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☆股本股改☆ ◇港澳资讯000049 更新日期：2008-10-15◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股) ｜2008-09-30｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本 ｜ 13682.92｜ 13682.92｜ 13682.92｜ 13682.92｜
｜流通A股 ｜ 13682.92｜ 13682.92｜ 13682.92｜ 13682.92｜
｜实际流通A股 ｜ 6402.77｜ 6404.27｜ 5723.34｜ 5723.34｜
｜限售的流通股 ｜ 7272.64｜ 7272.64｜ 7958.30｜ 7958.30｜
｜暂锁定人民币普通股｜ 7.50｜ 6.00｜ 1.28｜ 1.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.股本变化】
【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜ 日期 ｜ 总股本 ｜ 流通A股 ｜实际流通A股 ｜ 变更原因 ｜
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜ 2007-11-30 ｜ 13682.92｜ 13682.92｜ 6404.27｜有限售条件的｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2007-05-15 ｜ 13682.92｜ 13682.92｜ 6315.63｜有限售条件的｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2005-12-27 ｜ 13682.92｜ 13682.92｜ 5723.34｜ 股权分置 ｜
｜ 1999-06-10 ｜ 13682.92｜ 4472.36｜ 4472.36｜ 送转股 ｜
｜ 1997-03-10 ｜ 9121.94｜ 2891.57｜ 2891.57｜ 送转股 ｜
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 1｜惠州市德赛工｜ 7272.64｜2008-12-27｜ 727.26｜1、所持股份10%（7,27｜
｜ ｜业发展有限公｜ ｜ ｜ ｜2,642股）从改革方案 ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜实施后起36个月内不上｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜市交易或转让；2、所 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜余股份65,453,784股从｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜改革方案实施后起48个｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜月内不上市交易或转让｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
｜ ｜ ｜ ├─────┼────┤ ｜
｜ ｜ ｜ ｜2009-12-27｜ 6545.38｜ ｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
【4.股改情况】
【股权分置改革】
1) 方案简介:
对价方案:每10股获得2.8股
实施前总股本(万股)： 13682.92 实施后总股本(万股)： 13682.92
实施前流通A股(万股)： 4472.36 实施后流通A股(万股)： 5724.62
限售流通股(万股)： 7958.30
保荐机构1:方正证券有限责任公司
2) 股改进程提示:
方案公布日： 2005-11-14 股东大会股权登记日： 2005-12-01
董事会征集投票起止日 2005-12-02 至 2005-12-18
股东大会网络投票起止日：2005-12-14 至 2005-12-19
股东大会现场召开日： 2005-12-19 股东沟通期停牌起始日： 2005-11-14
股东沟通期复牌日： 2005-11-24 股东大会停牌起始日： 2005-12-02
股改实施上市日： 2005-12-27
3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜侯景娅 ｜ 14.84｜ 赞成 ｜
｜杨言木 ｜ 20.36｜ 赞成 ｜
｜李琴英 ｜ 15.20｜ 弃权 ｜
｜陈建强 ｜ 14.60｜ 赞成 ｜
｜李志文 ｜ 22.31｜ 赞成 ｜
｜朱晓冰 ｜ 14.90｜ 赞成 ｜
｜余引地 ｜ 20.05｜ 赞成 ｜
｜梁鸿峰 ｜ 20.60｜ 赞成 ｜
｜田秋成 ｜ 19.72｜ 反对 ｜
｜何新宇 ｜ 21.00｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司 ｜ 685.49｜ 592.29｜ 4.33｜
｜惠州市德赛工业发展有限公司 ｜ 8417.01｜ 7257.95｜ 53.04｜
｜深圳市丰汇城建发展股份有限公司 ｜ 108.05｜ 108.05｜ 0.79｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜惠州市德赛工业发展有限公｜ ｜ 8.80｜ 分配提案 ｜2007-04-27｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜惠州德赛工业发展有限公司｜ ｜ ｜ 分配提案 ｜2007-04-27｜
｜惠州仲恺高新技术投资控股｜ ｜ ｜ 分配提案 ｜2007-04-27｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
说明： 为保障全体投资者尤其是流通股股东利益，德赛工业和仲恺高新承诺：2006年、2007 年内至少提出进行一次利润分配的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（2） 控股股东情况
控股股东： 惠州市德赛工业发展有限公司
持股比例（%）： 53.15
实际控制人：惠州市德赛集团有限公司
间接持股比例（%）: 27.11
（3） 方案详细说明
深圳市德赛电池科技股份有限公司非流通股股东向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东执行一定的对价安排，流通股股东持有的每10股股票将获得由非流通股股东支付的2.8股股票，非流通股股东向流通股股东支付的对价股份总数为12,522,600股。[原方案:每10股支付2.5股]
（4） 承诺事项详细说明
1、法定承诺事项
德赛工业和仲恺高新将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、特别承诺事项
除法定最低承诺外，公司控股股东德赛工业做出如下特别承诺：
（1） 减持时间的承诺
在法定十二个月的禁售期满后，所持股份在二十四个月内不上市交易或转让；将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；在上述三十六个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股本总数的比例在十二个月内不超过百分之十；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
（2） 减持价格的承诺
在其所持股份获得流通权且上述三十六个月锁定期满后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股8.80元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
（3）代丰汇城建执行对价安排的承诺
鉴于公司第三大非流通股股东丰汇城建已被吊销企业法人资格，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，德赛工业承诺对丰汇城建的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，丰汇城建所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的德赛工业偿还代为垫付的款项，或者取得德赛工业的同意。
此外，德赛工业和仲恺高新就如下事项共同承诺：
（1）有关利润分配议案的承诺
为保障全体投资者尤其是流通股股东利益，德赛工业和仲恺高新承诺：2006年、2007 年内至少提出进行一次利润分配的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（2）支付股改费用的承诺
德赛工业和仲恺高新承诺共同承担本次股权分置改革过程中发生的全部费用。
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