前，海王生物大股东深圳市海王集团股份有限公司债务重组正处于第一阶段。海王集团第一阶段的债务重组工作涉及公司两笔或有负债：
（1）公司为智雄电子在深圳发展银行贷款提供的人民币1亿元担保（实际担保额为人民币7,990万）。
深发行同意在海王集团代公司替智雄电子偿还欠款本金人民币2,397万元后，免除公司对智雄电子人民币7,990万元债务剩余本金、全部利息及诉讼费用的连带保证担保责任。
（2）公司为智雄电子在中国建设银行深圳分行贷款提供的人民币1.2亿元担保（实际担保额为人民币9,887万元担保）。
2006年10月公司已代智雄电子偿还建行的人民币5,000万元贷款，公司对智雄电子在建行贷款提供的担保余额降至人民币4,887万元。同时，公司对智雄电子拥有人民币5,000万元的追偿权。
【2007-04-11】
刊登8,595,000股有限售条件流通股4月16日可上市流通公告,
海王生物8,595,000股有限售条件流通股4月16日可上市流通公告
本次有限售条件的流通股可上市流通数量为8,595,000股。
本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年4月16日。
【2007-04-09】
刊登智雄电子担保案件判决及和解情况公告,
海王生物智雄电子担保案件判决及和解情况公告
关于深圳发展银行深圳上步支行因被告深圳市智雄电子有限公司未偿还承兑汇票贴现垫款本金及利息事宜，就股票、债券、票据纠纷案件起诉被告和深圳市科健有线网络新技术有限公司、海王生物以及6位自然人一案，公司收到深圳市中级人民法院关于上述案件的有关民事判决书。根据上述判决书，智雄电子合计应偿还深发行欠款本金人民币7990万元及相应的利息、诉讼费用，公司作为第三被告对智雄电子的上述债务承担连带保证责任。收到上述判决书后，公司向广东省高级人民法院提起上诉。
2007年4月5日,为妥善解决上述债权债务纠纷问题，公司与深发行及大股东深圳海王集团股份有限公司签订和解协议，约定：
1、海王集团承诺自签订和解协议之日起二十日内，代公司向深发行偿还欠款本金人民币2,397万元整，视为公司部份履行上述九份民事判决书应承担的担保责任。
2、在签订和解协议之日起五日内，公司向广东省高级人民法院等有关方面书面申请撤回对深发行的所有上诉申请。
3、在海王集团及公司如期全部履行上述义务后，深发行同意免除公司对智雄电子的上述全部债务的剩余本金、全部利息及诉讼费用的连带保证担保责任。
4、在海王集团及公司履行第一条所指的还款义务后，公司承诺：在深发行对智雄电子及其关联企业的所有债权未获清偿前，未经深发行同意，公司不向智雄电子及其关联企业行使迫偿权；否则深发行有权要求公司在追偿智雄电子及其关联企业所得款项的金额范围内，继续承担依上述九份民事判决书所应承担的连带担保责任。
【2007-03-30】
刊登资产债权转让进展情况公告,
海王生物资产债权转让进展情况公告
一、银河投资股权转让进展情况
截止2006年12月底，海王生物已收到海王集团根据股权转让协议约定支付的股权转让款人民币5,420万元，剩余股权转让款项将由海王集团根据股权转让协议规定分期支付给公司。同时，银河投资45%股权过户的相关手续已于近日办理完毕。本次股权过户完成后，公司持有银河投资51.15%的股权，海王集团持有银河投资45%的股权，健康科技持有银河投资3.85%的股权。
二、名派广告债权转让进展情况
截止2006年12月底，海王生物已收到海王集团根据债权转让协议支付的首期债权转让款人民币1,000万元。截止本报告披露日，海王大厦车库资产的过户手续尚未办理完毕，目前公司正在与有关方面进行沟通协调。
三、山东海王资产债务转让进展情况
截止本报告披露日，山东海王已收到潍坊市投资公司支付的资产转让款共计人民币8,700万元，用于偿还山东海王在工商银行潍坊南关支行及潍坊市商业银行的债务。剩余约4,300万元资产转让款项将根据协议规定，在相关房地产过户后由潍坊市投资公司支付给山东海王。目前相关房地产过户手续正在办理当中。
【2007-01-31】
刊登2006年度业绩预盈4000万元至4500万元之间公告,上午停牌一小时
海王生物2006年度业绩预盈公告
海王生物预计2006年度公司业绩为盈利，累计净利润将在人民币4000万元至4500万元之间。
业绩变动原因说明
由于计提大额减值准备、预计负债及清理市场退货等原因，公司2005年度产生亏损。2006年度公司总体生产经营状况持续好转、报告期处置部分子公司股权与资产产生非经常性损益，因此公司2006年全年度将实现扭亏为盈，累计净利润将在人民币 4000万元至4500万元之间。
【2006-12-30】
刊登临时股东大会决议公告,
海王生物2006年度第5次临时股东大会决议公告
海王生物2006年度第5次临时股东大会于2006年12月29日召开，审议通过了以下议案：
一、《关于转让银河投资股权的关联交易的议案》；
二、《关于转让债权的关联交易的议案》；
三、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
【2006-12-29】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2006-12-14】
刊登关联交易公告,
海王生物第三届董事局第52次会议决议公告
海王生物于2006年12月12日召开第三届董事局第五十二次会议，通过了如下决议：
一、审议通过了关于《深圳市海王生物工程股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
二、审议通过了关于《深圳市海王生物工程股份有限公司控股子公司综合管理制度》的议案；
三、审议通过了关于《深圳市海王生物工程股份有限公司委派董事监事管理制度》的议案；
四、审议通过了关于《深圳市海王生物工程股份有限公司员工亲属回避制度》的议案；
五、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
1、山东海王银河医药有限公司（本公司控股子公司，以下简称"山东海王"）向潍坊市商业银行东园支行申请的人民币5000万元商业承兑汇票即将到期，本公司拟在上述商业承兑汇票合同到期后为其申请的总额不超过5000万元的商业承兑汇票提供为期12个月的担保。
2、本公司拟为山东海王在恒丰银行青岛分行申请的总额不超过1000万元的商票承兑汇票提供担保，提供担保的期限以恒丰银行审批的期限为准。
3、本公司拟同意杭州海王生物工程股份有限公司为山东海王计划于2006年12月份向恒丰银行青岛分行申请人民币2000万元的银行贷款提供质押担保，本公司为山东海王上述贷款提供信用担保。
截止2006年9月底公司，对外担保余额为5.40亿元，其中：为外部公司担保2.2亿元（实际担保金额为1.78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1.07亿元），为子公司担保3.2亿元，占2006年9月底公司净资产的78.34%。
六、审议通过了关于转让"银河投资"股权的关联交易议案；
经协商本公司与大股东深圳海王集团股份有限公司签订股权转让协议，将深圳市海王银河医药投资有限公司45%的股权（即将本公司对银河投资的人民币5850万元出资）转让给海王集团，转让价格为人民币10,620 万元，海王集团将采用分期付款的方式支付转让价款。转让后本公司持有银河投资55%的股权（直接持有51.15%，通过全资子公司健康科技持有3.85%），上述交易构成关联交易。本次交易将会使公司产生投资收益约5926万元。
七、审议通过了关于转让债权的关联交易议案；
本公司2003年11月27日与深圳市名派广告有限公司（以下简称"名派广告"）续签的广告总代理协议将于2006年12月31日届满，名派广告根据协议约定应向本公司归还尚未使用完毕的预付广告费人民币11,362.83万元。经协商本公司与海王集团及名派广告签订债权转让协议，拟将本公司向名派广告预付广告费形成的债权中价值人民币7,000万元的部分转让予海王集团，由海王集团回收或与名派广告另行签订广告服务协议。债权转让价格为人民币7,000万元，海王集团以人民币4,975.80万元现金和位于深圳市南山区南海大道与创业路交汇处的海王大厦的车库资产（该车库资产评估价值为人民币2,024.20万元）作为对价支付转让价款。剩余4,362.83万元预付广告费，将在2007年4月10日前由本公司向名派广告分期收回。上述交易构成关联交易。
八、审议通过了关于山东海王资产与债务转让的议案；
本公司控股子公司山东海王银河医药有限公司（以下简称山东海王）2006年12月12日与潍坊市投资公司签订《资产及债务转让协议》，将山东海王闲置的16处房地产（约3.5万平方米房产及120亩土地），以不低于人民币1.3亿元的价格转让予潍坊市投资公司或其全资子公司投资工程公司；同时，潍坊市投资公司承接山东海王总额不超出人民币9000万元的抵押贷款，并在相关房地产过户后向山东海王支付其余转让款约4000万元。
九、审议通过了关于召开2006年度第5次临时股东大会的议案。
定于12月29日召开2006年度第5次临时股东大会
（1）大会召集人：公司董事局
（2）会议时间：2006年12月29日（星期五）上午9:30-11:30
（3）会议地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
（4）召开形式：本次股东大会以现场会议的形式召开
（5）会议审议事项：审议关于转让银河投资股权的关联交易公告等事项。
资产股权查封和解案件的进展情况
中国光大银行深圳南山支行因海王生物债务纠纷，曾于2006年3月9日向深圳市中级人民法院提出申请，对公司及相关公司的财产采取诉前财产保全措施。深圳市中级人民法院查封了公司持有的深圳海王药业有限公司95%股权及深圳市海王银河医药投资有限公司96%股权。2006年10月初，公司与中国光大银行南山支行达成和解意向，中国光大银行向深圳市中级人民法院递交了解除查封的申请。
2006年12月12日，经向深圳市工商局查询，公司持有的深圳海王药业有限公司95%股权及深圳市海王银河医药投资有限公司96%股权已解除查封，不存在股权锁定的情况。
【2006-10-26】
公布2006年三季报及2006年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
海王生物公布2006年三季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.045元，每股净资产1.49元，调整后每股净资产1.48元，净资产收益率3.84%，扣除非经常性损益后净利润22467632.99元，主营业务收入2085754890.71元，净利润27118152.48元，股东权益707013431.59元。
2006年度业绩预告
海王生物管理层预计2006年度公司累计净利润将为盈利,具体盈利情况将在公司2006年度结束后及时公告。请广大投资者注意投资风险。
业绩变动原因说明
由于计提减值准备、预计负债及清理市场退货等原因，公司2005年度产生较大亏损。2006年度公司生产经营状况良好，未计提大额减值准备，并且2006年第1季度、半年度及第3季度均盈利，因此公司预计2006年全年度将扭亏为盈。
【2006-10-14】
刊登关于履行担保责任代智雄电子还债情况的公告,
海王生物关于履行担保责任代智雄电子还债情况的公告
一、为智雄电子提供担保的基本情况
1、2003年公司与中国建设银行深圳市分行续签担保合同，为深圳市智雄电子有限公司在建行深圳分行不超过人民币1.2亿元的综合融资额度提供连带责任担保，实际担保金额约为9,887万元。
2、2001年公司与深圳发展银行上步支行签订续签订担保合同，为智雄电子在发展行不超过人民币1亿元的综合授信额度下的具体业务提供连带责任担保，实际担保金额约8,000万元。
上述两笔担保总额度合计2.2亿元，担保额度项下实际担保金额共计17,887万元，目前已经全部逾期。
二、债权人要求及公司还债情况
1、建设银行深圳市分行
由于智雄电子在建行的贷款到期后，智雄电子一直未能清偿贷款，也未能获准续贷，近日建行根据与公司签订的《保证合同》要求公司履行担保责任代智雄电子偿还部分贷款。经协商，公司同意代智雄电子偿还建行的5,000万元贷款，此次代偿后公司将对智雄电子拥有5000万元的追偿权。
2、深圳发展银行上步支行
由于智雄电子在发展行的贷款到期后，智雄电子一直未能清偿贷款，也未能获准续贷，发展行已于2006年3月向深圳市中级人民法院提出起诉，要求被告智雄电子、公司及6位自然人偿还借款本金人民币7,990万元、利息及罚息。2006年9月6日，深圳市中级人民法院已就该案件开庭审理，公司出庭积极应诉。目前深圳市中级人民法院正在对该案件进行调查，尚未有审判结果。
三、本次代偿债务对公司业绩的影响
1、由于本公司此次代智雄电子偿还在建行的5,000万元贷款，已在公司2005年计提的预计负债范围内，因此该代偿行为不会对公司2006年度业绩产生影响。
2、本次代智雄电子偿还建设银行5000万元贷款后，本公司对智雄电子的逾期贷款担保余额减少为12,887万元，预计负债余额减少为5,732.20万元。本公司正积极努力解决对对外逾期担保问题，以消除对公司业绩的不利影响
【2006-10-11】
刊登2006年第3季度业绩预盈公告,上午停牌一小时
海王生物2006年第3季度业绩预告
一、预计的本期业绩情况
公司管理层预计2006年年初至2006年第3季度末公司业绩为盈利，累计净利润在人民币2600万元至2800万元之间，具体盈利情况将在公司2006年第3季度报告中披露。
二、上年同期业绩
1．2005年1-9月累计净利润：-7,413.61万元
2．2005年1-9月每股收益：-0.22元
三、业绩变动原因说明
由于计提减值准备、预计负债及清理市场退货等原因，公司2005年度中期、第3季度及全年度产生亏损。2006年度公司生产经营状况良好，未计提大额减值准备，2006年第1季度、半年度及第3季度均扭亏为盈。
关于大股东法人股轮候冻结的公告
本公司于近日获悉，2006年6月6日广东省深圳市中级人民法院根据民事裁定书及查封、扣押、冻结财产通知书，轮候冻结深圳海王集团股份有限公司持有的本公司境内法人股63,305,000股及红股（含转增股）、配股。轮候冻结期限为一年。目前，冻结申请人已向广东省深圳市中级人民法院递交了解除冻结的申请，深圳市中级人民法院正在办理解除冻结相关手续。
深圳海王集团股份有限公司持有本公司163,305,000股法人股已于2004年8月12日全部质押给中国银行深圳市分行。2004年8月18日，深圳市中级人民法院将上述163,305,000股股份冻结。
关于资产股权查封与案件和解的公告
一、收到法律文件基本情况
本公司董事局近期获悉，由于公司办公地址搬迁等原因，公司法律部迟至2006年9月份才陆续转收到广东省深圳市中级人民法院（2006）深中法立裁字第98-2号及第98-3号《查封、扣押、冻结财产通知书》及其他相关法律文件。
二、案件裁决及和解情况
2005年9月6日，本公司与中国光大银行深圳南山支行签订借款合同，申请贷款人民币7500万元，贷款期限自2005年9月6日起至2006年7月6日止。该笔贷款由深圳海王集团股份有限公司及深圳市海王健康连锁店有限公司提供连带责任担保。
2006年3月9日，申请人中国光大银行深圳南山支行因上述债务纠纷向深圳市中级人民法院提出申请，要求对被申请人深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司）、深圳海王集团股份有限公司及深圳市海王健康连锁店有限公司的财产采取诉前财产保全措施，保全标的为人民币7400万元。深圳市中级人民法院根据申请人要求下达（2006）深中法立裁字第98号民事裁定书，并冻结本公司及其他被申请人银行存款，查封、扣押被申请人其他可供执行的财产（以7400万元人民币为限），同时要求申请人在采取保全措施之日起15日内向法院起诉。因本公司与申请人中国光大银行深圳南山支行协商达成和解，中国光大银行深圳南山支行未向中级人民法院提起诉讼。2006年4月10日深市中级人民法院下达（2006）深中法立裁字第98-1号民事裁定书，依法解除对本公司及其他被申请人名下部分财产的查封。
本公司收到广东省深圳市中级人民法院（2006）深中法立裁字第98-2号及第98-3号《查封、扣押、冻结财产通知书》，因中国光大银行深圳南山支行申请财产保全一案，深圳市中级人民法院根据（2006）深中法立裁字第98号生效民事裁定书，查封了本公司持有的深圳海王药业有限公司95%股权（查封期限为一年，自2006年3月10日起至2007年3月9日止）、本公司持有的深圳市海王银河医药投资有限公司96%股权（查封期限为二年，自2006年3月13日起至2008年3月12日止），以及深圳市海王集团股份有限公司持有的本公司63,305,000股法人股及红股、配股（轮候冻结期限一年）。
近日本公司已与中国光大银行南山支行再次达成和解意向，该行同意申请解除对上述股权的查封，并向深圳市中级人民法院递交了解除查封的申请。目前深圳市中级人民法院正在办理解除查封的相关手续。
三、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司及控股子公司目前不存在其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。
四、案件对公司业绩的影响
由于上述案件的裁定只是对本公司及相关子公司的股权进行了临时查封，本公司与中国光大银行南山支行达成和解后，中国光大银行南山支行已向广东省深圳市中级人民法院递交了解除查封的申请，目前深圳市中级人民法院正在办理解除查封的相关手续，并且本公司生产经营情况正常，因此上述资产、股权的查封对本公司生产经营与业绩没有影响。
【2006-09-09】
刊登2006年度第4次临时股东大会决议公告,
G海王2006年度第4次临时股东大会决议公告
G 海 王2006年度第4次临时股东大会于2006年9月8日召开，审议通过了以下议案：
一、同意为控股公司河南华健医药有限公司向交通银行股份有限公司郑州分行申请的不超过两仟万元人民币的借款提供担保。
二、同意公司控股公司浙江海王医药有限公司之子公司杭州海王实业投资有限公司，以位于杭州市余杭区乔司镇方桥村乔莫西路海王工业园区的自有土地，为浙江海王医药有限公司向工商银行杭州羊坝头支行申请的人民币叁仟伍佰万元流动资金贷款提供抵押担保。
【2006-09-08】
召开股东大会,停牌一天
G海王召开股东大会。
【2006-09-05】
刊登海王英特龙100万人份疫苗生产车间通过GMP认证公告,
G海王海王英特龙100万人份疫苗生产车间通过GMP认证公告
G海王控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司继收到国家食品药品监督管理局关于“流行性感冒亚单位流感疫苗”的生产批件后，规模为100万人份的疫苗生产车间经GMP现场认证，已于近日收到国家药品食品监督管理局颁发的GMP认证证书。
【2006-08-22】
公布2006年半年报,上午停牌一小时
G海王公布2006年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.48元，调整后每股净资产1.47元，净资产收益率2.64%，加权平均净资产收益率2.65%，扣除非经常性损益后净利润12822631.67元，主营业务收入1386180832.39元，净利润18533464.95元，股东权益702792364.97元。
董事会决议公告
公司于2006年8月19日召开第三届董事局第四十七次会议，通过了如下决议：
一、审议通过了2006年度中期总经理工作报告。
二、审议通过了2006年度中期报告全文及摘要
三、审议通过了关于转让"泰丰电子"厂房的议案。
同意公司控股子公司深圳海王药业有限公司将其名下的泰丰电子城1栋房产、附着设施及相应土地的使用权，以3,166万元的价格转让予深圳南瑞科技有限公司。由于南瑞科技与本公司不存在关联关系，并且交易金额未达公司净资产的50%，因此本次交易无需公司股东大会审议批准。
四、审议通过关于为控股公司"河南华健"提供贷款担保的议案。
同意公司为控股公司河南华健医药有限公司向交通银行股份有限公司郑州分行申请的不超过两仟万元人民币的借款提供担保。
截止2006年6月30日，本公司累计对外担保金额为人民币5.8亿元（其中对外担保金额为2.2亿元，实际担保金额为1.78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1.07亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为3.6亿元），本公司累计担保金额占2006年度中期公司净资产的比例为82.53%。
五、审议通过关于"杭州海王投资"为"浙江海王"提供贷款担保的议案。
同意本公司控股公司浙江海王医药有限公司之子公司杭州海王实业投资有限公司，以位于杭州市余杭区乔司镇方桥村乔莫西路海王工业园区的自有土地，为浙江海王医药有限公司向工商银行杭州羊坝头支行申请的人民币叁仟伍佰万元流动资金贷款提供抵押担保。
截本2006年6月30日，本公司累计对外担保金额为人民币5.8亿元（其中对外担保金额为2.2亿元，实际担保金额为1.78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1.07亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为3.6亿元），本公司累计担保金额占2006年度中期公司净资产的比例为82.53%。
六、审议通过了关于同意尚喜民先生辞去副总经理职务的议案。
七、审议通过了关于委派子公司董监事候选人的议案。
八、审议通过了关于召开2006年度第4次临时股东大会的议案。
定于2006年9月8日召开2006年度第4次临时股东大会，审议以上事项。
2006年第3季度业绩预告
公司管理层初步预计2006年年初至2006年第3季度末，公司累计净利润将为盈利，具体盈利情况将在2006年第3季度结束后及时公告。
由于计提减值准备、预提负债及及清理市场退货等原因，公司2005年度中期、第3季度及全年度产生亏损。2006年度公司生产经营状况良好，未计提大额减值准备，2006年第1季度及2006年度中期均扭亏为盈。在2006年第3季度实现正常生产经营的前提下，公司管理层初步预计2006年年初至2006年第3季度末公司累计净利润将实现盈利。
重大诉讼事项的公告
公司于近日收到深圳市中级人民法院有关（2006）深中法民二初字第148-156号案的应诉通知书等法律文件。原告深圳发展银行深圳上步支行因被告深圳市智雄电子有限公司未偿还承兑汇票贴现垫款本金及利息事宜，就股票、债券、票据纠纷案件起诉被告和深圳市科健有线网络新技术有限公司、本公司以及6位自然人。该案累计涉案金额为本金人民币7990万元、利息及罚息，并于2006年9月6日开庭，本公司将积极应诉以维护公司权益。2006年5月16日深圳市中级人民法院正式受理该等案件。
公司已在2005年度对上述逾期担保事项按64.15%的比例预提了5,132.20万元的预计负债。上述案件对本公司2006年度业绩的最终影响尚无法判断。
【2006-07-04】
刊登2006年度半年度业绩修正及股份转让进展情况公告,上午停牌一小时
G海王2006年度半年度业绩修正公告
G海王管理层初步预计公司2006年半年度业绩为盈利，累计净利润约在人民币1600万元至2000万元之间。
上年同期业绩情况：1．净利润：-9,296.81万元，2．每股收益：-0.28 元。
原因： 鉴于本公司已在2006年6月30日前完成亚洲资源股份转让的相关法定交易程序，公司2006年半年度将不再合并埃特斯股份有限公司（透过陆星投资有限公司持有亚洲资源股份）的报表。
股份转让进展情况的公告
根据有关的规定，现将有关股份股转让进展情况公告如下：
1、截止2006年6月30日，埃特斯股份有限公司的100%股权已全部过户至海王健康连锁药店（香港）有限公司名下，陆星投资有限公司及其所持129,380,827股亚洲资源股票的控制权亦随埃特斯股份有限公司股权的过户，转移至海王健康连锁药店（香港）有限公司及深圳市海王健康连锁店有限公司。
2、截止2006年6月30日，本公司已收到深圳市海王健康连锁店有限公司支付的股权转让款人民币63,000,000 元，剩余股权转让款人民币57,506,596元，将根据股权转让协议由深圳市海王健康连锁店有限公司分两期支付给本公司，即在协议签署生效后360日内支付20,000,000元，在协议签署生效后720日内支付37,506,596元。
【2006-06-27】
刊登2006年度第3次临时股东大会决议公告,
G海王2006年度第3次临时股东大会决议公告
通过了《关于转让亚洲资源股份的关联交易的议案》。
【2006-06-26】
召开股东大会,停牌一天
G海王召开股东大会。
【2006-06-10】
刊登转让亚洲资源股份的关联交易公告,
G海王董事局决议公告
一、审议通过了《关于转让亚洲资源股份的关联交易议案》；
二、审议通过了《关于召开2006年度第3次临时股东大会的议案》。
转让亚洲资源股份的关联交易的公告
鉴于本公司间接持有的亚洲资源股票股价波动较大，使公司定期报告业绩具有很大不确定性，为彻底解决亚洲资源股价波动对本公司业绩的消积影响，本公司与深圳市海王健康连锁店有限公司和海王健康连锁药店（香港）有限公司协商，最终约定以转让埃特斯股份有限公司100％股权的形式，将其子公司陆星投资有限公司的100%股权及透过陆星公司持有的亚洲资源129,380,827股股份转让给深圳健康连锁店的子公司香港健康连锁店，从而实现将亚洲资源股份转让给深圳健康连锁店和香港健康连锁店的目的。
经协议各方协商约定，本次交易按照2006年第1季度末亚洲资源股票的最低价0.90港币/股（即本公司2006年第1季度末亚洲资源股票每股帐面价值余额），以及2006年第1季度末港币对人民币汇率1：1.0349计算，确定交易价格为人民币120,506,596元。
本次交易属于关联交易。
召开2006年度第3次临时股东大会的通知公告
（1）大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（2）会议时间：2006年6月26日（星期一）上午9:30-11:30
（3）会议地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
（4）召开形式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
（5）会议审议事项：审议《关于转让亚洲资源股份的关联交易的议案》。
【2006-06-06】
刊登担保事项进展情况及流行性感冒亚单位疫苗获得新药证书公告,
G海王担保事项进展情况公告
G海王控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司因流感疫苗项目发展需要，正在向国家开发银行申请总额度不超过人民币3亿元的贷款，经2006年第1次临时股东大会审议批准公司获准以持有的英特龙67.5%股权为英特龙在国开行的贷款额度其项下贷款提供质押担保和连带责任担保。
根据英特龙疫苗项目进展程度,经国开行核准英特龙近日已与国开行签订了首份长期借款合同，贷款金额为人民币1.3亿元、即从2006年5月24日起至2014年5月23日止，贷款期限为8年，贷款用途为建设亚单位流感疫苗生产基地。同时，公司与国开行签订了《保证合同》和《股权质押合同》，为海王英特龙该笔借款提供担保。
截止本报告披露日，本公司累计对外担保金额约为人民币6.24亿元（其中对外担保金额为2.2亿元，实际担保金额为1.78亿元，2005年度公司对该等担保计提了预计负债1.07 亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为4.04亿元），本公司累计担保金额占2005年底公司净资产的比例约为90%。
关于流行性感冒亚单位疫苗获得生产批件的公告
G海王控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司已于近日收到国家食品药品监督管理局关于 "流行性感冒亚单位流感疫苗"的生产批件，获准进行"流行性感冒亚单位流感疫苗"的生产。目前海王英特龙正在准备申请GMP认证，以期使该产品尽快投产并上市销售。
"流行性感冒亚单位疫苗"已获得新药证书，为2005年国家二类新生物制品，同时享有工艺专利，是海王英特龙在深圳市宝安区高新技术产业园区投资兴建的大型疫苗生产基地的首批拟投产产品，被列入深圳市重大项目计划。海王英特龙疫苗生产基地总设计规模为1000万人份，严格遵循国家GMP标准并参照欧洲GMP标准建设，计划分两期建成。目前该疫苗生产基地一期工程的主体框架结构及土建工程已经完工，海王英特龙将于2006年6月28日正式迁入新址办公。
海王英特龙此次获得"流行性感冒亚单位流感疫苗"生产批件，将会进一步扩充和丰富公司的产品种类，增强公司的市场竞争力和盈利能力，并对国内亚单位流感疫苗的工业、规模化生产起到积极的推动作用。
【2006-05-27】
刊登2005年度股东大会及董事会决议公告,
G海王2005年度股东大会决议公告
G 海 王2005年度股东大会于2006年5月26日召开，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2005年度董事局工作报告》；
（二）审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
（三）审议通过了《2005年财务决算报告》；
（四）审议通过了《2005年度利润分配预案》；
（五）审议通过了《2005年度报告正文及摘要》；
（六）审议通过了《关于计提减值准备及预提负债的议案》；
（七）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
（八）审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（九）审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
（十）审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
（十一）同意增选王霄鹏先生、王美月先生、张锋先生、于琳女士为公司第三届董事局董事。
（十二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》；
（十三）审议通过了《关于2006年度申请信贷总额度的议案》；
（十四）审议通过了《关于担保事项的议案》；
（十五）同意公司继续聘请深圳市南方民和会计师事务所作为公司的审计机构，为公司2006年度报告提供审计服务。
董事会决议
一、通过了关于制订董事局各专门委员会工作细则的议案
二、通过了关于董事局各专门委员会组成人员的议案
三、同意聘请黄雷先生为公司审计总监，同时黄雷先生不再担任公司财务总监；同意聘请沈大凯先生为财务总监。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G海王召开股东大会。
【2006-04-25】
公布05年年报、06年一季报及06年度半年度业绩预告,上午停牌一小时
G海王公布2005年年报：每股收益-2.23元，每股收益（扣除）-1.57元，加权平均每股收益-2.23元，加权平均每股收益（扣除）-1.57元，每股净资产2.07元，调整后每股净资产2.06元，净资产收益率-107.62%，加权平均净资产收益率-71.72%，扣除非经常性损益后净利润-520701854.34元，主营业务收入2657991886.38元，净利润-741886187.76元，股东权益689325625.64元。
2006年一季报：每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.008元，每股净资产2.1元，调整后每股净资产2.08元，净资产收益率1.19%，扣除非经常性损益后净利润2545451.14元，主营业务收入797424324.67元，净利润8275801.44元，股东权益697238300.08元。
董监事决议
一、通过2005年度总经理工作报告及2006年经营计划
二、通过2005年度董事局工作报告
三、通过2005年度财务决算报告；
四、通过2005年度利润分配预案
经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2005年实际亏损741,886,187.76元，按照公司章程规定，今年不提取法定盈余公积金，不提取法定公益金。公司年初未分配利润为负193,121,602.35元，本年度累计亏损935,007,790.11元。
鉴于公司本年度因计提长期投资减值准备等原因发生较大金额亏损，按法规定要求无法进行利润分配，且公司股价较低也不适宜进行资本公积转赠股本。
五、通过2005年度报告正文及摘要
六、通过关于计提减值准备及预提负债的议案
七、通过关于重大会计差错更正的议案
八、通过关于日常关联交易的议案
九、通过关于"长春海王"管理层以"北斗星药业"股权抵偿债务的议案
同意长春海王管理层以北斗星药业100%股权抵偿欠本公司的长春海王的股权转让余款3178万元及长春海王对本公司的其他欠款822万元，即以北斗星药业的相关土地、房产及设备等资产（经资产债务剥离后，相关土地、房产及设备等资产的评估价值为4515.81万元）抵偿欠本公司股权转让余款及其他欠款。
截止本报告披露日，有关长春海王和北斗星制药的股权过户手续均已完成，长春海王股权转让履行完毕。
十、通过关于增选董事的议案
十一、通过2006年第一季度报告
十二、通过关于2006年度申请信贷总额的议案
十三、通过关于担保的议案
十四、通过关于聘请会计师事务所的议案
同意公司继续聘请深圳市南方民和会计师事务所作为公司的审计机构，为公司2006年度报告提供审计服务。
十五、通过关于修改公司章程的议案
十六、通过关于修改股东大会议事规则的议案
十七、通过关于修改董事局议事规则的议案
十八、通过2005年度内部控制审计报告与内部控制评估报告
十九、通过关于申请短期贷款及银行承兑汇票的议案
同意公司向兴业银行深圳八卦岭支行申请不超过人民币玖仟万元的银行承兑汇票，期限六个月；同意公司向上海浦东发展银行深圳分行申请短期借款人民币壹亿元整用于债务转化；同意公司向光大银行南山支行申请流动资金贷款人民币陆仟万元整。
二十、通过关于高级管理人员职务变动的议案
同意张锋先生因工作变动，辞去公司副总经理兼品牌与营销总监的职务。
二十一、通过关于召开2005年度股东大会的议案
（1）大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（2）会议时间：2006年5月26日（星期五）上午9:30-11:30
（3）会议地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
（4）召开形式：本次股东大会以现场会议的形式召开
关于担保事项的公告 拟担保的
担保人 被担保人 拟担保时间 银行 最高金额
海王生物 海王药业 12800万元 2006年12月 广发行
海王生物 海王药业 5000万元 2006年5-6月 商业银行
海王生物 海王英特龙 2000万元 2006年7-8月 建行
银河投资 海王生物 6000万元 2006年5-6月 光大银行
截止本报告披露日，本公司累计对外担保金额为人民币4.78亿元（其中对外担保金额为2.2亿元，实际担保金额为1.78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1.07亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为2.58亿元），本公司累计担保金额占2005年底公司净资产的比例为69%。
关于关联交易的公告
本公司控股子公司深圳市海王健康科技有限公司作为深圳市海王食品有限公司的产品销售总代理，预计2006年-2008年三年内代理销售深圳海王食品有限公司的产品总金额不超过3000万元。其中2006年代理销售产品金额不超过800万元，2007年代理销售产品金额不超过1000万元，2008年代理销售产品金额不超过1200万元。
以上交易价格根据海王食品公司产品生产成本加成10%利润确定。
2006年度半年度业绩预告
公司管理层初步预计2006年半年度累计主营业务净利润将为盈利，但由于亚洲资源二级市场股票价格波动等因素的影响，公司2006年半年度业绩仍具有一定的不确定性。
【2006-04-13】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G海王股票简称变更公告
海王生物股权分置改革方案已实施完毕，公司股票将于2006年4月13日恢复交易。自2006年4月13日起，公司股票简称由"海王生物"变更为"G海王"，股票代码不变；2006年4月13日当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年4月14日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
本次股权分置方案实施后,公司股本为475,008,000股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为302,080,577股,有限售条件的股份为172,927,423股(含高管股1,027,423股)。
【2006-04-11】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年4月13日复牌
海王生物股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得公司以资本公积金转增的8.85股股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年4月12日
4、流通股股东获得转增股份到账日期：2006年4月13日
5、股权分置改革方案实施的转增股份上市交易日：2006年4月13日
6、2006年4月13日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年4月13日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"海王生物"变更为"G 海王"，股票代码"000078"保持不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置方案实施后,公司股本为475,008,000股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为302,080,577股,有限售条件的股份为172,927,423股(含高管股1,027,423股)。
【2006-04-06】
刊登股改方案获相关股东大会通过公告,继续停牌
海王生物2006年第二次临时股东大会暨股改相关股东会议表决结果公告
1、出席总体情况
参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”）现场会议及网络投票表决的股东（代理人）共2,336名，代表股份213,192,819股，占公司股份总数的64.08%；其中流通股股东（代理人）共2,331名，代表股份41,292,819股，占公司流通股股份的25.68%，占公司股份总数的12.41%。
2、现场会议出席情况
参加本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东（代理人）共15名，代表股份182,166,966股，占公司股份总数的54.75%，其中：非流通股股东（代理人）共5名，代表股份171,900,000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的51.67%。
流通股股东（代理人）共10名，代表股份10,266,966股，占公司流通股股份总数的6.38%，占公司股份总数的3.09%。其中委托公司董事局投票的流通股股东共268名，代表股份6,107,599股，占公司流通股股份的3.8%，占公司股份总数的1.84%。
3、网络投票情况
通过网络投票的流通股股东共2,321名，代表股份31,025,853股，占公司流通股股份总数的19.29%，占公司股份总数的9.33%。
表决结果
参加本次临时股东大会暨相关股东会议的有表决权股份总数为213,192,819股，占公司股份总数的64.08%，其中参加表决的流通股股东所持有表决权份数为41,292,819股，占公司股份总数的12.41%。
1、全体股东表决情况
赞成209,972,962股，占参加本次会议有表决权股份总数的98.49%；
反对3,081,756股，占参加本次会议有表决权股份总数的1.45%；
弃权138,101股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.06%。
2、非流通股股东表决情况
赞成171,900,000股，占参加本次会议有表决权非流通股股份总数的100%；
反对0股，占参加本次会议有表决权非流通股股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次会议有表决权非流通股股份总数的0%。
3、流通股股东表决情况
赞成38,072,962股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数92.2%；
反对3,081,756股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数的7.46%；
弃权138,101股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数的0.34%。
【2006-04-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
海王生物采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月3日至2006年4月5日每个交易日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360078；投票简称：海王投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月3日9:30至2006年4月5日15:00期间的任意时间。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-04-03】
刊登提示公告,网络投票起止日:04-03至04-05,继续停牌
海王生物"虎杖苷注射液"获准进入临床试验公告
海王生物自主研发的国家中药一类新药虎杖苷注射液于2005年被列入国家863计划引导项目后，近期又获得国家食品药品监督管理局药物临床试验批件，开始进入临床人体试验。
公司自主开发的虎杖苷注射液系具有完全自主知识产权的中药一类新药，目前已申请7项国内专利和2项国际专利。虎杖苷注射液获得新药临床研究批件，使公司成为全球范围内唯一一家进行虎杖苷注射液临床人体试验的医药企业。
召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，海王生物现公告关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、临时股东大会暨相关会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月5日下午14:00
网络投票时间为：2006年4月3日至2006年4月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月3日、4月4日和4月5日每日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月3日上午9:30 至2006 年4月5日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室
3、会议方式
本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月3日至2006年4月5日每个交易日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360078；投票简称：海王投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月3日9:30至2006年4月5日15:00期间的任意时间。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-03-28】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
海王生物召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，海王生物现公告关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、临时股东大会暨相关会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月5日下午14:00
网络投票时间为：2006年4月3日至2006年4月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月3日、4月4日和4月5日每日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月3日上午9:30 至2006 年4月5日下午15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年3月27日
3、现场会议召开地点
深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室
4、会议方式
本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
【2006-03-24】
刊登变更办公地址及办公电话公告,
海王生物变更办公地址及办公电话公告
海王生物将于2006年3月27日迁入新址办公，现将新办公地址及办公电话公告如下：
办公地址：深圳市南山区科技园高新技术北区（朗山二路）海王工业城
通讯地址：深圳市南山区科技园高新技术北区海王工业城
深圳市海王生物工程股份有限公司
邮政编码：518057
公司总机：0755-26968666 公司传真：0755-26980892
董事局办公室电话：0755-26980336
董事局办公室传真：0755-26968995
董事局办公室电邮：sz000078@vip.sina.com
因公司迁址，公司股权分置改革的热线电话及传真相应变更为上述通讯方式，公司原联系电话及传真在迁址后两个月内仍可呼叫转移至新号码。
【2006-03-15】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
3月16日复牌
海王生物董事局决议及股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案公告
一、董事局决议公告
海王生物第三届董事局第四十次会议于2006年3月14日召开，会议同意对利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案进行调整。
二、关于股权分置改革方案的调整情况
公司于2006年3月6日刊登了股权分置改革方案后，公司董事局通过多种方式与投资者进行了交流和沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容中作如下调整：
（一）关于对价安排的形式和数量的调整
现调整为："非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东进行对价安排，以公司现有流通股股本16,080万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增8.85股的股份，相当于流通股股东每10股获得3.203股的对价，公司总股本将增至47,500.8万股。"
（二）关于非流通股股东承诺事项的调整
现调整为："根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定的要求，表示同意公司股权分置改革的非流通股股东做出了法定最低承诺。除此之外，控股股东深圳海王集团股份有限公司还作出如下特别承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在48个月内不上市交易或转让；上述48个月届满后，出售价格不低于每股10元（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。若本次股权分置改革方案获准实施，则海王集团将在公司2006年年度股东大会提出以资本公积金向全体股东每10股至少转增3股的议案并保证投赞成票。若当年触发追加对价安排，则上述转增方案将在追加对价安排完成后实施。"
公司股票将于2006年3月16日复牌。
【2006-03-06】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于3月16日复牌
海王生物股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本次股权分置改革方案以现有流通股股本16,080万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增13,024.8万股，流通股每10股获得8.1股的转增股份，非流通股股东以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.01股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
二、追加对价安排
若公司2006年净利润低于4,000万元或者年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，则控股股东海王集团承诺在年报公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金1,600万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。
若公司2007年净利润低于10,000万元或者年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，则控股股东海王集团承诺在年报公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金3,500万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。
三、非流通股股东的承诺事项
根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定的要求，表示同意公司股权分置改革的非流通股股东做出了法定最低承诺。除此之外，控股股东海王集团还作出如下特别承诺：
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；上述36个月届满后，出售价格不低于每股8元（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
2006年1月18日，深圳新鹏生物工程有限公司与深圳市名派实业有限公司签订了《股份转让合同》，拟将其所持公司股份全部转让给名派实业，转让后名派实业将持有515.7万股本公司股份，持股比例为1.55%。截止本说明书公告日，相关过户手续尚未办理。
名派实业承诺：在受让原新鹏生物持有的海王生物股份后，将承担相应的承诺义务。
相关非流通股股东均保证：若不履行或者不完全履行承诺的，将依法赔偿其他股东因此而遭受的损失，并将依法接受中国证监会和深交所的处罚和监管。
相关非流通股股东均声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有的股份。
四、临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的日程安排：
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年3月27日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年4月5日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年4月3日至2006年4月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月3日、4月4日和4月5日每日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月3日上午9:30至2006年4月5日下午15:00期间的任意时间。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事局将申请公司相关证券自3月6日起停牌，最晚于3月16日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事局将在3月15日（含）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事局未能在3月15日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事局将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知
定于2006年4月5日下午14:00召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开临时股东大会暨相关股东会议提示性公告，提示公告刊登时间分别为3月28日、4月3日。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月3日至2006年4月5日每个交易日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360078；投票简称：海王投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月3日9:30至2006年4月5日15:00期间的任意时间。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
董事局征集投票权程序
1、征集对象：本次投票权征集的对象为深圳市海王生物工程股份有限公司截止2006年3月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年3月28日至2006年4月4日（正常工作日每日9:00-17:00）。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
举行股权分置改革网上交流会的公告
为与广大投资者进行充分交流和沟通，更广泛听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，推进股权分置改革工作，海王生物拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
一、时间：2006年3月8日（周三）下午14:00-16:00
二、网站：全景网中国股权分置改革专网 http：//gqfz.p5w.net
三、出席人员：公司高级管理人员、海王集团公司代表、保荐机构联合证券有限责任公司代表。
【2006-02-21】
刊登临时股东大会决议公告,
海王生物2006年度第1次临时股东大会决议公告
海王生物2006年度第1次临时股东大会于2006年2月20日召开，审议通过如下议案：
（一）《关于变更会计师事务所的提案》；
（二）《关于为海王英特龙提供股权质押担保的提案》。
【2006-02-20】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2006-01-21】
刊登预计05年累计亏损额约人民币5.8亿元公告。,
海王生物董事局决议公告
海王生物于2006年1月19日召开第三届董事局第三十七次会议，通过了如下事项：
一、审议通过了《关于2005年度业绩损亏及预亏情况的报告》；
二、审议通过了《关于为海王英特龙提供股权质押担保的议案》；
三、审议通过了《关于召开2006年第1次临时股东大会的议案》；
定于2006年2月20日召开2006年第1次临时股东大会。
2005年度业绩预警公告
海王生物管理层初步预计2005年度将产生重大亏损，累计亏损额约人民币5.8亿元。
2005年度亏损的主要原因为：计提短期投资跌价准备、长期投资减值准备、应收帐款坏帐准备等资产减值准备金，摊销广告费，规范市场营销秩序清理市场产品库存发生销售退回等原因。此外，公司存在对智雄电子约人民币1.88亿元的逾期担保，会计师事务所审计时如对其计提应计负债则公司亏损还将增加。
关于为海王英特龙提供股权质押担保公告
本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司因流感疫苗项目发展需要，正在向国家开发银行申请人民币3亿元的贷款额度（其中人民币6000万元贷款相关手续已办理完毕），根据国家开发银行的贷款要求，本公司须以持有的海王英特龙67.5%的股权为海王英特龙在该行的贷款额度及相关贷款提供质押担保。
【2005-12-10】
刊登关于变更会计师事务所公告,
海王生物董事会决议公告
海王生物于2005年12月8日召开了第三届董事局第三十四次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
改聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构，为公司2005年度财务报告提供审计,审计费用约为58万元。
上述会计师事务所变更事项，尚需提交公司股东大会审议通过。
【2005-10-25】
公布2005年三季报及2005年度业绩亏损公告,上午停牌一小时
海王生物公布2005年三季报：每股收益-0.22元，每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产4.77元，调整后每股净资产4.56元，净资产收益率-4.67%，扣除非经常性损益后净利润-4069515.31元，主营业务收入2313455152.47元，净利润-74136126元，股东权益1588456134.97元。
2005年度业绩预警公告
由于2005年度计提南方证券长期投资减值准备等因素的影响，公司管理层初步预计2005年度累计净利润与2004 年度相比会有大幅下降，并产生首次年度亏损。亏损主要原因为：（1）计提南方证券投资减值准备5,403 万元；（2）计提其它资产减值准备等不确定因素。
【2005-10-15】
刊登关于高级管理人员购入公司流通股股票公告,
海王生物关于高级管理人员购入公司流通股股票公告
根据海王生物2005年7月15日发布的《关于高级管理人员拟购买公司流通股股票的公告》，公司高级管理人员已在三个月内使用个人自有资金通过二级市场购入51万余股公司流通股股票，并申请锁定。
现将公司高级管理人员具体购股情况予以公告。
【2005-09-20】
刊登2005年度第2次临时股东大会决议公告,
海王生物2005年度第2次临时股东大会决议公告
海王生物2005年度第2次临时股东大会于2005年9月19日召开，通过如下议案：
（一）《章程修正案》；
（二）《股东大会议事规则修正案》；
（三）《董事局议事规则修正案》；
（四）《关于变更募集资金使用用途的议案》。
【2005-09-19】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2005-09-13】
刊登控股子公司在香港创业板上市公告,
海王生物控股子公司在香港创业板上市公告
海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司收到香港联交所正式批复，海王英特龙公司股票准予自2005年9月12日起在香港联交所创业板上市交易，股票简称：海王英特龙，股票代码：8329。海王英特龙本次发行股份总数为23,667万股（每股面值人民币0.10元），配售价定为每股0.33港元。海王英特龙本次配售完成后，总股本将由71,000万股增至94,667万股，其中海王生物持有63,900万股，约占发行后总股本的67.50%。
【2005-08-30】
刊登董事局提示性公告,
海王生物董事局提示性公告
海王生物获悉第一上海融资有限公司组织公司控股子公司-深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司在香港举行关于发行上市H股的基金推介会。海王英特龙本次发行上市尚需取得香港联交所的正式批复。
【2005-08-16】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
海王生物公布2005年半年报：每股收益-0.28元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益-0.28元，加权平均每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产4.63元，调整后每股净资产4.59元，净资产收益率-6.03%，加权平均净资产收益率-5.87%，扣除非经常性损益后净利润-6264332.05元，主营业务收入1527447834.35元，净利润-92968093.06元，股东权益1540899210.21元。本公司2005年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董、监事会决议
通过了关于计提八项减值准备的议案
通过了公司章程修正案(修改公司经营范围等条款)
通过了关于变更募集资金使用用途的议案
为提高募集资金使用效率，公司管理层变更西药新制剂项目和戊肝疫苗项目的部分节余资金（分别为945.57万元和4,700万元），以及原未确定具体用途的其他项目计划资金（9,882万元），共计15,647.57万元募集资金（占总筹资额的11.15%）的使用用途，用于以下项目：
1、增加海王药业新产品的流动资金6,967.57万元；
2、追加健康科技公司流动资金4000万元；
3、投资浙江海王项目2500万元；
4、投资河南海王项目2000万元。
定于2005年9月19日召开2005年度第2次临时股东大会。
【2005-07-15】
刊登高管拟购买公司流通股及业绩预警公告,上午停牌一小时
海王生物高级管理人员拟购买公司流通股股票公告
鉴于公司在二级市场的股票交易价格持续下跌，已低于每股净资产，公司股票市场价值被严重低估，公司高级管理人员拟在未来3个月内使用个人自有资金从二级市场购入不低于51万股的海王生物流通股票，并申请在任职期内锁定所持海王生物股票。
2005年半年度业绩预警公告
截至本公告日止，公司管理层预计公司2005年半年度将出现亏损，亏损额大约为9,300万元，亏损主要原因为：
（1）计提南方证券投资减值准备约5,400万；
（2）计提亚洲资源股票投资跌价准备约4,700万。
上年同期业绩:
1.净利润：1220.84万元
2.每股收益：0.0367元
控股子公司更名及医药物流项目进展情况的公告
公司控股子公司"山东潍坊海王医药有限公司"（本公司持有该公司60%的股权）已更名为"山东海王银河医药有限公司"。截止公告日，其在山东省潍坊高新技术产业开发区内投资兴建的潍坊海王医药工业园仓储配送中心项目一期工程已经建成，工业园仓储物流配送中心主体工程及设备安装已全部完成并投入使用（其中仓库已于2004年12月底投入使用，自动分拣设备已于2005年7月11日投入使用，年最大分拣配送额可达30亿元），附属办公设施主体工程已基本完工。该工程项目的完工，大大提高了山东海王银河医药有限公司的现代物流配送能力，更好的适应社会化物流配送需求和满足客户需要，提高该公司的市场终端覆盖范围与竞争能力。
关于开通投资者关系互动平台公告
公司今日正式推出"海王生物投资者关系互动平台"，网址为：http://irm.p5w.net/000078/index.html。通过该平台，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问。从本公告发布日起，每月最后一个工作日为"海王生物投资者接待日"，接待日当天下午3:00-5:00公司高管人员将通过该平台与投资者进行在线互动交流。
【2005-06-28】
刊登获得新药证书及入选国家级项目公告,
海王生物获得新药证书及入选国家级项目公告
海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司受让的国家二类新生物制品"流行性感冒亚单位流感疫苗"已经通过国家药品监督管理局新药审评并获得新药证书。目前公司已经完成新药证书的交接，正在安排试生产，同时准备向国家药品监督管理局申请GMP认证以期尽快获得生产许可，100万人份流感疫苗计划年内投产。
海王生物技术中心研发的化学二类新药海王抒畅片剂和口服液（左羟丙哌嗪原料、片及口服液），日前被国家科技部列入2005年国家重点新产品计划。
公司技术中心研发的化学一类新药海王绛爽（盐酸吡格列酮原料及片剂），近日被国家科技部列入2005年国家级火炬计划。
【2005-06-08】
刊登虎杖苷注射液获国家863计划引导项目立项公告,
海王生物虎杖苷注射液获国家863计划引导项目立项公告
海王生物技术中心自主研发的中药一类新药虎杖苷注射液近日获2005年国家高技术研究发展计划（863计划）第一批引导项目立项。
目前该新药已完成临床前全部研究工作，并正式被国家药品监督管理局受理、审评。
此次公司自主研发的国家中药一类新药虎杖苷注射液被列入2005年国家863计划引导项目，标志着公司的研发水平与实力达到了国内领先水平，对公司新产品研发和产业化有着重要意义。
【2005-05-31】
刊登2004年度股东大会决议公告,
海王生物2004年度股东大会决议
（一）通过《2004年度董事局工作报告》；
（二）通过《2004年度监事会工作报告》；
（三）通过《2004年度财务决算报告》；
（四）通过《2004年度利润分配预案》；
（五）通过《2004年度报告正文及摘要》；
（六）通过《关于续聘深圳市大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（七）通过《关于修改公司章程的议案》；
（八）通过《监事会议事规则》。
【2005-05-30】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2005-05-18】
刊登2004年度报告中相关数据更正公告,
海王生物关于2004年度报告中相关数据的更正公告
由于对相关规定理解不到位，海王生物对2002年度重大会计差错更正追溯调整后的数据计算不准确，导致公司2004年度报告中"公司前三年主要会计数据和财务指标"有关2002年调整后的部分数据披露不准确。现特对2004年度报告中有关2002年调整后的部分数据进行更正。
获得药品注册批件及专利授权情况公告
一、获得药品注册批件情况
2005年1月至4月，本公司技术中心共获得国家食品药品监督管理局颁发的药品注册批件4个，具体情况如下：
1、"齐多夫定胶囊"获得国家食品药品监督管理局新药生产批文（药品批准文号：国药准字H20041994），该产品为抗艾滋病药；
2、"替米沙坦氢氯噻嗪片"获得国家食品药品监督管理局新药临床研究批件（批件号2004L05071），该产品为抗高血压药；
3、"盐酸格拉司琼口腔崩解片"获得国家食品药品监督管理局新药临床研究批件（批件号2005L00399），该产品为肿瘤止吐药；
4、"氯雷他定口腔崩解片"获得国家食品药品监督管理局新药临床研究批件（批件号2005L00239），该产品为抗过敏药。
二、获得发明专利证书或专利授权情况
2005年1月至4月，本公司技术中心共获得国家专利局颁发的2项发明专利证书和3项专利授权通知，具体情况如下：
1、去除牡蛎提取物中所含金属或类金属有害元素的方法，获得国家专利证书，专利号：ZL01130183.X；
2、牡蛎口服液的制备方法，获得国家专利证书，专利号：ZL01130182.1；
3、一种抗肿瘤组合物及其制备方法和用途，获得国家专利授权通知，专利号：01130181.3；
4、具有改善哺乳动物微循环作用的产品，获得国家专利授权通知，专利号：02134928.2；该产品为本公司正在开发的中药一类新药。
5、一种降血脂和延缓衰老药物组合物及药物，获得国家专利授权通知，专利号：03114248.6。
上述专利技术将为增加公司产品的市场竞争力和盈利能力提供重要支持。
【2005-04-28】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
海王生物公布2004年年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.89元，调整后每股净资产4.76元，净资产收益率1.39%，加权平均净资产收益率1.37%，扣除非经常性损益后净利润16079353.26元，主营业务收入2321947095.57元，净利润22664451.78元，股东权益1627387211.04元。
2005年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产4.91元，调整后每股净资产4.87元，净资产收益率0.15%，扣除非经常性损益后净利润-6129613.92元，主营业务收入792542726.17元，净利润2490493.47元，股东权益1633668979.44元。
董、监事局决议公告
通过了2004年度财务决算报告；
通过了2004年度利润分配预案；2004年度暂不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
通过了关于重大会计差错更正的议案；
通过了关于计提八项减值准备的议案；
通过了关于核销应收帐款的议案；
通过了关于续聘深圳市大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案；
通过了关于修改公司章程的议案；
聘任戴奉祥先生为公司副总经理，同意戴奉祥先生因工作变动辞去财务总监职务。聘任尚喜民先生为公司副总经理；同意尚喜民先生因工作变动辞去营销中心总经理职务。聘任黄雷先生为公司财务总监。
定于2005年5月30日召开2004年度股东大会的通知。
担保事项的公告
本公司在2004年度报告审计过程中获悉，本公司正在股权出售过程中的控股子公司长春海王生物制药有限责任公司2004年度内为长春达兴药业股份有限公司在中国工商银行长春市南广场支行申请的人民币2000万元借款提供保证担保。
由于在股权转让过程中，本公司对长春海王未能实施有效控制，该担保事项未能及时提交董事局审议，但从事后对该担保事项的审查来看，我们发现长春达兴药业股份有限公司系香港创业版上市的公司，资金实力较强，公司承担连带担保责任的风险较小。随着长春海王股权出售及过户手续的完成，该担保将随之转出，公司担保风险亦会解除。对此次长春海王在股权转让过程中发生对外担保的情况。
截至公告日，公司累计担保金额为人民币53,000万元（其中对外担保金额为24,000万元，对控股子公司担保金额为29,000万元，逾期担保金额15,887万元），公司累计担保金额占2004年底公司净资产的比例为32.57%。
关于长春海王股权转让进展情况的公告
本公司于2003年11月27日与邵春杰签订了股权转让协议，约定以人民币4258万元的价格将长春海王生物制药有限责任公司80%股权转让予以邵春杰为代表的经营管理团队，2003年12月25日本公司收到邵春杰支付的人民币50万元股权转让款项，2004年度内，本公司陆续收到邵春杰支付的股权转让款项，共计800万元。截止2004年12月31日，本公司累计收到邵春杰支付的人民币850万元股权转让款项。有关长春海王的工商变更手续将按照合同规定，在本公司收到50%股权转让款项后开始办理。
另，董事局刊登关于重大会计差错更正公告。
【2005-03-02】
刊登选举董事� | |
