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☆重要事项☆ ◇港澳资讯000016 更新日期：2008-09-11◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2008-08-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 35000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 为了提高公司在液晶电视领域的竞争力，增强液晶电视业务的｜
｜ ｜盈利能力，本公司将成立液晶模组项目公司投资LCM 液晶模组项目｜
｜ ｜。项目公司注册资本为3.5亿元，由康佳集团全资持股。项目固定 ｜
｜ ｜资产总投资约为8.86亿元，将建设8条LCM 生产线，单班年产能约 ｜
｜ ｜为240万片，根据液晶模组项目的市场开拓情况和实际产能需要分 ｜
｜ ｜期投入。该项目满产后年实现净利润约3.7 亿，动态投资回收期约｜
｜ ｜为5.84 年(含建设期)，内部收益率约为11.91%，投资收益情况较 ｜
｜ ｜好。 ｜
｜ ｜ 项目公司名称：康佳液晶模组有限责任公司（暂定名，以工商｜
｜ ｜注册为准）,股权结构：康佳集团出资3.5 亿元，占注册资本的100｜
｜ ｜%。出资方式：以货币出资，资金来源为公司自有资金。 ｜
｜ ｜ 本次投资不构成关联交易。 ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2008-01-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 30415.00｜
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｜ 说 明 ｜ 华侨城集团公司是公司第一大股东，直接持有公司非流通国有｜
｜ ｜法人股A股174,949,746股，占公司股本的29.06%，并通过其全资子｜
｜ ｜公司香港华侨城有限公司,间接持有公司流通B股68,376,683股，占｜
｜ ｜公司总股份的11.36%，合计共持有公司总股份的40.42%。 ｜
｜ ｜ 根据华侨城集团公司的通知，2004年8月28日，华侨城集团公 ｜
｜ ｜司与安徽天大企业(集团)有限公司签订了《股权转让协议》，根据｜
｜ ｜该协议，华侨城集团公司拟将其持有的公司5,500万股非流通国有 ｜
｜ ｜法人股A股，以每股5.53元人民币的价格,转让给安徽天大企业(集 ｜
｜ ｜团)有限公司。本次转让尚需国务院国有资产监督管理委员会和其 ｜
｜ ｜他相关主管部门批准生效。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让完成后，华侨城集团公司仍为公司第一大股东，｜
｜ ｜并通过其全资子公司香港华侨城有限公司,直接间接共持有公司总 ｜
｜ ｜股份的31.28%。 ｜
｜ ｜ 2004年9月30日，上述股权转让已获国务院国有资产监督管理 ｜
｜ ｜委员会批准。上述股权转让已于2005年7月27日办理完成过户手续 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2007年11月27日公告，根据中国国际经济贸易仲裁委员会的《｜
｜ ｜裁决书》及华侨城集团公司与安徽天大企业（集团）有限公司签署｜
｜ ｜的《和解协议》，此次转让的主要内容如下： ｜
｜ ｜ 解除华侨城集团与安徽天大集团签订的《关于康佳集团股份有｜
｜ ｜限公司之股份转让协议》和《关于康佳集团股份有限公司之股东协｜
｜ ｜议》。 ｜
｜ ｜ 安徽天大集团将记载于其名下的康佳集团股份43,546,563股退｜
｜ ｜还华侨城集团，占康佳集团现有总股本的7.23%。股份性质变动为 ｜
｜ ｜国有法人股。 ｜
｜ ｜ 安徽天大集团因股权分置改革已经给付的对价股份计11,453,4｜
｜ ｜37股，以及由华侨城集团垫付的对价股份计6,167,236股，由华侨 ｜
｜ ｜城集团承担，安徽天大集团无需退回或偿还；安徽天大集团因支付｜
｜ ｜前述对价而取得的一切权利亦由华侨城集团享有。此外，华侨城集｜
｜ ｜团还应继续遵守安徽天大集团在股权分置改革时所作出的限制转让｜
｜ ｜的承诺。 ｜
｜ ｜ 华侨城集团将收取安徽天大集团的股份转让价款30,415万元退｜
｜ ｜还安徽天大集团，并向安徽天大集团补偿利息43,797,600元。安徽｜
｜ ｜天大集团则应向华侨城集团退回已收取的康佳集团红利款4,354,65｜
｜ ｜6.30元。 ｜
｜ ｜ 根据2008年1月24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ｜
｜ ｜司的确认，安徽天大企业（集团）有限公司将记载于其名下的深康｜
｜ ｜佳Ａ股份43,546,563股退还给华侨城集团公司，相关过户手续已办｜
｜ ｜理完毕。此次股份转让完成后，华侨城集团公司将直接持有公司95｜
｜ ｜,939,155股，占公司总股本的15.94%。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-12-28｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 4230.00｜
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｜ 说 明 ｜ 深康佳第六届董事局第五次会议于2007年12月26日召开，审议｜
｜ ｜通过了公司向深圳东部华侨城有限公司购买其开发的深圳东部华侨｜
｜ ｜城天麓一区第15号低密度住宅的关联交易议案。 ｜
｜ ｜ 该住宅建筑面积为487.4平方米，该住宅总价格为4,230万元，｜
｜ ｜建筑面积单价为8.68万元/平方米。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-08-30｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 45000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 决定将公司投资新股的投入总额由不超过3亿元提高到不超过4｜
｜ ｜.5亿元。 ｜
｜ ｜ 1、投资目的：提高公司短期闲置资金的利用效率，为进一步 ｜
｜ ｜拓展资本运作做好准备。 ｜
｜ ｜ 2、投资金额：将投资新股的资金总额提高到不超过4.5亿元，｜
｜ ｜在具体时点 ｜
｜ ｜上则根据短期闲置资金的多少、以及证券市场的情况来决定是否投｜
｜ ｜资或投资多 ｜
｜ ｜少。 ｜
｜ ｜ 3、投资方式：在确保资金安全和正常生产经营的前提下用于 ｜
｜ ｜申购新股、参与新股配售、参与新股定向发行。 ｜
｜ ｜ 4、投资期限：三年。 ｜
｜ ｜ 公司证券投资的资金来源为公司自有的短期闲置资金，资金来｜
｜ ｜源符合证监 ｜
｜ ｜会、深交所等监管部门的有关规定。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-06-09｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 3178.09｜
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｜ 说 明 ｜ 公司董事局于2006年6月7日召开了第五届董事局第十五次会议｜
｜ ｜，会议审议通过了本公司向安徽天大企业集团有限公司（下称"安 ｜
｜ ｜徽天大公司"）购买其所持有的安徽康佳电子有限公司（下称"安康｜
｜ ｜电子公司"）13%的股权的关联交易协议。 ｜
｜ ｜ 涉及此次关联交易的标的为安徽天大公司持有的安康电子公司｜
｜ ｜13%的股权，该部分股权帐面价值为27,901,909.47元，该股权经中｜
｜ ｜勤信资产评估公司评估，其评估价值为31,780,937.98元。 ｜
｜ ｜ 与此项股权转让相对应的，在工商登记变更前所发生的相关费｜
｜ ｜用，包括为了此次股权转让而聘请的深圳市中勤信资产评估有限公｜
｜ ｜司对公司进行的资产评估费用，由本公司与安徽天大公司各承担50｜
｜ ｜%。 ｜
｜ ｜ 截至2006年6月，本公司与安徽天大公司累计已发生的各类关 ｜
｜ ｜联交易总金额为31,780,937.98元。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-08-27｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1981.29｜
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｜ 说 明 ｜ 康佳集团股份有限公司董事局于2005年8月25日召开了第五届 ｜
｜ ｜董事局第十次会议，会议审议通过了公司向安徽安康电器有限公司｜
｜ ｜购买一条年生产能力为30万台的冰箱生产线及其他附属设备的关联｜
｜ ｜交易协议。该设备帐面原值为2747.3448元，帐面净值为2280.1822｜
｜ ｜元，设备经中勤信资产评估公司评估，其在用设备的评估价值为19｜
｜ ｜81.2895万元。 ｜
｜ ｜ 安徽天大企业(集团)有限公司为本公司和安康电器公司的股东｜
｜ ｜。安徽天大直接持有本公司9.14%的股份，为公司的第二大股东； ｜
｜ ｜安徽天大持有安康电器公司90%的股权，根据《深圳证券交易所股 ｜
｜ ｜票上市规则》等的规定，本次交易构成了关联交易。 ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2005-04-30｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 15660.00｜
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｜ 说 明 ｜ 华侨城集团与汤姆逊投资集团有限公司于2004年11月23日签署｜
｜ ｜《汤姆逊投资集团有限公司与华侨城集团公司之出售与购买协议》｜
｜ ｜，约定华侨城集团向汤姆逊转让29,000,000股公司国有法人股，占｜
｜ ｜公司总股本的4.82%，转让价格为每股5.40元人民币，转让总价款 ｜
｜ ｜为156,600,000元人民币。 ｜
｜ ｜ 在本次公告的持股变动发生之前，华侨城集团持有174,949,74｜
｜ ｜6股公司国有法人股A股，占总股本的29.06%。公司另一股东香港华｜
｜ ｜侨城有限公司(华侨城集团在香港注册的全资子公司)于2004年11月｜
｜ ｜22日通过深圳证券交易所连续竞价系统出售55,100股公司流通股B ｜
｜ ｜股；同时，通过深圳证券交易所大宗交易对汤姆逊转让其所持有的｜
｜ ｜公司B股19,000,000股，占公司总股本的3.16%，转让价格为每股3.｜
｜ ｜65港元。截止2004年11月23日，香港华侨城持有B股49,321,583股 ｜
｜ ｜，占公司总股本的8.20%。华侨城集团与香港华侨城合计持有公司3｜
｜ ｜7.26%的股份，分别为公司的第一、第二大股东。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让完成后，汤姆逊将持有公司股份48,000,000股，｜
｜ ｜占总股本的7.98%，为公司第四大股东。 ｜
｜ ｜ 本次股份转让已获得国务院国有资产监督管理委员会及商务部｜
｜ ｜的批准。 ｜
｜ ｜ 根据2005年4月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ｜
｜ ｜司的确认，汤姆逊投资集团有限公司受让华侨城集团公司所持有的｜
｜ ｜2,900万股公司国有法人股（占公司总股本的4.82％），相关过户 ｜
｜ ｜手续已办理完毕。此次股权过户后，华侨城集团公司仍持有公司14｜
｜ ｜5,949,746股国有法人股，为公司第一大股东。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-12-23｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 18000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 根据经营发展的需要，公司决定投资参股华侨城“天鹅堡D、E｜
｜ ｜栋”房地产项目。公司与华侨城房地产有限公司于2002年3月15日 ｜
｜ ｜签订了《华侨城“天鹅堡D、E栋”房地产项目合作经营协议书》，｜
｜ ｜该项目2001年10月开工，投资总额为3亿元人民币，本公司以现金 ｜
｜ ｜投入占投资总额的60％，华侨城房地产占40％。项目建成后，本公｜
｜ ｜司将依投资比例享受权益，获得收益。 ｜
｜ ｜ 日前，双方已对该项目进行结算，按照合作协议和深圳市｜
｜ ｜信永中和会计师事务所有限公司对该项目出具的审计报告，该项目｜
｜ ｜剩余可供分配的利润为21,029,490.68元，本公司获得投资收益12,｜
｜ ｜617,694.40元。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-12-23｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 40000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 根据公司经营发展的需要，本公司决定投资华侨城“锦绣花园｜
｜ ｜三期”房地产项目，该项目2001年10月开工，投资总额为5亿元人 ｜
｜ ｜民币，本公司以现金投入占投资总额的40％，华侨城房地产公司占｜
｜ ｜60％。2002年4月11日公告,将华侨城“锦绣花园三期”房地产项目｜
｜ ｜的投资及权益比例由本公司占60％、华侨城房地产占40％，修订为｜
｜ ｜本公司占80％、华侨城房地产占20％。本公司根据原协议已于2001｜
｜ ｜年12月31日前投入1亿元投资款，华侨城房地产应在2002年6月30日｜
｜ ｜前根据双方应投入工程款的比例追加相应的投资款。 ｜
｜ ｜ 日前，双方已对该项目进行结算，按照合作协议和深圳市信永｜
｜ ｜中和会计师事务所有限公司对该项目出具的审计报告，该项目可供｜
｜ ｜分配的利润为117,555,572.49元，本公司获得投资收益23,511,114｜
｜ ｜.50元。 ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜ 2007-06-30 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜深圳康佳能源科技｜ ｜ 同一股东 ｜ 113.00｜ 0.2%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜广州市花都隆丰建｜ ｜ ｜ 10.00｜ 0.0%｜
｜ ｜置房地产有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 3｜深圳特区华侨城水｜ ｜ 同一股东 ｜ 289.42｜ 0.5%｜
｜ ｜电公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 4｜华侨城集团公司 ｜ ｜ 股东 ｜ 216.00｜ 0.3%｜
｜ 5｜深圳华侨城房地产｜ ｜ 同一股东 ｜ 112.14｜ 0.2%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 6｜印尼康佳贸易有限｜向关联方提供资｜ 控股子公司 ｜ 2539.2｜ 4.1%｜
｜ ｜公司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 7｜深圳华侨城物业管｜ ｜ 同一股东 ｜ 7.74｜ 0.0%｜
｜ ｜理公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2008-06-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 350000.0｜
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｜ 说 明 ｜ 公司日常经营资金的需要，保障公司业务的正常运营，会议决｜
｜ ｜定公司向中国银行申请不超过35亿元人民币的综合授信额度，期限｜
｜ ｜为两年，该授信额度同时供深圳康佳通信科技有限公司使用；并向｜
｜ ｜中行提供下述资产作为担保：1）以票面金额时点数不低于人民币1｜
｜ ｜2亿元的应收银行承兑汇票（其中,公司提供10亿元，深圳康佳通信｜
｜ ｜科技有限公司提供2亿元）质押；2）以东莞康佳电子有限公司原值｜
｜ ｜约1.8亿元的房产抵押。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2008-01-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 350000.0｜
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｜ 说 明 ｜ 董事局同意公司向中国银行申请35亿元人民币的综合授信额度｜
｜ ｜，期限为一年，该授信额度同时供深圳康佳通信科技有限公司使用｜
｜ ｜；并向中行提供下述资产作为担保：1）以票面金额时点数不低于 ｜
｜ ｜人民币12亿元的应收银行承兑汇票（其中,公司提供10亿元，深圳 ｜
｜ ｜康佳通信科技有限公司提供2亿元）质押；2）以东莞康佳电子有限｜
｜ ｜公司原值约1.8亿元的房产抵押。 ｜
｜ ｜ 2008年1月29日公告，鉴于公司于2007年向中国银行申请的35 ｜
｜ ｜亿元人民币的综合授信额度已到期，董事局同意公司向中国银行深｜
｜ ｜圳分行申请将该授信额度有效期延长半年，即该授信额度有效期延｜
｜ ｜长至2008年7月11日。会议同意该授信额度同时可供深圳康佳通信 ｜
｜ ｜科技有限公司（全资子公司）使用；延长额度使用期间原担保方式｜
｜ ｜不变。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-04-18｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 400000.0｜
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｜ 说 明 ｜ 为了满足公司2006年日常经营资金的需要，保证公司经营资金｜
｜ ｜的稳定性和连贯性，公司已于2006年2月10日与中国银行股份有限 ｜
｜ ｜公司深圳市分行签订了《授信额度协议》，约定由中行深圳分行向｜
｜ ｜公司提供总额为人民币40亿元的综合授信额度。依照中行深圳分行｜
｜ ｜的要求，华侨城集团已为中行深圳分行授信额度提供了40亿元担保｜
｜ ｜。为了保障资产的安全，华侨城集团要求公司以公司资产向华侨城｜
｜ ｜集团提供40亿元反担保。 ｜
｜ ｜ 公司与华侨城集团商订了《反担保合同》的条款。公司同意为｜
｜ ｜华侨城集团提供反担保。 ｜
｜ ｜ 由于华侨城集团目前直接持有公司8.7％的股权，为公司股东 ｜
｜ ｜。本次交易构成了关联交易。 ｜
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【反倾销】
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｜公告日期｜2003-11-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司确切获悉，彩电反倾销案美国商务部初裁结果已于当地时 ｜
｜ ｜间11月24日公布。本案中，公司被初步裁定为27.94%的反倾销税率｜
｜ ｜，对公司今后彩电出口造成一定影响。如果彩电反倾销案终裁成立｜
｜ ｜，在90天的追溯期内，由于公司出口美国的彩电只占彩电总销量的｜
｜ ｜1-2％，因而对公司2003年度的业绩不会带来大的影响。公司将积 ｜
｜ ｜极准备即将到来的美国商务部现场核查，应对美国商务部和美国贸｜
｜ ｜易委员会的终裁。 ｜
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